证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-060 一、董事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议通知于 2025 年 9 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开， 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司取消此前经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十四次会议审议通过的使用部分超募资金永 ...

Market Overview - On September 4, the electronic chemicals sector fell by 4.02%, with Siquan New Materials leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3765.88, down 1.25%, while the Shenzhen Component Index closed at 12118.7, down 2.83% [1] Stock Performance - Key stocks in the electronic chemicals sector showed varied performance, with Tian Tong Co. rising by 3.77% to a closing price of 11.00 [1] - Siquan New Materials experienced a significant drop of 15.29%, closing at 182.96, with a trading volume of 59,500 shares and a transaction value of 1.13 billion [2] - Other notable declines included Tian Cheng Technology down 7.78% and Xingfu Electronics down 6.42% [2] Capital Flow - The electronic chemicals sector saw a net outflow of 985 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 1.005 billion [2] - The capital flow data indicates that while institutional investors withdrew funds, retail investors were actively buying into the sector [2] Individual Stock Capital Flow - Tian Tong Co. had a net inflow of 371 million from institutional investors, while Siquan New Materials saw a net outflow of 51.32 million from retail investors [3] - Other stocks like Lai Er Technology and Wei Te Ou also experienced mixed capital flows, with varying levels of institutional and retail investor activity [3]

Core Viewpoint - The report outlines the ongoing supervision of Shanghai Tiancheng Technology Co., Ltd. by Minsheng Securities Co., Ltd. as the sponsor for its initial public offering on the Sci-Tech Innovation Board, detailing the supervisory activities and compliance with regulations during the period from July 10, 2023, to December 31, 2026 [1][2][3]. Supervision Activities - Minsheng Securities has established a comprehensive supervision system and executed a work plan for ongoing supervision [1][2]. - A continuous supervision agreement has been signed with the company, clarifying the rights and obligations of both parties during the supervision period [2]. - No significant violations or breaches of commitments have been reported during the supervision period [3][4]. Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported operating income of CNY 213,149,895.20, a 23.37% increase compared to CNY 172,776,665.31 in the same period of 2024 [11]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2025 was CNY 28,837,869.82, a decrease of 65.11% compared to the previous year [12]. - The total assets as of June 30, 2025, were CNY 1,261,325,871.38, reflecting a 1.51% increase from CNY 1,242,601,122.09 a year earlier [12]. Research and Development - The company invested CNY 16,856,288.07 in research and development in the first half of 2025, representing a 51.01% increase from CNY 11,162,606.59 in the same period of 2024 [19]. - The company holds 52 invention patents and 19 utility model patents, indicating a strong focus on innovation [19]. Market Position and Risks - The company faces competition from international giants in the electronic circuit specialty chemical industry, which may impact its market position if it fails to innovate and respond to market demands [9][10]. - The company emphasizes the importance of its core technical personnel, who have over 30 years of experience in the industry, as a key factor for its development [8]. - The company has established strong relationships with numerous downstream enterprises, enhancing its market presence and customer base [16][17]. Compliance and Governance - The company has adhered to the relevant regulations regarding the use of raised funds, ensuring proper storage and usage in compliance with the rules set by the Shanghai Stock Exchange [21]. - There have been no reported issues regarding the compliance of the company's governance structure or internal controls during the supervision period [3][4].

民生证券股份有限公司 关于上海天承科技股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生 证券"）作为上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责天承科技的持续督导工作， 持续督导期间为 2023 年 7 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日。 本持续督导期间，保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作，现出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持 | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 续督导工作制度，并针对具体的持续 | | | 督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | 前，与上市公 ...

三、对公司的影响 公司本次取得土地使用权后，将用于公司募投项目"金山工厂升级改造项目"的建设和实施。本次签署合 同将有力地推动募投项目实施进度，提升募集资金使用效益，有利于公司的持续长远发展，为公司股东 带来回报。本次签署合同不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影 响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、金山工厂改造升级项目概述 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日召开了第二届董事会第十九次会议及 第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止募投项目"珠海 研发中心建设项目"并将原计划投入的募集资金及其孳息8,360.17万元用于新项目"金山工厂升级改造项 目"。本次变更后，金山工厂升级改造项目的实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司（以下 简称为"天承化学"）；项目投资总额为12,400.57万元，主要用于于土地购置、工程建设等。上述议案已 于2025年7月28日召开的2 ...

Group 1 - The company has decided to terminate the "Zhuhai R&D Center Construction Project" and redirect the raised funds of 83.6017 million RMB to the new "Jinshan Factory Upgrade Project" [1][2] - The total investment for the Jinshan Factory Upgrade Project is 124.0057 million RMB, which will be used for land acquisition and construction [1][2] - The project was approved in the second extraordinary shareholders' meeting held on July 28, 2025 [1] Group 2 - The company successfully acquired land use rights and buildings in Jinshan District for 70.6259 million RMB through a public bidding process [2] - The signing of the property transaction contract is expected to accelerate the implementation of the fundraising project and enhance the efficiency of fund utilization [2] - The contract signing will not affect the company's existing business operations or have a significant impact on its financial status and operating results [2]

此前，天承科技召开会议同意终止募投项目"珠海研发中心建设项目"并将原计划投入的募集资金及其孳息8,360.17万元用于新项目"金山工厂升级改造项 目"。上述变更完成后，金山工厂升级改造项目的实施主体为天承化学；项目投资总额为12,400.57万元，主要用于于土地购置、工程建设等。 （校对/黄仁贵） 公告称，公司本次取得土地使用权后，将用于公司募投项目"金山工厂升级改造项目"的建设和实施。 另外，此次签署合同将有力地推动募投项目实施进度，提升募集资金使用效益，有利于公司的持续长远发展，且不影响公司现有业务的正常开展，不会对公 司财务状况及经营成果产生重大影响。 9月3日，天承科技发布公告称，公司全资子公司天承化学依法参与了上海金山第二工业区投资有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌的上海市金山区金 山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物（1幢-14幢）的竞拍活动，最终以7,062.59万元成功竞得该资产，并于近日正式签署《上海市产权交易合同》。 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-058 上海天承科技股份有限公司 关于全资子公司签订产权交易合同暨募投项目实施 进展的自愿性披露公告 天承化学依法参与了上海金山第二工业区投资有限公司通过上海联合产权 交易所公开挂牌的上海市金山区金山卫镇春华路 299 号土地使用权及地上建筑 物（1 幢-14 幢）（不动产登记证号：沪（2019）金字不动产权第 016558 号）的 竞拍活动，最终以人民币 7,062.59 万元成功竞得该资产，并于近日正式签署《上 海市产权交易合同》。 三、对公司的影响 公司本次取得土地使用权后，将用于公司募投项目"金山工厂升级改造项目" 的建设和实施。本次签署合同将有力地推动募投项目实施进度，提升募集资金使 用效益，有利于公司的持续长远发展，为公司股东带来回报。本次签署合同不影 响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不 存在损害上市公司和全体股东利益的情形。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、金山工厂改造升级项目概述 上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月1日晚间，天承科技发布公告称，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于取消召开2025年第三次临时股东会的议案》。 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-056 上海天承科技股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消股东会的相关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688603 天承科技 2025/9/1 二、取消原因 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 9 月 5 日召 开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司于 2025 年 8 月 20 日 在上 海 证 券交 易 所网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》 因公司根据最新战略规划重新统筹各项工作安排，综合考虑各方面因素，认 为议案所涉事项尚需进一步核查与论证。为确保经营管理合规，经审慎研究，公 司于 2025 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消 召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。公司董事会同 ...