上海天承科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 3 2025 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 5 | | 议案一：《关于变更部分募投项目的议案》 5 | 上海天承科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海天承科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人 员遵照执行。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the chemical industry, with specific buy and hold recommendations for various companies [2][20]. Core Insights - The report highlights the closure of Dow's organic silicon production capacity in Barry, UK, which is expected to increase domestic export demand and support the upstream industrial silicon costs, indicating a potential reversal in the organic silicon industry [4][5]. - The demand for high-end AI PCBs is projected to surge due to the continuous growth in computing power requirements, driven by GPU, ASIC, and 800G switch technologies [4]. - The report notes that the recent tariff announcements from the US on imports from Southeast Asia are lower than expected, stabilizing pessimistic market sentiments [4]. Industry Dynamics - The macroeconomic outlook for the chemical industry indicates a significant increase in oil supply led by non-OPEC countries, with a stable global GDP growth rate of 2.8% [5]. - The report mentions that coal prices are expected to decline in the medium to long term, alleviating pressure on downstream sectors [5]. - Natural gas exports from the US are anticipated to accelerate, potentially lowering import costs [5]. Company Recommendations - Companies to watch in the organic silicon sector include Dongyue Silicon Materials, Xin'an Chemical, and Xingfa Group [4]. - In the PCB sector, recommended companies include Shengquan Group, Dongcai Technology, Lianrui New Materials, Yake Technology, Tiancheng Technology, and Jiuri New Materials [4]. - For traditional cyclical stocks, the report suggests focusing on leading companies in various segments such as Wanhu Chemical, Hualu Hengsheng, and Baofeng Energy [4]. Price Trends - The report provides specific price movements for various chemical products, such as PTA prices decreasing by 2.8% to 4715 RMB/ton, while MEG prices increased by 0.7% to 4409 RMB/ton [11]. - Urea prices rose by 2.9% to 1800 RMB/ton, while phosphate prices remained stable [12]. - The report notes that the price of DMC increased by 1.9% to 11000 RMB/ton, indicating a recovery in the organic silicon market [15].

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at Hongqiao World Center, Room L2-B 806, 1588 Zhuguang Road, Qingpu District, Shanghai [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][3] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting network voting system [1] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders must complete identity verification to vote online for the first time [3] Attendance and Registration - Shareholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of July 23, 2025, are eligible to attend [5] - Proxy attendance is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [4] - Registration requires specific documentation, including identification and authorization letters for proxies [6] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board and supervisory board [3] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [9] - Contact information for company representatives is provided for further inquiries [9]

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为广东 天承科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天承科技")首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规的规定,对天承科技变更部分募投项目 进行了核查,核查情况及核查意见具体如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册,并经上海证券交 易所同意,公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股,发行价格为每股人民 币 55.00元,募集资金总额为人民币 799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不 含增值税）后,募集资金净额为人民币 707,379,026.55元。截至 2023年7月 4 日,上述募集资金已全 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-035 广东天承科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原募投项目：珠海研发中心建设项目（以下简称"原项目"）。 变更后募投项目：金山工厂升级改造项目（以下简称"新项目"或"本 项目"），实施主体为上海天承化学有限公司（公司全资子公司），项目总投资 12,400.57 万元，拟使用原项目计划投入的募集资金及其孳息共计 8,360.17 万元 用于本项目（含利息及理财收益等，具体金额以转出日金额为准，下文同）。以 上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式补足。 变更募集资金投向的金额：8,360.17 万元。 本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需 要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配 置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形， 符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-037 广东天承科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 806 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-038 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 监事会认为，公司本次变更部分募投项目是基于公司发展战略需要做出的调 整，符合公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。上述事项履行了必要 的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金投资项目的相关规定。同意本次变 更部分募投项目事项，并同意提交至公司股东会审议。 表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-036 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 董事会认为，本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场和行业的发展变 化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定。本次调整将进一步提高募集资金 使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-036 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 董事会认为，本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场和行业的发展变 化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定。本次调整将进一步提高募集资金 使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远 利益和全体股东的利益。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 7 月 4 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 7 月 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） ...

Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index at 3468.65 points, down by 0.11%, while the total trading volume reached 584.993 billion yuan, indicating a mixed performance in the market [1]. Group 1: Market Performance - As of 10:29 AM, the Shanghai Composite Index is at 3468.65 points, with a decrease of 0.11% [1]. - The total trading volume in the A-share market is 584.993 billion yuan [1]. Group 2: Stocks Breaking the Annual Line - A total of 46 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Guotou Zhonglu, Jigaofazhan, and Huate Gas, showing significant deviation rates of 8.45%, 6.51%, and 4.34% respectively [1]. - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Pudong Jinqiao, Hengli Petrochemical, and Zhenyou Technology [1]. Group 3: Top Stocks by Deviation Rate - The top three stocks with the highest deviation rates are: - Guotou Zhonglu (Code: 600962) with a price increase of 9.98% and a deviation rate of 8.45% [1]. - Jigaofazhan (Code: 600807) with a price increase of 10.16% and a deviation rate of 6.51% [1]. - Huate Gas (Code: 688268) with a price increase of 4.36% and a deviation rate of 4.34% [1]. Group 4: Additional Stocks with Positive Performance - Other notable stocks with positive performance include: - Jingtou Fazhan (Code: 600683) with a price increase of 4.39% and a deviation rate of 2.45% [1]. - Huaihe Energy (Code: 600575) with a price increase of 2.23% and a deviation rate of 1.96% [1]. - ST Gaosi (Code: 002848) with a price increase of 2.88% and a deviation rate of 1.65% [1]. Group 5: Stocks with Lower Deviation Rates - Stocks with lower deviation rates that have recently crossed the annual line include: - Qianyuan Qian (Code: 600189) with a price increase of 1.80% and a deviation rate of 0.82% [2]. - Sifang Stock (Code: 601126) with a price increase of 0.79% and a deviation rate of 0.72% [2]. - Wentai Technology (Code: 600745) with a price increase of 0.94% and a deviation rate of 0.66% [2].