广东天承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 会议资料 广东天承科技股份有限公 时股东会会议资料 司 2025 年第一次临 目 录 议案一：《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的 广东天承科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东天承科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人 员遵照执行。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监 事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务 工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会 ...

广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688603 证券简称：天承科技 2025 年 7 月 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 5 | | | 议案一：《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的 | | | 议案》 5 | 广东天承科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东天承科 技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人 员遵照执行。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 广东天承科技股份有限公司 2 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月2日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-030 广东天承科技股份有限公司 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 2 日14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 806 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

特此公告。 广东天承科技股份有限公司董事会 | 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-031 | | | --- | --- | | 广东天承科技股份有限公司 | | | 关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公 | | | 司章程》的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 2024 10 29 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 年 月 日召开 | | | 第二届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股 | | | 东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司 | | | 章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于 | | | 实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届 | | | 董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修 | | | 订〈公司章程〉的议案》， ...

上海天承科技股份有限公司 章 程 上海 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 4 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-031 广东天承科技股份有限公司 关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第二届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第三次临时股 东会，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司 章程的议案》。该议案获股东会批准后，董事会积极组织实施相关工作。但鉴于 实际推进过程中出现的新情况和实际需求，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届 董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修 订〈公司章程〉的议案》，决定对前次股东会审议通过的公司名称、注册地址、 注册资本及公司章程做出相应调整和修改，以保障各项事项的顺利推进，并切实 符合相关法律法规及公司战略发展的需要。本次变更的具体情况如下： 鉴于公司拟变更注册地址、注册资本及公 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-030 广东天承科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 7 月 2 日14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 2 日 至2025 年 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-032 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 6 月 10 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东天 承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 董事会提请于 2025 年 7 月 2 日下午 14：00 以现场和网络相结合的方式召 开公司 2025 年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-029 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （1）本次差异化分红送转方案 流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际转增比例）÷总股本= （83,198,636×0.49）÷83,957,192≈0.4856。 综上，公司本次权益分派除权除息参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+ 流通股份变动比例）=（前收盘价-0.2973）÷1.4856。 （二）股权登记日、除权日 本次权益分派的股权登记日为：2025 年 6 月 12 日。 本次权益分派的除权日为：2025 年 6 月 13 日。 本次利润分配公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账 户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东按每股派发现金红 利 0.3 元（含税），同时进行资本公积转增股本，向全体股东每股转增 0.49 股。截 至权益分配实施股权登记日的公司总股本为 83,957,192 股，扣除公司回购专户的 股份数 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-029 广东天承科技股份有限公司 （1）本次差异化分红送转方案 本次利润分配公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账 户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，向全体股东按每股派发现金红 利 0.3 元（含税），同时进行资本公积转增股本，向全体股东每股转增 0.49 股。截 至权益分配实施股权登记日的公司总股本为 83,957,192 股，扣除公司回购专户的 股份数 758,556 股，本次实际参与分配的股本数为 83,198,636 股，合计派发现金红 利 24,959,591 元（含税），转增股本 40,767,332 股。 2024年年度权益分派实施结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、新增无限售流通股上市情况 （一）差异化分红送转方案： 流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际转增比例）÷总股本= （83,198,636×0.49）÷83,957,192≈0.4856。 综上，公司本次 ...