Core Viewpoint - Tiancheng Technology, a leading company in the domestic PCB specialty electronic chemicals sector, was listed on the Shanghai Stock Exchange on July 10, 2023, and has a strong technical foundation and market reputation [1] Group 1: Business Performance - For Q3 2025, Tiancheng Technology reported revenue of 334 million yuan, ranking 34th among 35 companies in the industry, with the industry leader, Xilong Science, achieving 5.324 billion yuan [2] - The main business revenue is primarily from copper plating specialty chemicals, contributing 191 million yuan, accounting for 99.98% of total revenue [2] - The net profit for the same period was approximately 59.84 million yuan, placing the company 25th in the industry, with the top performer, Anji Technology, reporting a net profit of 608 million yuan [2] Group 2: Financial Health - As of Q3 2025, Tiancheng Technology's debt-to-asset ratio was 9.11%, significantly lower than the industry average of 28.64%, indicating strong solvency [3] - The gross profit margin for the same period was 40.29%, higher than the industry average of 31.60%, reflecting robust profitability [3] Group 3: Management and Shareholder Structure - The chairman and general manager, Tong Maojun, received a salary of 1.227 million yuan in 2024, an increase of 176,300 yuan from the previous year [4] - As of June 30, 2025, the number of A-share shareholders increased by 16.31% to 3,273, with an average holding of 14,000 circulating A-shares, up 27.07% [5] - Tiancheng Technology plans to invest 50 million yuan in an industrial fund to enhance its semiconductor layout and integrate into the Shanghai integrated circuit industry [5] Group 4: Future Outlook - Analysts from Huaxin Securities and Changcheng Securities have raised profit forecasts for Tiancheng Technology, expecting net profits of 101 million, 158 million, and 212 million yuan for 2025 to 2027 [5] - The company is benefiting from the expansion of AI PCB production and has successfully introduced products into major customer production lines [5]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-068 上海天承科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-066 上海天承科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召 开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 的规定，结合公司的实际情况及需求，取消监事会并修订《公司章程》等事宜， 符合《上市公司章程指引》 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-065 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召 开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会董事认真审议，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进 一步提升公司规范运作及内部控制管理 ...

上海天承科技股份有限公司 章 程 上海 二〇二五年十月 | | | 上海天承科技股份有限公司 章程 上海天承科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业家 精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法 规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广东天承科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更，以 发起设立方式设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用 代码为 9144010156396708XL 的《营业执照》。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第三条 公司经上海证券交易所审核通过并于 2023 年 4 月 18 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次向社会公 众发行人民币普通股 14,534,232 股，于 2023 年 7 月 10 日 ...

上海天承科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 上海天承科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广 大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则使用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海天承科技 股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同） 子公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息依法公开披露。 第四条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 ...

上海天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议 事方式和表决程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事、 高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，至少应包括两名独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 并经董事会选举产生， ...

上海天承科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。独立董事在任职 ...

上海天承科技股份有限公司 总经理工作细则 上海天承科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理及其他高级管理人员的职责、规范总经理及其他高级管理人员行 使职权，促进公司稳定健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海天承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本工作细则的规定，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，经 总经理提名，由董事会聘任或解聘；公司总经理、副总经理、财务负责人（财务 总监，下同）、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司 ...

上海天承科技股份有限公司 投资者关系管理制度 上海天承科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通 ...