广东天承科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东天承科技股份有限董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有 效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董 事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不 断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38067.10 万元，同比增长 12.32%；实现归属 于上市公司股东的净利润 7468.00 万元；同比增长 27.50%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 6211.13 万元，同比增长 13.16%。 二、2024 年度董事会日常工作 ...

广东天承科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（原"北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）"， 以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进 行了沟通。 三、总 ...

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000534 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000534 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司（以下简称天承科技公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日签发了德皓审字 [2025]00000489 号标准无保 ...

广东天承科技股份有限公司 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的公告 为进一步规范和完善广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护投资者的合 法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、 行政法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东天承科技股份有限公司未来 三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司 经营发展需求、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现 实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东 回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 ...

公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

广东天承科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东天 承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨振国先 生、蒋薇薇女士、石建宾先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查独立董事杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员 2024 年度未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 广东天承科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-016 广东天承科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2 亿 元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的中、低风险理财产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）， 在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 将不超过投资额度。上述事项无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 （五）信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求， 及时 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-017 广东天承科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目进行延期。上述 延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施方式。保荐机构民 生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见， 本事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称《" 公司章程》"）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水 平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第二 届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。上述议案因 全体董事、监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关 情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪 酬以津贴形式按月发放。 证券代码：688603 证券简称：天承科 ...

一、2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年年度股 东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年的日常关联交易总额为 530 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-014 广东天承科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避表决。 本议案尚需 ...