| 03 | 规范企业治理 | 14 06 | 推动绿色发展 | 36 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 治理结构 | 15 | 环境方针与管理 | 37 | | | 党建工作 | 17 | 应对气候变化 | 38 | | | 合规运营 | 18 | 绿色运营 | 40 | 职业健康与安全 49 关于惠泰医疗 可持续发展管理 规范企业治理 创新驱动未来 业务链协同发展 推动绿色发展 打造可持续职场 实现共同富裕 附录 2025 | 可持续发展报告 2 董事长致辞 目录 董事长致辞 2 关于本报告 3 | 附录 | 54 | 01 | 关于惠泰医疗 | 4 | 创新驱动未来 04 | 20 | 07 | 打造可持续职场 | 43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司简介 | 5 | 研发创新体系 | 21 | | 人才引进与保留 | 44 | | | | | 企业文化 | 8 | 创新医疗科技 | 23 | | 员工培训与发展 | 45 | | | | | | ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 暨 2025 年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，深圳惠泰医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日制定了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，为 2025 年度提质增效重回报行动明确了工作方向。 2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案暨 2025 年度评估报 告》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象。公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2026 年度"提质增效重回报"行动方案具体内容如下： 一、聚焦经营主业，稳固核心竞争力 2025 年，公司聚焦主营业务，持续巩固核心产品竞争优势，不断完善电生 理、冠脉通路及外周血管介入领域产品布局。报告期内，公 ...

公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-014 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 投资金额：人民币 3,000 万元 已履行及拟履行的审议程序 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"惠泰医疗"）于 2026 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。 （含本数）。 特别风险提示 尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。 公司于 2026 年 3 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 ...

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，并于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2025 年度履职情况和评估情况汇 报如下 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-011 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：血管介入类医疗器械研发项目、新型电生 理消融标测系统研发项目。 本次节余金额为 5,918.97 万元，公司拟将节余资金永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 本次延期的募投项目名称：外周血管介入项目、智能制造基地及检测 中心项目。 一、募集资金基本情况 根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、 投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公 告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自 有资金投资建设新项目的公告》（公 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-016 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 14 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 14 日 股东会召开日期：2026年4月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股 票激励计划相关事项的核查意见 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等相关法律、法规及规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其 他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董 事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司 2025 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 董事会表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司<2025 年度财务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥2,583,927,321.09, representing a 25.08% increase compared to ¥2,065,801,597.74 in 2024[25]. - Total profit for 2025 was ¥936,290,399.51, up 25.51% from ¥745,967,278.53 in 2024[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥820,636,582.43, a 21.91% increase from ¥673,151,713.17 in 2024[25]. - The net cash flow from operating activities for 2025 was ¥967,759,658.78, reflecting a 30.18% increase compared to ¥743,390,010.98 in 2024[25]. - The company's total assets as of the end of 2025 were ¥3,651,856,647.08, a 22.52% increase from ¥2,980,697,768.82 at the end of 2024[25]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2025 were ¥3,088,667,057.76, up 22.74% from ¥2,516,339,545.43 at the end of 2024[25]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2025 was ¥790,875,930.28, a 23.00% increase from ¥643,008,371.94 in 2024[25]. - Basic earnings per share for 2025 reached CNY 5.82, a 21.25% increase compared to CNY 4.80 in 2024[26]. - Diluted earnings per share for 2025 were CNY 5.80, reflecting a 21.85% growth from CNY 4.76 in 2024[26]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares, totaling approximately 139.16 million RMB, which represents 29.13% of the net profit attributable to shareholders for 2025[6]. - The total amount for cash dividends and share repurchases is approximately 239.08 million RMB, accounting for 29.13% of the net profit attributable to shareholders for 2025[6]. - The company has repurchased 1,869,440 shares, which will not participate in this profit distribution[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares[7]. Corporate Governance - There are no special arrangements for corporate governance or significant matters affecting the company[10]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm[5]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute a commitment to investors and advises caution regarding investment risks[9]. - The company has established a governance structure comprising a shareholder meeting, board of directors, and senior management to ensure compliance and orderly operations[180]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[181]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its assets, personnel, and operations from its controlling shareholders[184]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies in the medical device sector[24]. - The company focuses on the research, production, and sales of electrophysiology and interventional medical devices, with a business layout centered on complete coronary access and cardiac electrophysiology products[39]. - The company has launched several innovative products, including the AForcePlusTM three-dimensional linear pressure pulse ablation catheter, which is the first of its kind approved for atrial fibrillation treatment in China[41]. - The company’s electrophysiology products include the three-dimensional cardiac electrophysiology mapping system and various ablation catheters, with several products receiving national recognition as key new products and high-tech products[42]. - The company has developed a comprehensive platform for peripheral vascular interventional devices, with products including drug-eluting microspheres and balloon microcatheters, addressing both tumor embolization and peripheral vascular diseases[46]. - The company has successfully registered a ureteral stent system, becoming the first domestic company to obtain this certification, enhancing its product offerings in the urinary intervention field[47]. - The company is leveraging its technological advancements and cost advantages to strengthen its competitive position in the industry[62]. - The company aims to enhance its product portfolio and create a diversified product matrix to mitigate cyclical risks in single markets[168]. Research and Development - The company has a research and development team of 588 people, accounting for 18.86% of total employees, focusing on various fields such as medicine, engineering, and materials[82]. - The total R&D investment reached approximately ¥364.80 million, representing a 25.56% increase from the previous year, with R&D expenses accounting for 14.12% of total revenue[98]. - The company applied for 22 new invention patents and received 27 grants during the reporting period, reflecting its commitment to innovation and clinical application[95]. - The company is advancing multiple R&D projects, including a new balloon dilation catheter and an abdominal aortic stent system, with significant investments and progress in clinical trials[101]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development failures and the need for continuous innovation to maintain competitive advantage in the medical device industry[108]. - The company is at risk of declining product prices and gross margins due to ongoing national procurement policies and increased competition in the medical device industry[112]. - The company’s operations are significantly affected by macroeconomic policies and global economic conditions, including international trade tensions and geopolitical uncertainties[121]. - The company is subject to risks associated with product registration, as high-tech medical devices face stringent regulatory requirements that could delay market entry[120]. Sales and Marketing - The sales model primarily utilizes a distribution approach domestically, while international sales are conducted through distributors, ensuring broad market reach[51]. - The company has established a strong OEM business, leveraging its R&D capabilities and core production processes to provide customized manufacturing services[49]. - The company held over 260 brand activities nationwide, covering more than 30 provinces and municipalities, to promote brand awareness and new product launches[74]. - The company is leveraging online and offline integrated marketing strategies to effectively communicate comprehensive product solutions to clinical needs[74]. Compensation and Governance - The total pre-tax compensation for the executives during the reporting period amounted to 1,661.12 million yuan[188]. - The total number of shares held by all executives at the beginning of the year was 21,351,302, which increased to 28,135,714 by the end of the year, representing a net increase of 6,784,412 shares[188]. - The company has no deferred payment arrangements for the compensation of directors and senior management during the reporting period[197]. - The independent directors' allowances are not subject to performance assessment[197].