深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立深圳惠泰医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确 定公司董事、高级管理人员薪酬管理规则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规的规定及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人及公司董事会聘任且认定为高级管理人员的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）与市场水平相适应、与公司及个人业绩相匹配原则； （二）责权利相统一原则，薪酬水平与管理责任、权限相契合； （三）与公司长远发展相契合原则，薪酬水平与可持续发展目标相协调； （四）激励与约束并重原则，薪酬水平与考核奖惩机制紧密挂钩。 第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构 第四条 公司对董事、高级管理人员 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举或者更换董事 时采用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次 股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按照得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。股东会就选举董事进行表决，候选人在两名以 上时，应当采用累积投票制。董事会应当在召开股东会的通知中，表明该次董事 选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...

基于公司业务发展及生产经营的实际需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况与 2026 年度 经营规划，预计公司 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 10,446.00 万元 的日常关联交易。其中，预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "迈瑞医疗"）发生日常关联交易金额为 6,150.00 万元；与除迈瑞医疗以外的其 他关联方发生日常关联交易金额为 4,296.00 万元 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-056 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经 营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公 司未来财务状况、经营成果。 本次 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-057 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 141,013,796 | | | 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | 141,030,049 | | | | | | | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | | ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-059 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法 有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-055 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 一、 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-056）。 本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。 本议案逐项表 ...

人民财讯12月9日电，惠泰医疗(688617)12月9日公告，公司拟以2亿元-2.5亿元回购股份，用于员工持股 计划或股权激励，回购价格不超过315元/股。 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-058 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币2.5 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转 让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币315元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上 的股东在董事会通 ...

惠泰医疗公告，拟以2亿元~2.5亿元回购公司股份，回购价格不超过315元/股。 ...