根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳惠泰医疗器械 股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估 情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 (二) 执业记录 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：王法亮 ...

公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

2024年度 可持续发展报告 目录 | 董事长致辞 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 附录 | 45 | | 01 | 关于惠泰医疗 | 4 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 5 | | | 企业文化 | 8 | | | 党建活动 | 9 | | 02 | 可持续发展管理 | 10 | | --- | --- | --- | | | 持续发展管理架构 | 11 | | | 利益相关方沟通 | 12 | | | 重要性评估 | 13 | | | 风险管理 | 13 | | 03 | 企业治理 | 14 | | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 15 | | | 合规管理 | 16 | | | 数据与信息安全 | 17 | 董事长致辞 关于本报告 关于惠泰医疗 可持续发展管理 企业治理 研发创新 产品安全与质量 环境保护 人力资本管理 社会责任 附录 2 董事长致辞 | 04 | 研发创新 | 18 | | --- | --- | --- | | | 研发投入 | 19 | | | 创新模式 | 20 | | | 核心技 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 10.《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 | | | | 11《. 关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 | | | | 履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 | | | | 12.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告> | | | | 的议案》 | | | | 13.《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交 | | | | 易的议案》 | | 2024-4-25 | 第二届董事会审计委 | 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 | | | 员会第八次会议 | 2.《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 | | | 第二届董事会审计委 | 1.《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 2024-8-21 | 员会第九次会议 | 年半年度募集资金存放与实际使用情况 2.《关于公司<2024 | | | | 的专项报告>的议案》 | ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-018 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。立信 2 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11471号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下 简称"深圳惠泰医疗器械公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 深圳惠泰医疗器械公司董事会的责任是按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、【《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》】 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 四、鉴证结论 我们认为，深圳惠泰医 ...

经核查公司独立董事夏立军、朱援祥、孙乐非及肖岳峰（已于 2024 年 4 月 辞任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-016 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>及其附件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，自修订后的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）生效之日起，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体修订内容如下: | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有 | 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11470 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"惠泰医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11468 号的 无保留意见审计报告。 惠泰医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法 ...