根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰医 疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2025 年 度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事孙乐非先生 及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任；2025 年 11 月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会完成换届选举事项，并于同日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由独立董事白云霞女士、独立董 事孙乐非先生及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士白云霞女士担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 2、本报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 688617 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 惠泰医疗 | | | | | | | | | 公司名称 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | | | | | | | | | 报告范围 | 本报告以深圳惠泰医疗器械股份有限公司为主体，覆盖下 | | | | | | | | | | 属各分、子公司 | | | | | | | | | 时间范围 | 年 年 月 2025 1 | 1 | 月 | 日至 | 2025 | 12 | 31 | 日 | | 编制依据 | 本报告主要参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 | | | | | | | | | | 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 一、 审计意见 我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称惠泰医疗） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了惠泰医疗 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-1 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事白云霞、李光、孙乐非的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为：公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2026 年 3 月 23 日 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-012 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司 经营发展和审计需要，经审慎评估及友好沟通，拟聘请安永华明为公司 2026 年 度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次改聘事项与立信进行了沟通，立 信已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议审议通过《关于变更公司 2026 年度会计师事务所的议案》，拟聘请安永华明 为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配决策和监督机制，强化回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度， 保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司制定了《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、制定本规划的基本原则 本规划在符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利 润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需 求以及可持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的主要考虑因素 本规划着眼于公司的战略发展规划及可持续经营目标，综合考虑所处行业特 点、发展阶段、自身经营 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.f.gov.cn） 沙拉齐流 （2000年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acod.gov.or） 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年度募集资金存 放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10416号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下 简称"深圳惠泰医疗器械公司"） 2025年度募集资金存放、管理与使 用情况专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证 的鉴证业务。 一、董事会的责任 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕 10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该市计报告是否由其有效业iPill的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行.淘 " " e and the state 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10415 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"惠泰医 疗")2025年度的财务报表,包括 2025年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 23 目出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10413 号的无保 留意见审计报 ...

| 03 | 规范企业治理 | 14 06 | 推动绿色发展 | 36 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 治理结构 | 15 | 环境方针与管理 | 37 | | | 党建工作 | 17 | 应对气候变化 | 38 | | | 合规运营 | 18 | 绿色运营 | 40 | 职业健康与安全 49 关于惠泰医疗 可持续发展管理 规范企业治理 创新驱动未来 业务链协同发展 推动绿色发展 打造可持续职场 实现共同富裕 附录 2025 | 可持续发展报告 2 董事长致辞 目录 董事长致辞 2 关于本报告 3 | 附录 | 54 | 01 | 关于惠泰医疗 | 4 | 创新驱动未来 04 | 20 | 07 | 打造可持续职场 | 43 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司简介 | 5 | 研发创新体系 | 21 | | 人才引进与保留 | 44 | | | | | 企业文化 | 8 | 创新医疗科技 | 23 | | 员工培训与发展 | 45 | | | | | | ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 暨 2025 年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，深圳惠泰医疗器械股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日制定了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，为 2025 年度提质增效重回报行动明确了工作方向。 2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案暨 2025 年度评估报 告》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象。公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2026 年度"提质增效重回报"行动方案具体内容如下： 一、聚焦经营主业，稳固核心竞争力 2025 年，公司聚焦主营业务，持续巩固核心产品竞争优势，不断完善电生 理、冠脉通路及外周血管介入领域产品布局。报告期内，公 ...