中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规的有关规定，对惠泰医疗使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发 行"）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 2025年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"让行.qs .com。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）" 让行.符.9. 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称贵公 司) 2025年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李光，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业本 科毕业。1985 年 7 月至 2022 年 9 月就职于国家电网湖南电力科学研究院，先后 担任助理工程师、工程师、高级工程师、正高级工程师、金属材料所副所长。2025 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位任职，未直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、 实际控制人或各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定的独立性要求。 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）会议出席及投票情况 2025 年度，本人任职期间，公司共召开董事会 2 次，股东会 1 次，本人认 为公司董事会和股东会的召集、召开符合法定 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或者用作其它用途。 第七条 公司认为募集资金数额较大，结合投资项目的信贷安排确有必要在一家 以上银行开设募集资金专户的，在坚持集中存放、便于监督原则下，经 1 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施 募投项目的公司、商业银行和保荐机构或独立财务顾问共同签署三方监 管协议，公司及实施募投项目的公司应当视为共同一方。 存在下列情形之一的，属于改变募集资金用途，应当由董事会依法作出 决议，保荐机构或独立财务顾问发表明确意见，并提交股东会审议，公 司应当及时披露相关信息： （一）取消或者终止原募集资金投资项目，实施新项目或者永久补充流 动资金； （二）改变募集资金投资项目实施主体； （三）改变募集资金投资项目实施方式； （四）中国证监会认定的其他情形。 2 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人于 2025 年度担任深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立军，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导 师、教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院 教授、博士生导师。现兼任中国审计学会 ...

一、考核目的 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）为持续完善公司长效 激励机制，建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司员工 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进 公司持续发展。通过持续推动中长期激励机制，进一步完善公司薪酬激励体系， 增强公司凝聚力。确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管 指南》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定并拟实施 2026 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2025 年，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持 诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利 益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度履职 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2025 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席会议并认真审 阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识 和工作经验优势，提出合理的意见和建议。同时独立、客观地行使表决权，对董 事会审议的各项议案均投了赞成票。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙乐非，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学基础 科学（数学和物理）学士，美国约翰斯·霍普金斯大 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，2025 年任职期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终 坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东 的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度 任职期间履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 白云霞，女，1973 年 10 月出生，北京大学光华管理学院会计学博士后、会 计学教授。曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商 学院研究学者；曾担任振华重工（集团）股份有限公司、爱仕达股份有限公司、 上海健麾信息技术股份有限公司等独立董事；现任同济大学经管学院会计系主任、 教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中电 ...

本人于 2025 年度担任深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）独立董事期间，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终 坚持诚信、勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东 的利益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2025 年度 任职期间履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年任职期间，本人均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要求。 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）会议出席及投票情况 2025 年任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东会 4 次，本人作为独立董 事出席会议情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱援祥，男，1963 年 9 月出生， ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-010 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在 上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税 保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月4日出具信会师报字[2021]第ZA10001 号《验资报告》， ...