深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名， 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举戴振华先生（简 历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-026 附件： 戴振华，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士、 EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992 年 1 月至 1997 年 3 月任无锡市机电 设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997 年 3 月至 2004 年 1 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次独立 董事专门会议于 2025年5月13日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3人,实到独立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》 经审核,我们认为:公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票的事项,符合相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激 励计划(草案)》")的相关规定,本事项审议程序合法、合规,不存在损害 公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-025 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 153 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,462,083 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,462,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.9187 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49. ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 致:深圳惠泰医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-285 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳惠泰医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-022 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权， 对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的审议 程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 因此，公司监事会一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》 监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期的归属条件已成就，同意向符合条件的 309 名激励对 象以人民币123.56元/股的授予价格（调整后） ...

关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第三个归属期归属名单的核查意见 深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会 深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属 期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票的 309 名激励对象符 合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合本激励计划规定的 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-021 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司 2025 年 第一次独立董事专门会议审议通过。 董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振 华回避表决。 二、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 预留部分授予 B 类限制性股票第三个归属期符合归属条件的公告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议与公司 2025 年 第一次独立董事专门会议审议通过。 董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振 华回避表决。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责惠泰医疗上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 2 | 作开始前，与上市公司签署持续督导协 | 保荐人已与惠泰医疗签订承销及保荐协 | | | | 议，该协议明确了双方在持续督导期间的 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 权利和义务，并报上海证券交易所备案。 | | | ...

中信证券股份有限公司 1 二、本次发行情况概述 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 | | | 2021 年 1 月 7 日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗" 或"公司"）在上海证券交易所上市。根据《中华人民共和国证券法》、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定以及与惠泰医疗签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人"）作为保荐人，对惠泰医疗进行持续督导，持续督 导期为 2021 年 1 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日。 截至目前，中信证券对惠泰医疗的持续督导期已满，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关规定，出具本保荐总结报 告书： | 公司名称 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 证券代码 | 688617 | | | 注册资本 | 9708.1956 万元人民币 | | | 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪 ...

证券研究报告 | 公司点评报告 2025 年 05 月 07 日 惠泰医疗（688617.SH） 业绩符合预期，PFA 等新品获批进军房颤治疗领域 消费品/生物医药 公司发布 2024 年年度报告：2024 年实现营业收入 20.66 亿元，同比增长 25.18%；归母净利润 6.73 亿元，同比增长 26.08%；扣非归母净利润 6.43 亿 元，同比增长 37.29%。 其中，2024 年第四季度营业收入 5.41 亿元，同比增长 23.93%；归母净利润 1.45 亿元，同比增长 10.96%；扣非归母净利润 1.35 亿元，同比增长 24.69%。 同日，公司发布 2025 年第一季度报告：2025 年一季度实现营业收入 5.64 亿元， 同比增长 23.93%；归母净利润 1.83 亿元，同比增长 30.69%；扣非归母净利润 1.81 亿元，同比增长 32.23%。 ❑ 电生理手术量受益于集采持续增长，血管介入产品不断迭代入院率提升。 电生理业务：2024 年实现营业收入 4.40 亿元（yoy+19.73%），公司完成三 维电生理手术 15,000 余例，同比增长 50%。可调弯十极冠状窦导管在 ...