深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第一条 为进一步完善深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施 募投项目的公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及 实施募投项目的公司应当视为共同一方。 监管协议在有效期届满前因保荐机构、独立财务顾问或商业银行变更等 原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签 订新的协议。 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用 账户（以下简称"募集资金专户"）存储管理。设立募集资金专户事宜 由公司董事会批准，并在公司申请募集资金时，将该账户的设立情况及 1 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金 的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-043 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳 惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股 （每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监 事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为，上述日常关联交易额度预计事项是为了满足公司日常 生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-044 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用超募资金及自有资金投资建设 新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司 拟投资人民币 82,745.13 万元建设区域总部中心项目（以下简称"本项 目"），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募集资金金额人民 币 33,732.02 万元（截止 2023 年 12 月 12 日超募资金金额，最终投入金额 以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金 投入，最终项目投资金额以实际投资为准。公司独立董事、监事会对上述 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）出具了明确的核查意见。 风险提示：项目建设过程中，如因宏观政策风 ...

1 中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 使用超募资金投资建设新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对惠泰医 疗使用部分超募资金投资建设新项目进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠 泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民 币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次 发行"）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 1 第一条 为了规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以 及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及其控股子公司对外担保总额"，是指包括公司 为控股子公司提供的担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。任何单位和个人不得强制公司为他人提供担保。 第七条 公司为他人提供担保，应视情况采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司控股子公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议前报公司审核批准，控股子公司应在董事 会或股东会做出决议后，及时备案公司董事会办公室。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，公司及其控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 本制度所称"控股子公司"，是指公司出资设立的全资子公司、公 司的股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 1 第一条 为规范深 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-045 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票 第一个归属期第二次归属的 10,306 股股份已于 2023 年 12 月 13 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，故公司股份总数由 66,851,051 股增加至 66,861,357 股，注册资本由 66,851,051 元增加至 66,861,357 元。 | 序号 | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议会议相关议案的 独立意见 我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》的规定,基于独立判断 的立场,在仔细审阅了第二届董事会第十次会议会议的相关文件后,经审慎分析 发表如下独立意见: 经审议,我们认为,公司 2024年度日常关联交易预计符合公司的经营发展 需要,关联交易遵循了公平、合理的原则,交易价格按照市场价格结算,不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。 一、 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 因此,我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 经审议,我们认为,公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金 ...