本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-007 浙江双元科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技 工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,088,984 | | ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-008 浙江双元科技股份有限公司 关于 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开 第二届董事会第十一次会议。审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明 1 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间， 所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股 东会的通知已于 2026 年 3 月 5 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 关于浙江双元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0358 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第 一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-006 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 4 日召开 了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励 计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对拟首次授予激励对象名单在 公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 浙江双元科技股份有限公司 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2026 年 3 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 ...

浙江双元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 20 日 浙江双元科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会议程 4 | | 议案一：关于公司《2026 | 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案 6 | | 议案二：关于公司《2026 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 7 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理 | 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 8 | 1 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东会议事规则》 等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-004 浙江双元科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式 □第一类限制性股票 第二类限制性股票 □股票期权 □其他 股份来源 发行股份 回购股份 □其他 本次股权激励计划有效期 48 个月 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量 540,000 股（份） 本次股权激励计划拟授予的限制性股 票数量占公司总股本比例 0.91% 本次股权激励计划是否有预留 是，预留数量 90,000 股（份）； 占本股权激励拟授予限制性股票比例 16.67% □否 本次股权激励计划拟首次授予的限制 性股票数量 450,000 股（份） 激励对象数量 24 人 激励对象数量占员工总数比例 5.25% 激励对象范围 □董事 高级管理人员 □核心技术或业务人员 □外籍员工 其他，核心管理人员、骨干人员等 授予价格/行权价格 52.47 1 一、股权激励计划目的 为了更进一步健全完善公司长效激励与 ...

浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688623 证券简称：双元科技 1 浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） 浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 （草案） 2026 年 3 月 特别提示 一、浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"本公司"或"公司"） 2026 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"）系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信 ...

浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | | 占授予限制 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 获授的限制 | | 计划公告 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的 | | | | | | | （%） | 比例 | | | | | | | | （%） | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 泮茜茜 1 | | 中国 | 董事会秘书 | 3 | 5.56% | 0.05% | | 二、董事会认为需要激励的其他人员 | | | | | | | | 其他公司核心管理人员、骨干人员 | | | 23 人 | 42 | 77.78% | 0.71% | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | 人 24 | 45 | 83.33% | 0.76% | | 三、预留部分 | | | | 9 | 16.67% | 0.15% | | 合计 | | | | ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江双元科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0264 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"双元科技"）的委托，指派吕崇华律师、王淳莹律师（以下简称 "本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规和规 范性文件及现行有效的《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2026-005 浙江双元科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 ...