证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-007 浙江双元科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-006 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 ...

（一）实际募集资金的金额及到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销 商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公 开发行了人民币普通股(A股)股票1,478.57万股，发行价为每股人民币125.88元， 共计募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费 16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后，主承销商民生证券 股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐 费用200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等 与发行权益性证券相关的新增外部费用2,414.60万元后，公司本次募集资金净额 为166,635.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其于2023年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号） 。 民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生 ...

浙江双元科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 z统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 mof.gov.cn 7 3 4 - 2 码:浙259 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5900号 浙江双元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江双元科技股份有限公司(以下简称双元科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协 定存款方式存放募集资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为浙江双元 科技股份有限公司（以下简称"双元科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对双元科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以 通知存款、协定存款等方式存放募集资金的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 17 日签发的《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕803 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资 金 ...

浙江双元科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事务 日日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-110 中国杭州市钱 ...

民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为浙江双元 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"双元科技"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规的规定，对双元科技预计2025年度日常关联交易的事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于预计2025年度日常关联交易的议 案》，公司2025年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,000万元，全体 独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。 2025年4月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于预计2025年度 ...

浙江双元科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑梦樵） 作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑梦樵，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 级经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月 至 2007 年 8 月，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年 8 月至今，任浙 江省造纸行业协会（学会）常务副秘书长；中国造纸学会特种纸专业委员会专 家委员会委员；20 ...

浙江双元科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江双元科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《浙江双元科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司董事长、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部 门负责人共同组成公司应对舆情管理工作的最高组织和决策机构，统一领导公司应 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信 ...

浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《浙江双元科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 ...