证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-036 浙江双元科技股份有限公司 按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事候选人任职资格 和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：韩雁女士简历 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的 议案》，现将具体情况公告如下： 韩雁女士，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教授 （博士生导师）。历任浙江大学半导体器件专业讲师；浙江大学信息与电子工程 学系微电子所副教授、教授；杭州国家高新区（滨江）管委会副主任、副区长； 浙江大学科研院高新处副处长、浙江大学信息与电子工程学系微纳电子研究所 副所长。现任浙江大学集成电路学院教授，2013 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江双元科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理， 加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙 江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按 照有关法律法规、上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-031 浙江双元科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 为 29.96%。 公司募集资金净额为 166,635.87 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金 月 30 日募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 截至 2025 年 6 月 募集资金 募集资金承诺 募集资金投资项目 30 日募集资金累 投资计划 投资总额 计投入金额 智 能 测控 装 备 生 产基 地 项目 研发中心项目 14,815.13 14,815.13 3,521.59 营 销 网络 及 技 术 支持 中 心建设项目 补充流动资金 14,000.00 14,000.00 14,000.00 超募资金 101,478.09 101,478.09 ...

浙江双元科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯 公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 浙江双元科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照《科创板上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《科创板上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交 ...

浙江双元科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江双元科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露与交流、 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法 权益的管理行为。 投资者关系活动的主要形式为上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台、公 司网 ...

浙江双元科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 浙江双元科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，保护公司投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规以及《浙江双元科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照上海证券交易所相关规则要求及本制度规定 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整。公司董事长为公司内幕信息管理主要责任人，公司董事会秘书负责办 理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，在内幕信息依 法 ...

浙江双元科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江双元科技股份有限公司 （二）公司的股东、实际控制人； （三）收购人； （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； （五）破产管理人及其成员； 第一章 总则 第一条 为规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司的董事和高级管理人员； （六）法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法 ...

浙江双元科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为更好地落实浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大事项内部报告工作，进一步加强公司各部门、控股子公司、参股公司、分支机 构的重大事项信息收集、报告和管理，保证公司及时、准确、完整、真实地披露 信息，规范、透明运作，保护公司股东及相关利益者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律法规、规 范 性 文 件 及 《 浙 江 双 元 科 技 股份 有 限公司 章 程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司制度、规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指当可能发生、将要发生、正在发生可能对本公司证券及 其衍生品种交易价格或者对投资决策产生较大影响的情形或事件（以下简称"重 大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简 称"报告义务人"），应及时将有关信息通过证券事务部、董事会秘书向公司董 事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重 大事项时的报告 ...

第一条 为加强对浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、法规、规范性文件，以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司 股份及其变动的管理。 浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制 度 浙江双元科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第二章 买卖本公司股票的禁止及限制规定 第五条 存在下列情形之一，公司董事和 ...

浙江双元科技股份有限公司 关联交易决策制度 浙江双元科技股份有限公司 第一章 前 言 第一条 为保证浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件以及《浙江双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本制度适用于公司、公司控 股子公司。 第二章 关联关系与关联人 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司直接 或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股权关系、 人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的 具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 公司的关联人，指具有以下情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的 ...