证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-043 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2025 年 09 月 22 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 09 月 22 日（星期一）13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 15 日（星期一）至 09 月 19 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info_zjusy@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江双元科技股份 ...

Group 1 - The second meeting of the board of directors of Zhejiang Shuangyuan Technology Co., Ltd. was held on September 10, 2025, in a combination of on-site and telecommunication formats [2][3] - The meeting approved the election of the current chairman, Mr. Zheng Jian, as the representative director to execute company affairs, with a term consistent with the second board of directors [3][4] - The board also approved adjustments to the members and chairpersons of various specialized committees to ensure their normal operation, with terms aligned with the second board of directors [5][6] Group 2 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 10, 2025, where it approved the cancellation of the supervisory board, an increase in the number of directors, and amendments to the company’s articles of association [9][15] - The board of directors will consist of seven members, including three independent directors, three non-independent directors, and one employee representative director, elected by the employee representative assembly [9][10] - Mr. Hu Yizhen was elected as the employee representative director, and he meets all legal and regulatory qualifications for the position [10][11] Group 3 - The board of directors made adjustments to the nomination committee and the remuneration and assessment committee, while the composition of the strategy and audit committees remains unchanged [12][13] - The adjustments to the specialized committees are in accordance with relevant laws and regulations, ensuring compliance with the updated company articles of association [12][13]

Group 1 - The company announced that it will hold a staff representative meeting on September 10, 2025, to review the proposal for the election of the second board of directors' employee representative [1] - The proposal includes the election of Mr. Hu Yizhen as the employee representative director of the company's second board of directors [1]

特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 11 日 1 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-041 浙江双元科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数 及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《浙江双元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、 非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会中的职工代表董事由公司职工代表 大会选举产生。 公司于 2025 年 9 月 10 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举胡宜贞先生（简历详见附件）为公司第二届 董事会职工代表董事。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司其 他 6 名董事共同组成公司第 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-042 浙江双元科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主 任委员的公告 | 提名委员会 | 郑梦樵（主任委员）、杨莹、郑建 | 韩雁（主任委员）、杨莹、郑建 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 郑梦樵（主任委员）、杨莹、胡美琴 | 郑梦樵（主任委员）、韩雁、胡美琴 | 上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董 事会任期一致。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会各专门 委员会委员及主任委员的议案》。现将具体情况公告如下： 2025 年 9 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于取消监事会、增加董事会人数及修订<公司章程>的议案》和《关于增选 公司第二届董事会独立董事的议案》。为提高公司董事会运作效率和科学决策水 平，优化公司法人治理结构，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-039 浙江双元科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 10 日 3、 董事会秘书泮茜茜女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科 技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,690,819 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,690,819 | | 3、出席会议的股东所 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 浙江双元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江双元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号： TCYJS2025H1499 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-040 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事 会各专门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，任期与 公司第二届董事会任期一致。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（公告编号： 2025-042）。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 董事长郑建 ...

Group 1 - The Sci-Tech Innovation 50 Index opened high and closed at 1259.10 points, with an increase of 1.09% and a fluctuation of 2.14%, with a total trading volume of approximately 711.4 billion yuan [1] - Most stocks on the Sci-Tech Board rose, with 251 stocks increasing in value. High-priced stocks generally performed well, while low-priced stocks showed a downward trend [1] - In specific sectors, semiconductor and component stocks were active, while electrical equipment and specialized machinery stocks experienced the largest declines [1] Group 2 - On September 10, excluding one suspended stock, the remaining 588 stocks on the Sci-Tech Board had an average increase of 0%, an average turnover rate of 2.81%, a total trading volume of 197.6 billion yuan, and an average fluctuation of 3.78% [1] - In individual stock performance, Jiayuan Technology surged by 20%, leading the component stocks, while Daqing Energy fell by 8.05%, marking the largest decline [2] - In terms of trading volume, Cambrian Technology topped the list with a trading volume of 176.6 billion yuan, while Shuangyuan Technology had the lowest trading volume at 896.5 million yuan [3] - Regarding turnover rates, Aggregated Materials had the highest turnover rate at 19.96%, while Longteng Optoelectronics had the lowest at 0.18% [4]

浙江双元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 10 日 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2025 | 4 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | | | 议案二：关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案三：关于修订和新增公司部分制度的议案 | 8 | | 议案四：关于增选公司第二届董事会独立董事的议案 | 9 | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《浙江双元科技股份有限公司章程》《浙江双元科技股份有限公司股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 ...