证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-037 浙江双元科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月10日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 A 股股东 非累积投票议案 关于取消监事会、增加董事会人数及修订《公司章程》 的议案 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公 ...

一、提升经营质量 （一）募投项目按计划有序推进 报告期内，募投项目按计划有序推进。截至目前，生产基地项目总部大楼 正在装修中，公司预计于 2025 年正式入驻。入驻后，公司将继续发挥在在线测 控、机器视觉检测等方面的核心技术优势，解决产能瓶颈，同时提高自主研发 能力和科技成果转化能力，使公司能够持续生产符合行业趋势、客户需求的产 品。 （二）企业管理水平进一步提升 报告期内，公司进一步推进组织机构规整化、业务流程简明化、责任权利 岗位化，继续完善组织架构、管理体系、管理机制，弥补短板、做精做深管理， 通过目标量化分解考核等，提升企业整体运营效率；提升内部管控能力，强化 合规管理、风险管理、缺陷管理等，进一步强化业务流程执行力，全面推行降 本增效理念；全面推进业务全过程管理信息化，利用信息化手段，全面提升企 业管理水平和效能。 浙江双元科技股份有限公司 二、加快发展新质生产力 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司持续发展，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。2025 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-034 浙江双元科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》、 修订和新增公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消 监事会、增加董事会人数及修订 <公司章程> 的议案》、《关于修订和新增公司部 分制度的议案》，现将具体情况公告如下： 引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规 则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时，为提高公司董事会运作 效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》的情况 基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-032 浙江双元科技股份有限公司 关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募投项目实施期间使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 复》 （证监许可〔2023〕803 号） 。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资 金总额为人民币 186,12 ...

浙江双元科技股份有限公司董事会提名委员会 上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形， 未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院公布的失信被执 行人；符合相关法律、法规等规定要求的任职条件，具备中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性，其职业、学历、职称、工作履历等 符合独立董事任职资格和任职条件。 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名韩雁女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并将该议 案提交公司董事会审议。 浙江双元科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-035 浙江双元科技股份有限公司 一、基本情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日，召 开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。调整后的组织 架构详见附件。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整是进一步优化公司流程，有利于提高公司运营效率，促 进公司业务健康发展，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效 落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 附件：浙江双元科技股份有限公司组织架构图 ...

浙江双元科技股份有限公司 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律、法规及相关文件的规定，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-029 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803 号）同意注册，由主承销商民 生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发 行了人民币普通股（A 股）股票 1,478.57 万股，发行价为每股人民币 125.88 元， 共 计 募 集 资 金 总额为 人 民 币 186,122.39 万元 ， 扣 除券 商承销 佣金 及 保 荐 费 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-033 浙江双元科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ? 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行调整。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 4 月 复》 （证监许可〔2023〕803 号） 。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资 金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除发行费用人民币 19,486.52 万元，实际募 集资金净额为 166,635.87 万元，上述募集资金已于 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 浙江双元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江双元科技股份有限公司董事会，现提名韩雁为浙江双元科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 双元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人韩雁，已充分了解并同意由提名人浙江双元科技股份有限公司董事会提 名为浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江双元科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...