公司代码：688623 公司简称：双元科技 浙江双元科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江双元科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-014 浙江双元科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产 品及证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构的理财产品等）。 投资金额：拟使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行现金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 公司拟使用最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理，在期限内任一时点的现金管理金额不超过该投资额度。 （三）资金来源 1 公司的闲置自有资金，不涉及募集资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第七 次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品，投资 风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司 ...

浙江双元科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 增强投资者信心，促进公司持续发展，浙江双元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况进行了评估， 并制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案主要举措 如下： 一、2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 （一）聚焦经营主业，募投项目按计划有序推进 公 司 科 创 板 上 市 募 集 资 金 净 额 为 166,635.87 万 元 ， 其 中 超 募 资 金 101,478.09 万元，截至 2024 年年末累计支出 66,743.03 万元，累计投入进度 40.05%，使用项目分别为"智能测控装备生产基地项目"、"研发中心项目"、 "营销网络及技术支持中心建设项目"、"补充流动资金"及用于永久补充流动 资金和股份回购的部分超募资金。截至目前，生产基地项目总部大楼正在装修 中，公司预计于 2025 年正式入驻。入 ...

一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 10 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-015 浙江双元科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信 额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-012 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"）。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度 财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 浙江双元科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-016 浙江双元科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日，召 开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司战略规划及经营发展需要，为进一步优化公司流程、提高公司运营效率、 结合公司实际情况，公司对原有组织架构进行了优化和调整，并授权公司管理层 负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架 构详见附件。 二、组织架构调整对公司的影响 本次组织架构的调整是进一步优化公司流程，有利于提高公司运营效率，促 进公司业务健康发展，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效 落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 附件：浙江双元科技股份有限公司组织架构图 2 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-018 浙江双元科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-005 浙江双元科技股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟计提减值准备情况概述 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 范围内可能发生信用及资产进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司对 相关信用及资产进行了减值测试并拟计提了相应的减值准备。2024 年度公司拟 计提各类信用及资产减值准备共计 30,212,859.34 元，具体情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年度拟计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 19,537,139.97 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账 | | | | | ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-004 浙江双元科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 | 归属于母公司的所 | 212,635.41 | 217,845.01 | -2.39 | | --- | --- | --- | --- | | 有者权益 | | | | | 股 本 | 5,914.27 | 5,914.27 | - | | 归属于母公司所有 | | | | | 者的每股净资产 | 35.95 | 36.83 | -2.39 | | （元） | | | | 注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。 2、以上财务数据和指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公 司 2024 年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。 二、经营业绩和财务状况情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以公司 2024 年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 2024年2月23日，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第二次会议，审议 通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股 取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将 用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万 元（含），回购价格不超过人民币93.54元/股（含）,回购期限自公司董事会审议通过本次回购公司股份 方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月24日、2024年2月28日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。 因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份 ...