呈和科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议第 一次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式 向全体独立董事送达。董事会独立董事专门会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式 进行表决。本次会议应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 与会董事签名: 叶罗沅 燕学善 阙占文 与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一） ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-037 呈和科技股份有限公司 关于公司调整部分募投项目产能的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（ 以下简称（ 呈和科技"或（ 公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了（ 关于公司调整部分 募投项目产能的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目 广州科呈新建高 分子材料助剂建设项目一期"（ 以下简称（ 募投项目"）的部分产品产能进行调整，原部分产 品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益 及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 募集资金投资项目名称：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期。 本次调整部分募集资金投资项目产能规模。 本次调整部分募集资金投资项目的事项系公司根据募投项目实施过程中出现的最新 实际情况、项目实施 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 调整部分募投项目产能的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技调整部分募投 项目产能事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的 注册申请。根据呈和科技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案 及发行结果：公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公 开发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 16.48 元 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------| | 投资者关 \n系活动 \n类 别 | □特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 | 业绩说明会 \n□现场参观 其他 （文字互动） | | | 参与单位 名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 日 10:00-11:00 | | | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 互动的方式召开 2024 | 证 路 演 中 心（ http://roadshow.sseinfo.com/ 年第三季度业绩说明会 | ...

呈和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二)至 11 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司《2024 年 第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务 状况、发展理念，公司计划于 2024 年 11 月 5 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果、财务 指标的具体情况与投 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥234,153,204.24, representing an increase of 8.84% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥70,248,477.11, up 19.35% year-over-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.52, reflecting an increase of 18.18% compared to the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥67,438,794.65, an increase of 16.09% year-over-year[2]. - Net profit for the third quarter was ¥197,925,768.02, an increase of 17.99% from ¥167,636,852.59 in the same quarter of 2023[16]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥192,832,627.33, compared to ¥168,585,575.50 in Q3 2023, indicating an increase of about 14.36%[17]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥1.46, up from ¥1.25 in Q3 2023, reflecting a growth of 16.80%[18]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥9,929,741.07 in Q3 2024, which is 4.24% of revenue, an increase of 0.23 percentage points year-over-year[4]. - Research and development expenses for the third quarter were ¥26,571,798.82, up from ¥24,470,751.45, indicating a focus on innovation and product development[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,136,684,304.73, a decrease of 5.25% from the end of the previous year[4]. - The total current assets amounted to RMB 1.25 billion, a decrease of 19.01% from RMB 1.55 billion in 2023[12]. - Non-current assets totaled ¥1,882,448,588.36, an increase from ¥1,761,986,239.32, indicating a growth of 6.84%[14]. - Total liabilities decreased to ¥1,837,626,046.31 from ¥2,033,563,405.53, a reduction of approximately 9.66%[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥157,858,597.79, showing a significant increase of 152.99% compared to the previous year[7]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥2,297,128,980.36, compared to ¥1,681,409,676.24 in the same period of 2023, marking an increase of approximately 36.56%[18]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥157,858,597.79, significantly higher than ¥62,396,885.73 in the same period of 2023[19]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was ¥144,122,473.37, a recovery from a negative cash flow of -¥389,874,523.22 in Q3 2023[19]. - Cash inflow from financing activities for Q3 2024 was ¥1,454,292,504.00, compared to ¥1,248,658,417.76 in Q3 2023, showing an increase of about 16.49%[19]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥459,874,313.09, up from ¥348,683,645.85 at the end of Q3 2023, indicating a growth of approximately 31.89%[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 2,707[8]. - The top ten shareholders held a total of 100,000,000 shares, representing 74.81% of the total share capital[8]. - The company reported a total of 2,844,565 shares held in the share repurchase account, accounting for 2.10% of the total share capital[9]. - There were no significant changes in the shareholding structure or major shareholder activities reported during the period[10]. Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥1,287,494.81 during the reporting period, contributing positively to the financial results[5]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[11]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20].

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-035 呈和科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议的通知及 会议资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事 及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司天河会议室召开，采取现场和通讯投票 的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类 别 | | □现场参观 其他 （文字互动） | | 参与单位 名称及人 员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 14:00-16:00 | | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 文字互动的方式参加 | 证 路 演 中 心（ http://roadshow.sseinfo.com/ ）采用线上 20 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回 答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布公司《2024 年 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况、 发展理念，公司将参加由上交所主办的 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会，此次活动 将 采 用 线 上 文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2024-034 呈和科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度新材料专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次投资者 ...