证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-057 呈和科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公 司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为呈和 科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或者"公司"）以简易程序向特定对 象发行股票并在科创板上市项目的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等有关规定，对呈和科技使用募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总 额为人民币 97,959,917.76 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-059 呈和科技股份有限公司 关于公司部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 关于公司部分 募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司部分募集资金投资项目 （以下简称"募 投项目"）增加实施主体及实施地点。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募 集资金投资项目的重大变化，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 根据 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定， 现将相关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文 关于同意呈和科技股份有限公 司 ...

呈和科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 24 | | 第一节 | 总经理 24 | | 第二节 | 董事会秘书 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部 ...

二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 呈和科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《呈和科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《呈和科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，我们作为呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的原则，认真审阅了本次会议的相关资料，对公司第二届董事 会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情况。 我们 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-054 呈和科技股份有限公司 呈和科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第二届董事会第 二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》 证监许可[2023]878 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行 股票 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 97,959,917.76 元，扣 除已支付的保荐承销费用 含增值税）人民币 2,900,000.00 元后，实际到账金额为人民币 95,059,917.76 元。上述资金于 2023 年 6 月 19 日到达公司募集资金专户，经立信会计师事务 所 特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》 信会师报字[2023]第 ZC10356 号）。本次 发行过程中，公司支付发行费用（ 不含增值税）人民币 5,92 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第 二十三次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。该事项已经 2021 年年度股东大会及 2022 年年度股东大会授权董事会办理， 无须提交股东大会审议。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-053 呈和科技股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》 | | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 13,333.34 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 13,532.7698 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 13,333.34 万 | 第十九条 公司股份总数为 13,532.7698 万 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款修 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号： 2023-047 呈和科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日(星期五) 下午 14:00-15:00 投资者可于 2023 年 05 月 19 日(星期五) 至 05 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ir@gchchem.com）进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 25 日发布公司《2022 年 年度报告》及《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2023 年 05 月 26 日下 午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of RMB 185,330,118.33 for the year 2022, with a 10% statutory surplus reserve of RMB 18,533,011.83 deducted[5]. - The total distributable profit for 2022 amounted to RMB 361,776,445.95 after accounting for the beginning retained earnings of RMB 244,979,364.45 and cash dividends of RMB 50,000,025.00 from the previous year[5]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the year 2022, opting to carry forward the remaining undistributed profits to the next year[5]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥694.90 million, representing a 20.60% increase compared to ¥576.22 million in 2021[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥195.20 million, up 24.31% from ¥157.03 million in 2021[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥296.35 million, a slight increase of 2.22% from ¥289.92 million in 2021[23]. - Total assets grew by 105.91% year-on-year, reaching ¥2.39 billion, driven by the expansion of business scale and increased financial strength[25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥1.46, an increase of 8.15% from ¥1.35 in 2021[24]. - The weighted average return on equity decreased by 5.82 percentage points to 19.86% in 2022 from 25.68% in 2021[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥170.79 million, reflecting a 15.86% increase from ¥147.40 million in 2021[23]. Operational Risks and Governance - The company has detailed various operational risks and corresponding mitigation measures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The audit report issued by Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership) was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[5]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[7]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees during the reporting period[7]. - The company has not experienced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors[6]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 4.13%, slightly up from 4.09% in 2021[24]. - Research and development investment amounted to RMB 28.68 million, reflecting a growth of 21.78% compared to the previous year[36]. - The company obtained 13 new invention patents during the reporting period, enhancing its technological capabilities[36]. - The company has focused on core technologies, with advancements in β crystal nucleating agent production and high-purity nucleating agent production technology[72]. - The company has established a strong R&D team and has been actively recruiting top talent from both domestic and international sources[72]. - The company has completed 12 research projects that have passed acceptance by the end of the reporting period[75]. - The company has developed over 200 different types of nucleating agents and composite additives, achieving mass production capabilities[88]. Market Trends and Product Development - The overall demand for petrochemical products is on an upward trend, despite challenges in supply and competition in low-end products[32]. - The company is focusing on innovation and structural changes to create new growth opportunities and maintain low-cost competitive advantages[34]. - The demand for nucleating agents is rapidly increasing, with the global market projected to reach USD 4.45 billion by 2026, driven by applications in packaging, consumer goods, and automotive sectors[53]. - The modified plastics market in China grew from RMB 225 billion in 2018 to RMB 360.2 billion in 2021, with a CAGR of 16.98%, and is expected to reach RMB 415.2 billion in 2022[50]. - The company is the largest domestic producer of nucleating agents and a leading manufacturer of synthetic hydrotalcite and composite additives, with a significant market share in China[64]. Financial Management and Strategy - The company’s financing activities generated a net cash flow of RMB 785.84 million, a significant increase of 92.52%[106]. - The company plans to enhance its product structure by increasing the production of high-value-added products to stabilize operational efficiency[115]. - The company is committed to diversifying its product structure and expanding its business scale through increased R&D and technological innovation, while also seeking external collaborations that align with its core business[171]. - The company aims to enhance its financial performance through strategic planning and effective resource allocation[200]. Corporate Governance - The company’s governance structure includes a board of directors with four specialized committees to ensure professional and efficient decision-making[173]. - The company’s board of directors and management have maintained independence and autonomy in operations, with no significant conflicts of interest reported with controlling shareholders[174]. - The company’s annual report indicates that all resolutions from the shareholders' meetings were approved without any rejections, ensuring transparency in governance[176]. - The audit committee's activities reflect a proactive approach to oversight and compliance with corporate governance standards[198].