呈和科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制定） 第一条 为了促进呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改善公司 董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规 的规定和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"），每年至少召开一次，并于会议召开前三天通知全体独立董事。但遇特殊情 况需要尽快召开临时会议的，经全体独立董事一致同意可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明 ...

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第 三次会议及公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司2024年度董事薪酬 方案的议案》《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-017 呈和科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 职务领取薪酬，不再另外领取津贴。 二、适用日期 公司2024年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效。 公司2024年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效。 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-012 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通 股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.48 元，募集资金总 额为人民币 549,334,432.00 元，扣除发行费用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 483,295,862.66 元。 截止 2021 年 6 月 2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10355 号）。为规范公司募集资 金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐 机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司 已于 2021 年 6 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限 呈和科技股 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 7.50 per 10 shares, totaling RMB 99,362,349.75, which represents 43.94% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total cash dividend for 2023 amounts to RMB 204,377,992.06, accounting for 90.38% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The company repurchased shares for a total amount of RMB 23,819,023.51 during 2023, which is considered part of the cash dividend distribution[8]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a 15% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥799,626,376.57, representing a 15.07% increase compared to ¥694,903,827.36 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥226,125,676.71, up 15.84% from ¥195,197,312.10 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥218,941,889.19, reflecting a 28.19% increase from ¥170,788,201.83 in 2022[24]. - The company's total assets increased by 38.53% to ¥3,310,552,000.60 in 2023, compared to ¥2,389,783,591.35 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased by 1 percentage point to 18.86% in 2023 from 19.86% in 2022[25]. Research and Development - The company has invested 100 million CNY in R&D for sustainable materials, aiming to align with global sustainability standards[16]. - Research and development expenses accounted for 4.23% of operating revenue in 2023, an increase of 0.10 percentage points from 4.13% in 2022[25]. - The company is focusing on enhancing product competitiveness through continuous high-intensity R&D investment and expanding its application fields[25]. - The company has developed over 200 different models of nucleating agents and composite additives, enhancing its product line and enabling one-stop raw material supply for downstream clients[94]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% based on new product launches and market expansion strategies[16]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region over the next two years[16]. - The company aims to improve profitability by promoting marketing transformation and strengthening budget management and cost control[25]. - The company is committed to diversifying its development through mergers and acquisitions, focusing on synergistic industries and high-value products[178]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company has received multiple certifications, including ECOVADIS, which reflects its commitment to corporate social responsibility and sustainability[15]. - The company was awarded the ECOVADIS silver rating, recognizing its commitment to sustainable development[37]. - The company has obtained ISO 50001 energy management system certification and was recognized as a "green factory" at both national and local levels[37]. - The company is committed to developing new materials that align with the principles of sustainability and circular economy, responding to stricter environmental regulations[75]. Acquisitions and Investments - The company acquired Kao Chemical and Xindafeng, enhancing its antioxidant business and optimizing its product line[38]. - The company has signed a sponsorship agreement with CITIC Securities for continuous supervision from March 2, 2023, to December 31, 2025[21]. - The company plans to invest 100 million RMB in private equity funds to enhance acquisition channels and identify quality projects[170]. - The company intends to acquire 100% equity of Kao Chemical and increase capital, as well as acquire 100% equity of Xindafeng[200]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization measures[16]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in logistics costs by 15%[16]. - The company is focusing on the development of polymer materials additives, which are prioritized in national policies for the chemical and new materials industry[140]. - The company is actively pursuing digital transformation and management innovation to enhance the quality and efficiency of traditional manufacturing processes[146]. Governance and Management - The board of directors has undergone changes, with new non-independent and independent directors being elected to enhance governance[183]. - The company has maintained its core technical team, with no changes in shareholding among key personnel during the reporting period[185]. - The company has a structured approach to evaluating the performance of senior management for remuneration purposes[197]. - The company has appointed a new Chief Financial Officer, Yu Zhiliang, who is 40 years old and joined in September 2023[188]. Market Trends and Projections - The modified plastics industry in China is projected to grow from 31.25 million tons in 2023 to 34.21 million tons in 2024, with modified PP and modified ABS accounting for 39% and 30% of production, respectively[57]. - The demand for synthetic hydrotalcite, an eco-friendly heat stabilizer, is anticipated to increase due to the growing application of PVC in construction materials, with a total PVC production capacity of 28.9 million tons in 2023[65]. - The antioxidant market in China is expected to see demand surpassing 200,000 tons by 2025, driven by the expansion of high-performance materials and applications in emerging industries such as new energy vehicles and healthcare[67]. - The global push for carbon neutrality is accelerating the development of the new energy sector in China, with automotive production and sales leading the world for nine consecutive years[61].

呈和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行财务报表审计业 务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 机构及人员组成 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，呈和科 技股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行以投资者为本的理念，持续优化经 营管理和规范治理，树立公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，与股东共享 发展红利，促进公司高质量发展。公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体如 下： 一、聚焦主业，增强核心竞争力 自 2002 年公司成立以来，公司秉承"创新为源，品质为臻"理念，注重绿色、 环保、安全的产品品质，坚持走技术创新之路。抓住我国高性能树脂材料市场快速 发展的契机，以成核剂、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂等主营产品为发展重点和 导向，不断扩大产销规模、丰富产品种类，连续多年，公司营业收入、净利实现逐 年持续双增长。2023 年更是突破新高，公司实现营业收入 799,626,376.57 元，较 上年同期增长 15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 226,125,67 ...

呈和科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | 第一节 | 总经理 27 | | 第二节 | 董事会秘书 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议的通知 及会议资料已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高 级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方 式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-016 呈和科技股份 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对呈和科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发 行人民币普通股（A 股）33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.48 元，共计募集资金总额人民币 549,334,432. ...

呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人出席公司董事会和股东大会的情况如下： | 董事姓 | 董事会情况 | | | | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 应出席董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的 | | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自参加会议 | 次数 | | 阙占文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人是呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《呈和科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规章制度和文件的规定与要求，认真、 勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年任职 ...