呈和科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内外部审 计的沟通、监督和核查工作。本工作细则所称高级管理人员是公司总经理、总工 程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 机构及人员组成 第二条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，独立董事中至少有一名为会计 专业人士。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生，选举委 ...

呈和科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理 工商登记备案的议案》，具体情况如下: 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-044 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关规定 勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、修订《公司章程》及部分管理制度的情况 为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关要求，以及取消监事会并增设各总监级人员为公司高级管理人员事项，公司拟对《呈和科 技股份有限公司章程》及部分管理制度进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜。 上述《公司章程》及部分管理 ...

呈和科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-043 李继帆，男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 4 月至 2007 年 10 月，历任广州华立颜料化工有限公司销售部经理、副总经理；2007 年 11 月至 2012 年 12 月，任河源市鑫达科技有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任广州绿润环 保科技有限公司总经理；2015 年 3 月加入本公司，现任本公司合成水滑石业务负责人。 截至本公告披露日，李继帆先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华 人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司高级管理人员 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-045 呈和科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议的通知 及会议资料已于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 12 月 15 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票与通讯 相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳 奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码 ...

每经AI快讯，呈和科技（SH 688625，收盘价：39.29元）12月15日晚间发布公告称，经公司总经理提 名、第三届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任何洁冰女士为公司副总经理兼研发总监；聘任 李继帆先生为公司副总经理；聘任Daniel Yataro Martin 先生为公司副总经理；聘任邝伟杰先生为公司副 总经理；聘任段淑丽女士为公司投资总监。 （记者 王晓波） 截至发稿，呈和科技市值为74亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ 2024年1至12月份，呈和科技的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业占比99.85%，其他业务占 比0.15%。 ...

Core Insights - The chemical industry is entering a favorable phase driven by demand, value, and supply dynamics [5][6][7] - Global supply constraints and the exit of European capacities are expected to enhance the market environment for the chemical sector [7] Demand Drivers - Key opportunities identified in various sectors include: - Gas turbine upstream: companies like Zhenhua Co., Yingliu Co., Longda Co., and Wanze Co. [5] - Refrigerants and fluorinated liquids: companies such as Juhua Co., New Zhoubang, and Runhe Materials [5] - Energy storage supply chain: including Chuanheng Co., Xingfa Group, Yuntianhua, Batian Co., and others [5] - Semiconductor materials: companies like Yanggu Huatai, Wanrun Co., Dinglong Co., and others [5] Value Drivers - Potential for increased dividend yields in sectors such as: - Coal chemical: Hualu Hengsheng, Luxi Chemical, and Baofeng Energy [6] - Oil refining: Hengli Petrochemical, Satellite Chemical, and Sinopec [6] - Phosphate fertilizers: Yuntianhua, Yuntu Holdings, and others [6] Supply Drivers - Domestic anti-involution policies and the exit of European production capacities are expected to support the chemical industry: - PTA and polyester filament: companies like Xin Fengming and Tongkun Co. [7] - Tire manufacturing: including Sailun Tire, Zhongce Rubber, and others [7] Key Companies and Profit Forecasts - Selected companies with profit forecasts include: - Zhenhua Co. (Net profit forecast for 2025: 6.04 billion, PE: 21.8) [8] - Yingliu Co. (Net profit forecast for 2025: 4.08 billion, PE: 42.7) [8] - Longda Co. (Net profit forecast for 2025: 1.06 billion, PE: 34.9) [8] - Wanze Co. (Net profit forecast for 2025: 2.37 billion, PE: 32.9) [8] - Juhua Co. (Net profit forecast for 2025: 48.14 billion, PE: 24.4) [8] Industry Cycle Insights - The chemical industry is expected to enter a new cycle, with demand recovery and supply-side reforms driving growth [14][21] - The chemical price index has shown signs of recovery, indicating a potential upturn in the market [20][21]

2024 年 2 月，古玉鼎若基金变更了认缴出资总额及有限合伙人、延长了合伙企业投资 期限及调整管理费的计费基数。详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于参与投资基金的 进展公告》（公告编号：2024-004）。 二、投资基金进展情况 关于参与投资基金的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资基金概述 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司"）2022 年 2 月 23 日召开了第二届董事会第 十四次会议和第二届监事会第十四次会议、2022 年 3 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易的议案》。公司作为苏州古玉鼎若 股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"古玉鼎若基金"）的有限合伙人以自有资金参 与投资标的基金，公司认缴出资不超过人民币 10,000 万元，截止目前公司累计出资人民币 10,000 万元，累计占比不超过最终基金认缴总额的 5%。基金规模以最终募集金额为准，公 司持有份额比例以基金规模最终确定。详见公司于 ...

格隆汇12月12日丨呈和科技(688625.SH)公布，公司近日收到古玉鼎若基金的通知，为满足经营发展需 要，古玉鼎若基金将延长合伙企业退出期。具体情况如下： 根据合伙协议约定，古玉鼎若基金的存续期限为5年，前3.5年为投资期，后1.5年为退出期。基金的退出 期可以延长，每次延长1年，以延长两次为限。考虑到宏观经济环境等因素，基金的退出期延长1年，存 续期限相应延长为6年。 ...

根据合伙协议约定，古玉鼎若基金的存续期限为5年，前3.5年为投资期，后1.5年为退出期。基金的退出 期可以延长，每次延长1年，以延长两次为限。考虑到宏观经济环境等因素，基金的退出期延长1年，存 续期限相应延长为6年。 格隆汇12月12日丨呈和科技(688625.SH)公布，公司近日收到古玉鼎若基金的通知，为满足经营发展需 要，古玉鼎若基金将延长合伙企业退出期。具体情况如下： ...