呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事为叶罗沅 先生、燕学善先生、阙占文先生，任期自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 4 日。 （一）报告期内个人履历、专业背景以及兼职情况 叶罗沅先生，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业本科学历，具 有中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师资格。2004 年 7 月至 2008 年 9 月， 任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理；2010 年 7 月至 2011 年 9 月，任广州 邦维财务咨询有限公司合伙人；2011 年 10 月至 2014 年 3 月，任香榕（天津）投资管理合伙 企业（有限合伙）投资总监；2014 年 3 月至今，任广东锦石私募证券投资管理有限公司监事、 合规负责人；2020 年 4 月至今，任公司独立董事；2022 年 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 呈和科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 | 公司同行业上市 | 56 | | --- | --- | | 公司审计客户数 | | | 量 | | （二） 投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，立信已累计计提职业风险基金人民币 1.66 亿元以上，购买的 职业保险累计赔偿限额超过人民币 10.50 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。立信近三年未因执业行 为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （三） 诚信记录 立信近 ...

呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第 十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬 方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-014 呈和科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用日期 公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效。 公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效。 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。 四、薪酬 ...

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页) 浮,双引到 洪树勤 H 2025 保荐代表人: 4 2 1 1 1 张远源 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-017 呈和科技股份有限公司 关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司向银行等境内外金融机构申请综合 授信额度，实际使用授信额度总额预计（包括新增及原授信到期后续期）不超过人民币20亿元 或等值外币。 ●为保障全资子公司经营活动中的融资需求，公司为全资子公司提供人民币8亿元或等值 外币无偿保证担保。 ●截至本公告披露日，公司为全资子公司已提供的担保余额为0元（不含本次批准的担保 额度）。 ●本次担保无反担保。 ●上述事项经第三届董事会第十次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的情况概述 （二）公司履行的决策程序 公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，上述议案无需提 交 ...

公司第三届董事会审计委员会由叶罗沅先生（独立董事）、燕学善先生（独立董事）和赵文浩 先生（董事）3 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人） 由独立董事、会计专业人士叶罗沅先生担任。 呈和科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员履职情况报告 呈和科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设审计委 员会（以下简称"委员会"），公司第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责。现对委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、2024 年度审计委员会的基本情况 | | | | | | 督职责情况报告>的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 9、《关于公司<2023 | 年度内部审计工作报告>的议案》 | | 3 | 20 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-015 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次 会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用 由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市 公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《呈和科技股份有限公司章程》《审计委员 会工作细则》等规定和要求，呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履职，现将审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 呈和科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 呈和科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本信息 | 会计师事务所名称 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | 61 号四楼 | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 296人 ...

股票代码： 688625 2024 : 广州市白云区北太路 1633 号 地 址 广州民营科技园科华路 13 号 ：510540 邮 编 ：020-2202 8071 电 话 ：020-2202 8115 传 真 呈和科技股份有限公司 年度 可持续发展报告 Sustainability Report 2024 ：www.gchchem.com 网 址 电子邮箱 ：ir@gchchem.com CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致辞 | 02 | | 议题索引 | 52 | | 读者反馈 | 53 | | 01 走进呈和 | | 02 研发创新 | | 03 规范运作 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 责任绩效 | 04 | 科研力量 | 14 | 公司治理 | | 公司概况 | 06 | 科研成果 | 15 | 党建引领 | | 业务布局 | 06 | 合作交流 | 16 | 内控管理 | | 发展历程 | 08 | | | 投关管理 | | ESG 管理 | 10 | | | 商业道德 | 质量保障 | | | | 科 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-018 呈和科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到总经理仝佳奇先生递交的辞职 报告，为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，仝佳奇先生申请辞去公司总经理职 务，辞职后仝佳奇先生仍在公司担任董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 仝佳奇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对仝佳奇先生的 辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。根据公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同 意聘任张旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 截至本公告披露日，张旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人 ...