中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额和转增 总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。 上述方案为提高工作效率，股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配 及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》 相关条款并办理相关工商登记变更手续。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法规和规 范性文件的要求，对呈和科技 2024 年度利润分配方案所涉及的差异化权益分派 方案（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第 二次会议、202 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-024 呈和科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流通 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份上市日 | | | 2025/6/6 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 2025/6/9 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利0.25元 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 最近A股市场重组并购热一浪接着一浪，一些涉及并购的公司，其股价动不动就蹭蹭涨个不停。一 些敢于冒险的股民，特别是以做龙头著称，敢于打板的游资，因此赚得盆满钵满。 笔者发现，在这些轰轰烈烈的并购大军中，有一些上市公司对曾IPO但未成功的企业，特别钟情。 AI制图 比如，常州光洋轴承股份有限公司（002708.SZ）正在筹划发行股份及支付现金方式购买宁波银球 科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项。据IPO日报报道，银球科技在2022年启动A股 上市辅导工作。 前不久，天津汽车模具股份有限公司（002510.SZ）与东实汽车科技集团股份有限公司股东德盛拾 陆号企业管理（天津）合伙企业签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式分步收购德盛拾 陆号持有的东实股份50%股权。 由于公司已持有标的公司25%的股权，本次交易完成后，东实股 份将成为公司的控股子公司。 而东实股份曾申请在深市主板上市，后在2024年5月撤单。 光洋股份和天汽模都不过是今年以来上市公司追求IPO失败企业大军中的一员。据笔者所知，目前 上海概伦电子股份有限公司（688206.SH）拟收购成都锐 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company's performance meets expectations, with a strong trend towards domestic substitution and an entry into the target material market to create a second growth curve [1] - The company reported a total revenue of 882 million yuan in 2024, with a year-on-year growth of 10.3%, and a net profit attributable to shareholders of 250 million yuan, also reflecting a year-on-year increase of 10.7% [6] - The company plans to acquire at least 51% of Yingri Technology, which specializes in ITO target materials, potentially enhancing its market position and opening new growth avenues [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections for the company are as follows: 1,075 million yuan in 2025, 1,243 million yuan in 2026, and 1,453 million yuan in 2027, with respective year-on-year growth rates of 21.9%, 15.6%, and 16.9% [5] - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 311 million yuan in 2025, 376 million yuan in 2026, and 446 million yuan in 2027, with year-on-year growth rates of 24.2%, 21.0%, and 18.5% respectively [5] - The gross profit margin is projected to remain stable, with estimates of 47.3% in 2025, 47.9% in 2026, and 48.1% in 2027 [5] Market and Industry Insights - The domestic production of polypropylene (PP) is expected to reach 34.63 million tons in 2024, a year-on-year increase of 7.4%, while the production of polyvinyl chloride (PVC) is projected to be 23.28 million tons, reflecting a 3.35% increase [6] - The company’s main products, nucleating agents and synthetic hydrotalcite, are essential materials for high-performance resins, positioning the company to benefit from the high-end development of the PP and PVC industries [6] - The acquisition of Yingri Technology is anticipated to create synergies in customer resources and brand influence, marking the beginning of a new growth phase for the company [6]

北 京 ? 上 海 ? 深 圳 ? 杭 州 ? 广 州 ? 昆 明 ? 天 津 ? 成 都 ? 宁 波 ? 福 州 ? 西 安 ? 南 京 ? 南 宁 ? 济 南 ? 重 庆 ? 苏 州 ? 长 沙 ? 太 原 ? 武 汉 一、本次股东大会的召集与召开 ?贵阳?乌鲁木齐?郑州?石家庄?合肥?海南?青岛?南昌?大连?银川?拉孜?香港?巴黎?马德里?斯德 哥尔摩?纽约?马来西亚?柬埔寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于呈和科技股份有限公司 呈和科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受呈和科技 股份有限公司(以下简称"呈和科技")的委托，指派郭佳、朱瑞琪律师(以下简 称"本所律师")出席呈和科技 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表 ...

| 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-023 | | 证券代码：688625 | | | --- | --- | --- | --- | | 呈和科技股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | | | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | 会议召开和出席情况 | 一、 | | | | 5 20 年 月 日 | （一） 股东大会召开的时间：2025 | | | | 6 号广州周大福金融中心 | （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6501 室 | | | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 | （三） | | | | 数量的情况： | | | | | 22 | 普通股股东人数 | | | | 68,148,098 | 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4391 | | ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-023 本次会议是否有被否决议案：无 呈和科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,148,098 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,148,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4391 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4391 | 注：截至本次股东大会股 ...

中信证券股份有限公司 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"上市公司"、"公司"）2023 年以简 易程序非公开发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签订保 荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投"）尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信 证券股份有限公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张远源、洪树勤 （三）现场检查人员 张远源、洪树勤、潘宏彬 关于呈和科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （四）现场检查时间 2024 年 8 月 1 日：张远源、潘宏彬 2025 年 4 月 24 日、5 月 15 日：张远源、洪树勤 （五）现场检 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯德哥尔摩 纽 约 马来西亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于呈和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 呈和科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受呈和科技 股份有限公司(以下简称"呈和科技")的委托，指派郭佳、朱瑞琪律师(以下简 称"本所律师")出席呈和科技 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")， 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与 表决结果等重要事项出具法律意见。 ...

关于呈和科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"或"上市公司"）2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签 订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 1 日、2025 年 4 月 24 日及 2025 年 5 月 15 日 对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件 ...