证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-018 呈和科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到总经理仝佳奇先生递交的辞职 报告，为更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理，仝佳奇先生申请辞去公司总经理职 务，辞职后仝佳奇先生仍在公司担任董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 仝佳奇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对仝佳奇先生的 辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》。根据公司董事长提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同 意聘任张旭先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 呈和科技股份有限公司董事会 截至本公告披露日，张旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人 ...

呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开公司第三届董事会第 十次会议及公司第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司2025年度董事薪酬 方案的议案》《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下： 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-014 呈和科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、适用范围 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用日期 公司2025年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效。 公司2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日 有效。 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作， 并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。 四、薪酬 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-015 呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第十次 会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构，期限为一年；具体审计费用 由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市 公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的 ...

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页) 浮,双引到 洪树勤 H 2025 保荐代表人: 4 2 1 1 1 张远源 ...

股票代码： 688625 2024 : 广州市白云区北太路 1633 号 地 址 广州民营科技园科华路 13 号 ：510540 邮 编 ：020-2202 8071 电 话 ：020-2202 8115 传 真 呈和科技股份有限公司 年度 可持续发展报告 Sustainability Report 2024 ：www.gchchem.com 网 址 电子邮箱 ：ir@gchchem.com CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致辞 | 02 | | 议题索引 | 52 | | 读者反馈 | 53 | | 01 走进呈和 | | 02 研发创新 | | 03 规范运作 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 责任绩效 | 04 | 科研力量 | 14 | 公司治理 | | 公司概况 | 06 | 科研成果 | 15 | 党建引领 | | 业务布局 | 06 | 合作交流 | 16 | 内控管理 | | 发展历程 | 08 | | | 投关管理 | | ESG 管理 | 10 | | | 商业道德 | 质量保障 | | | | 科 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"） 就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-013 呈和科技股份有限公司 (三) 本年度使用金额及当前余额 2024 年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币 13,605.18 万元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 31 日募集资金余额 | 12 ...

呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议，践行以投资者为本的理念，切实履行公司于 2024 年 4 月 制定的《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 积极开展和落实相关工作，并持续评估行动方案。现制定《2025 年度"提质增效 重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），对 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年度"提质增效重回报"主要行动举措。 具体情况如下： 一、强化市场推广，业绩与产能稳增长 公司自成立以来，始终聚焦环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂产品的 研发、生产及销售，公司主营产品作为高性能树脂及改性塑料制造的关键材料，可 显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。近年来，全球化 工新材料产业规模不断扩大，化工新材料以研 ...

本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-016 呈和科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日，召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，为提高自有资金的使用效率 和投资回报，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）。 投资期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，投资范围为用于购买流动性好、安全性高、中 低风险的理财产品。在前述额度及使用期限和范围内，资金可滚动循环使用，授权董事长行 使投资决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。 为提高自 ...

早和科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件,独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形;其直系亲属和主要社会关系人员亦未在公司、附属企 业或主要股东关联方任职。在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 公司董事会认为,公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 早和科技 2025 年 4 ...

公司代码：688625 公司简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...