第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在发展、经营管理活动中，应当履行 的环境（E）、社会（S）和治理（G）维度的责任和义务，主要包括加强生态环境 保护、履行社会责任、健全公司治理。 第三条 本制度所称利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响的个 人或团体，如员工、消费者、客户、供应商、投资者等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 呈和科技股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为稳妥推进公司环境、社会和治理（ESG）各项工作开展，进一步推 动公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力 和回报能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二章 ESG 理念与原则 第六条 公司始终坚持把社会效 ...

呈和科技股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 控制公司对外投资风险，确保公司的资金安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司对外投资按照投资期限分为短期投资、长期投资两大类： （一） 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 第四条 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司对外投资必须遵循国家法律、行政法规、国家产业政策的规定； 必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须有利于促进公司资源 的有效配置，提升资产质量；必须有利于加快 ...

第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司控 股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公司 财产权利，谋取公司商业机会。 呈和科技股份有限公司 防范控股股东及关联方 资金占用管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称 《科创板股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《科创板规范运作指引》）等法律、法 规以及规范性文件和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经 ...

呈和科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件与《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司总经理、总工程师、副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会 ...

呈和科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称《科创板股票上市规则》）和《呈和科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东会规 则》以及其他法律、行政法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （ ...

呈和科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风 险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件与《呈和科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内外部审 计的沟通、监督和核查工作。本工作细则所称高级管理人员是公司总经理、总工 程师、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 机构及人员组成 第二条 审计委员会委员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，独立董事中至少有一名为会计 专业人士。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生，选举委 ...

呈和科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十三 次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理 工商登记备案的议案》，具体情况如下: 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-044 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关规定 勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、修订《公司章程》及部分管理制度的情况 为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关要求，以及取消监事会并增设各总监级人员为公司高级管理人员事项，公司拟对《呈和科 技股份有限公司章程》及部分管理制度进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜。 上述《公司章程》及部分管理 ...

呈和科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-043 李继帆，男，1970 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年 4 月至 2007 年 10 月，历任广州华立颜料化工有限公司销售部经理、副总经理；2007 年 11 月至 2012 年 12 月，任河源市鑫达科技有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，任广州绿润环 保科技有限公司总经理；2015 年 3 月加入本公司，现任本公司合成水滑石业务负责人。 截至本公告披露日，李继帆先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华 人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司高级管理人员 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2025-045 呈和科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议的通知 及会议资料已于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 12 月 15 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票与通讯 相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳 奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码 ...