证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-004 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。募 集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关 规定。 同时，公司董事会授权董事长或其授权代表办理后续与保荐人、募集资金 存放银行签订募集资金监管协议的签署事宜，并办理与本次募集资金专项账户 相关的其他事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议 通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议 案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2023 年 8 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议和第 ...

一、 监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件及微信通知等方式向全体监事发出，各位监 事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-003 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 经监事会审议，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高 资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司（含全资子公司中 山市 ...

一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 83.90 元，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人、核心技术人员张汉洪、宋春响和袁纯 全的承诺 兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《中国证监会关 于进一步推进新股发行体制改革的意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《监管规则适用指引——发行类第 4 号》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能相关股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-001 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格为 83.90 元，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东、实际控制人、核心技术人员张汉洪、宋春响和袁纯 全的承诺 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 "（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称"首发前股 份"），也不提议由公司回购该部分股份。 （2）公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首 ...

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。 | 发行 ...

本次发行初始战略配售发行数量为 500,000 股，占本次发行总数量的 5.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 476,758 股，占发行总量的 4.77%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 23,242 股已回拨至网下发行。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 995 号）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保 荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人证券简称为 "誉辰智能"，证券扩位简称为"誉辰智能"，证券代码为"688638"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 重要提示 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于在 上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号） ...

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、 经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六 层） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 （福建省福州市湖东路268号） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 保荐人（主承销商） 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股意向书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动 引致的投资风险。 | 发行 ...

| | 发行人基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 深圳市誉辰智能装备股 份有限公司 | 证券简称 | 誉辰智能 | | 证券代码/网下申购代码 | 688638 | 网上申购代码 | 787638 | | 网下申购简称 | 誉辰智能 | 网上申购简称 | 誉辰申购 | | 所属行业名称 | 专用设备制造业 | 所属行业代码 | C35 | 1 | | 本次发行基本情况 | | --- | --- | | | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 | | | 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） | | 发行方式 | 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 | | | 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 | | 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | 发行前总股本（万股） | 3,000.00 拟发行数量（万股） 1,000.00 | | 预计新股发行数量（万股） | 预计老股转让数量 1,000.00 0 | | | （ ...