关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-024 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事长、经理：张汉洪 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@utimes.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-016 深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 26 日深圳市誉辰智能装备股份有限公司（下称"公司"）召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议 案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的基 本情况概述 为满足公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司，下同）生产经营、业 务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求， 提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自 2024 年年度 股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额 度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过 150,000 万 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500175 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 地 报告编码: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 | | | 汇总表 | | 第 1页 - ZANDAR | 政 _ 去 > 田区鹏程一路广甲全部中心11F 附件:深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500175 号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞 争加剧，下游电池厂商验收周期延长，报告期内，公司实现营业收入 50,640.70 万元，同比下降 54.73%；归属于上市公司股东的净利润-12,798.75 万元，同比 下降 327.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,570.64 万元，同比下降 422.93%。近年来公司利润首次出现亏损。面对困难局面，公司 管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以"外拓市场渠道、 内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局"为四大战略支点，积极应对行业 需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的成效 已逐步体现，截止 2025 年 4 月，公司在手订单同比大幅增长，公司及下属子公 司在手订单合计超过人民币 13 亿元，整体经营情况已有好转趋势。 二、董事会主要工作 （一）董事会对股东会决议执行情况 2024 年度公司共召开了 5 次股东会，审议通过 26 项议案。董事会依法、公 正、合理地安排股东会的议程和议案，确保股东会能够 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-022 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，为了客观、准确地反映 公司 2024 年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提 资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况的概述 公司 2024 年计提各类资产减值准备 7,510.57 万元，其中计提信用减值损 失 2,262.43 万元，计提资产减值损失 5,248.14 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 合同资产坏账损失、存货跌 | 5,248.14 | | | | 价损失 | | | 2 | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失、应收账 | 2,262.43 | | | | 款坏账损失、其他应收款坏 | | | | | 账损失 | | | 合计 | | -- | 7,5 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司 治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部 门规章，以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司独立董事工作制度》的规定履行相关职责和义务，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及背景 本人中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 4 月至今，担任陕西理工大 学机械工程学院机械设计系主任；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会担任战略委员会委员、薪酬与考核 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市誉辰智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远（深圳）"） 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为政旦志远（深圳）在资质 等方面合规有效履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具 体情况如下： 一、资质条件 政旦志远（深圳）初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田 区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计 师事务所执业证书；首席合伙人为李建伟先生，具有 20 年以上的证券业务从业 经验。截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上 市公司审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 68 名。 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：徐强， ...

2024 年度，公司按照《企业会计准则》的规定，真实、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，有关财务报表已经由政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）审计，并出具了标 准无保留意见的《审计报告》[2025] 0011007836 号。现将 2024 年度财务报表 反映的主要财务情况报告如下： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 一、2024 年经营情况 （一）主要会计数据与财务指标 | 项 目 | 2024.12.31 | 2023.12.31 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 资产总额 | 2,161,629,947.73 | 2,054,302,230.55 | 5.22% | | 归属于母公司所有者权益 | 971,048,137.19 | 1,118,880,715.65 | -13.21% | | 资产负债率（母公司） | 52.70% | 45.63% | 7.07% | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 增减 | | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-017 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现将有关事项公告如下： （二）投资的额度：公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利 用暂时闲置的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理。 （三）投资产品品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限 于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）， 在该额度内，资金可以循环滚动使用。 （四）授权的有效期：自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审 议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...