Core Points - The company held a shareholders' meeting on May 27, 2025, with a total of 57 ordinary shareholders present, representing 36,009,886 voting rights, which accounts for 65.5265% of the total voting rights [1][2] - All proposed resolutions were passed with a significant majority, with the highest approval rate being 99.7987% for one of the resolutions [2][3] - The meeting was conducted in accordance with legal and regulatory requirements, and the voting procedures were confirmed to be valid [4] Meeting Details - The shareholders' meeting took place at the Huafeng International Business Building, located at 4018 Baoan Avenue, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Zhang Hanhong, and utilized a combination of on-site and online voting methods [1][4] Voting Results - The voting results showed that the ordinary shareholders overwhelmingly supported the resolutions, with votes such as 35,937,003 in favor, representing 99.7976% for one of the resolutions [2][3] - The company confirmed that no resolutions were rejected during the meeting, indicating strong shareholder support [1][2] Legal Compliance - The meeting's procedures and the qualifications of attendees were verified to comply with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4] - Legal representatives were present to witness the meeting, ensuring that all actions taken were legally binding [4]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-028 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,009,886 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,009,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.5265 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.5265 | 注：截至本次 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./&'0123456789:;< 2024 ==>7?@AB C)DEF 国枫律股字[2025] C0064 号 !"#$%&'()*+,-./0123014 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 56789:;<=6<>?@ （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《律师事务所从 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-027 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 三、回购期间相关主体买卖股票情况 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，并于2024年5月24日召开2023年年度股东会审议通过前述议案，同意公司使用首 次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3,000万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施 情况为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年 4月27日披露于上海证券交易所网站（ ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-027 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 5 24 日~2025 年 月 24 | 月 | 5 日 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | | | 回购价格上限 | 47.76元/股 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 实际回购股数 | 1,045,317股 | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.87% | | | | 实际回购金额 | 3,012.11万元 | | | | 实际回购价格区间 | 20.79元/股~33.80元/股 | | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 号丁 36 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 | | | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 号丁 36 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对誉辰智能进行持续督导，并出具本年度持续督导跟踪报告。 2024 ...

Core Viewpoint - Intellectual property (IP) has become a core focus in the IPO review process for companies aiming to list on the Sci-Tech Innovation Board, especially with the recent regulatory clarifications and requirements for "hard technology" and innovation capabilities [1] Group 1: Regulations on IP for Sci-Tech Innovation Board IPO - The key regulatory concerns regarding IP during the IPO process include the completeness and independence of the issuer's IP, clarity of IP ownership, potential disputes, and the issuer's ability to protect its core technologies [2][3] - Companies must demonstrate their continuous innovation capabilities and the stability of their IP rights to meet the compliance requirements set by the securities regulatory authorities [2][3] Group 2: Key Review Focus on IP - The review process emphasizes the progress of any ongoing patent infringement lawsuits, the importance of the involved patents to the company's revenue, and the potential impact of a loss in such cases on the company's operations [7][8] - Companies facing patent invalidation requests must provide updates on the status of these requests and their potential implications for business operations and IPO eligibility [9] Group 3: Practical Suggestions for Addressing IP Risks - Companies should enhance their independent R&D capabilities and establish a robust IP management system to avoid issues such as insufficient patent numbers or concentrated patent applications [29][30] - It is crucial for companies to maintain clear documentation of R&D activities and ensure compliance with IP ownership agreements, especially when involving former employees from competing firms [31][32] - Companies are advised to assess the significance of shared patents and consider acquiring full rights to critical shared IP to ensure ownership stability [32] Group 4: Specific IP Issues - The concentration of patent applications prior to an IPO can raise regulatory scrutiny if not adequately justified, as it may suggest attempts to artificially inflate asset valuations [25][26] - The expiration of IP rights can significantly impact a company's competitive position, necessitating a thorough analysis of the importance of such rights to ongoing operations [28]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-026 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于2024年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688638 | 誉辰智能 | 2025/5/22 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）和 2025 年 5 月 7 日披露的股东会会议资料，经事后审核发现上述文件的部分内容 需予更正，具体更正内容如下： 1、《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 五、会议登记方法 （2）听取《2024 年度独立董事述职报告》 （二）登记时间、地点 2 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-025 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司使用 首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币3,000万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施 情况为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024 年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月 27 日 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会议程 | | 4 | | 议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | | | 议案二：关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案 | | 7 | | 议案三：关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案 | | 8 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 10 | | | 议案六：关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议案 11 | | | | 议案七：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案 | | 12 | | 议案八：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 13 | | | | 议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 14 | | | | 议案十：关于公司监 ...