证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-042 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举 职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了第二届董事会第三次会 议和第二届监事会第三次会议，并于2025年9月19日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于 取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再 设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告， 公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，选举刘阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相 关情况公告如下： 公司于近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，因工作调整，刘阳东先生申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-041 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月19日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月15日）的总股本为56,000,000股；其中公司回购专用账户持 有股份数为1,045,317股，不享有股东会表决权。 2025年第一次临时股东大会决议公告 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘 ...

证券日报网讯 9月19日晚间，誉辰智能发布公告称，选举刘阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董 事。 （文章来源：证券日报） ...

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，并于 2025 年 9 月 19 日召开了 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不 再设监事会，公司董事会设职工代表董事一名。公司近日收到了非独立董事刘阳 东先生提交的辞职报告，公司于 2025 年 9 月 19 日召开了职工代表大会，选举刘 阳东先生担任公司第二届董事会职工代表董事。相关情况公告如下： 公司于近日收到了非独立董事刘阳东先生提交的辞职报告，因工作调整，刘 阳东先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公 司其他职务。刘阳东先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生 影响。 根据《中华人民共 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-041 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,888,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,888,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3049 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0111 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格 ...

New Stock Issuance - YouSheng Co., Ltd. (Securities Code: 732418) issued shares at a price of 46.36 RMB on September 12, 2025[1] - *ST Tianmao (Securities Code: 000627) has a cash option declaration period from September 15 to September 19, 2025[1] - *ST Zitian (Securities Code: 300280) enters the delisting arrangement period starting September 15, 2025[1] Trading Alerts - Hangke Technology (Securities Code: 688006) reported severe abnormal fluctuations on September 11, 2025[1] - Shanghai Electric Power (Securities Code: 600021) had a trading volume of 8,487 on September 10, 2025[1] - Tianji Co., Ltd. (Securities Code: 002759) reported a trading volume of 8,705 on September 10, 2025[1] Abnormal Fluctuations - ST Lingnan (Securities Code: 002717) reported a trading volume of 7,965 on September 10, 2025[3] - ST Huaxi (Securities Code: 002630) reported a trading volume of 9,579 on September 11, 2025[3] - ST Jianye (Securities Code: 600381) reported a trading volume of 5,420 on September 3, 2025[3]

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-040 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 三个交易日内（2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 5 日、2025 年 9 月 8 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交 易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并发函向控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上股份股东核实，截至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其一致 行动人、持股 5%以上股份股东不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，生产经营未 发生重大变化。 公司业绩亏损风险：公司于 2025 年 8 月 28 日披露了《2025 年半年度报 告》。截至 2025 年 6 月 ...

人民财讯9月8日电，据誉辰智能消息，9月6日，由誉辰智能自主研发生产的多台等压式注液机，在中山 生产基地顺利装车发货，交付至某电池客户泰国电池工厂。公司表示，这是继今年3月成功交付首批热 压机之后，公司深度参与该客户海外项目的又一重要进展，标志着誉辰智能在全球锂电装备供应链中的 竞争力与认可度再获升级。 ...

Market Overview - The A-share market opened with mixed results, with the Shanghai Composite Index down 0.02%, the Shenzhen Component Index up 0.33%, and the ChiNext Index up 0.21% [4][5] - The overall market sentiment showed a decline in the ChiNext Index, which fell by 1% [2] Sector Performance - Precious metals sector led the gains with an increase of 2.13%, followed by other sectors such as small metals (+1.67%) and sodium-ion batteries (+1.40%) [6] - Solid-state battery concept stocks continued their strong performance, with companies like Fengyuan Co. and Hongxing Development achieving consecutive gains [3] Hong Kong Market - The Hong Kong market opened with the Hang Seng Index up 0.09% and the Hang Seng Tech Index up 0.11% [7][8] - Real estate stocks in Hong Kong saw significant increases, with Country Garden rising by 14.58% following policy adjustments aimed at optimizing the real estate market in Shenzhen [6]