深圳市誉辰智能装备股份有限公司 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-018 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资 金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求 的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。 2、投资品种：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购 买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），在该 额度内，资金可以循环滚动使用。 3、投资额度及期限：公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民 币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，投资产品的期 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所：为有效防范并降低外汇市场波动风险， 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与经监管机 构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，包 括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上 述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧 元、日元、澳元等。 2、交易金额：任意时点交易最高余额不超过等值 1 亿美元，期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间，上述额度在期限 内可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二 次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年开展外汇衍 生品交 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人是深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公 司和全体股东的合法权益充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司 独立董事的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及背景 本人中国国籍，拥有澳门永久居留权。2015 年 7 月至今，担任澳门科技大 学法学院副教授；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。 （三）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在可能妨碍 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）积极践行"投资者 为本"的发展理念，于 2024 年 4 月制定并发布公司年度"提质增效重回报"行 动方案，旨在切实维护公司全体股东利益，提升公司经营管理能力，提高科技创 新水平，加强投资者沟通，并为投资者创造长期回报。结合公司 2024 年度经营 情况及行业状况，现就行动方案的执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下： 一、公司经营情况 2024 年，受新能源市场供需矛盾变化的影响，锂电池装备制造行业市场竞 争加剧，下游电池厂商验收周期延长，公司本期的营业收入 5.06 亿元，同比出 现下滑，净利润亏损 1.27 亿元，系近年来利润首次出现亏损。面对困难局面， 公司管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势，多措并举，以"外拓市场渠 道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局"为四大战略支点，积极应对 行业需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀，各项举措的 成效已逐步体现，截止 2025 年 4 月 25 日，公司及下属子公司在手订单合计超过 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾小生在誉辰智能任独立董事，并任审计委员会主任委员及提名委员会 和薪酬与考核委员会委员。 本人作为誉辰智能的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，恪尽职守，认真履行职责，积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对各项议案进 行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤 其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领 导汇报如下： 一、 独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东会情况 2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，本人均亲自出 ...

经核查公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认 为公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： ...

公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董事 宋春响组成，其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。第一届董事会审计委 员会任期于 2024 年 11 月届满，公司完成了董事会的换届选举工作，并重新选 举了第二届董事会审计委员会成员，由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董 事宋春响组成，其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。公司审计委员会的 成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范，累计召开 6 次 会议，全体委员均 100%出席，审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系建设及优 化监督、重大事项决策等，决策流程符合有关规范及公司《审计委员会议事规 则》要求。 具体会议召开情况如下： 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及深圳市誉辰智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）拥有具有相关行业经验及上市 公司审计经验的合伙人 29 名，注册会计师 91 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 68 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市誉辰智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远 （深圳））初始成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福 新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书；首席 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-020 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方 案。公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬 方案的议案》，现将有关事项公告如下： （二）监事薪酬方案 2025 年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇，不另外领取津 贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-023 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于深圳市嘉洋电池有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年收购了 深圳市嘉洋电池有限公司（以下简称"嘉洋电池"）60%的股权。公司聘请了政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称）（以下简称"政旦 志远"）就嘉洋电池 2024 年业绩承诺完成情况出具了《深圳市嘉洋电池有限公 司 2024 年度业绩承诺专项审核报告》。现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2024 年 9 月 5 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨 开展新业务的议案》并经公司 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东 会审议通过。基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高 公司竞争优势，公司与自然人 ...