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誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-04-28 14:16
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-018 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置自有资 金进行现金管理,上述议案尚需提交股东会审议,现将有关事项公告如下: 一、投资情况概述 1、投资目的:在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求 的前提下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。 2、投资品种:购买安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于购 买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务),在该 额度内,资金可以循环滚动使用。 3、投资额度及期限:公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民 币 50,000 万元的自有资金进行现金管理,投资产品的期 ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年开展外汇衍生品交易业务的公告
2025-04-28 14:16
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-014 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、交易目的、交易品种、交易场所:为有效防范并降低外汇市场波动风险, 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟与经监管机 构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务,包 括以下业务:远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上 述各产品组合业务,涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧 元、日元、澳元等。 2、交易金额:任意时点交易最高余额不超过等值 1 亿美元,期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间,上述额度在期限 内可循环滚动使用。 3、已履行的审议程序:公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二 次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2025 年开展外汇衍 生品交 ...
誉辰智能(688638) - 独立董事职报告(沈云樵)
2025-04-28 14:16
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 本人是深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事 会各项议案,对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公 司和全体股东的合法权益充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司 独立董事的工作情况报告如下: 一、公司独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及背景 本人中国国籍,拥有澳门永久居留权。2015 年 7 月至今,担任澳门科技大 学法学院副教授;2022 年 1 月至今,担任公司独立董事。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会担任审计委员会委员、提名委员会主任委员。 (三)独立性说明 作为公司独立董事,我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,与公 司及公司主要股东之间不存在可能妨碍 ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025-04-28 14:16
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")积极践行"投资者 为本"的发展理念,于 2024 年 4 月制定并发布公司年度"提质增效重回报"行 动方案,旨在切实维护公司全体股东利益,提升公司经营管理能力,提高科技创 新水平,加强投资者沟通,并为投资者创造长期回报。结合公司 2024 年度经营 情况及行业状况,现就行动方案的执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案报告如下: 一、公司经营情况 2024 年,受新能源市场供需矛盾变化的影响,锂电池装备制造行业市场竞 争加剧,下游电池厂商验收周期延长,公司本期的营业收入 5.06 亿元,同比出 现下滑,净利润亏损 1.27 亿元,系近年来利润首次出现亏损。面对困难局面, 公司管理层深入分析自身经营情况及行业发展态势,多措并举,以"外拓市场渠 道、内优管理体系、深化降本增效、推进海外布局"为四大战略支点,积极应对 行业需求阶段性放缓对公司经营带来的不利影响。经过一年的沉淀,各项举措的 成效已逐步体现,截止 2025 年 4 月 25 日,公司及下属子公司在手订单合计超过 ...
誉辰智能(688638) - 独立董事职报告(曾小生)
2025-04-28 14:16
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾小生在誉辰智能任独立董事,并任审计委员会主任委员及提名委员会 和薪酬与考核委员会委员。 本人作为誉辰智能的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定,恪尽职守,认真履行职责,积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用,维护上市公司整体利益,保护中小股东合法权益。对各项议案进 行认真审议,忠实履行独立董事的职责,促进公司的规范运作,维护全体股东尤 其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领 导汇报如下: 一、 独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告, 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2024 年度能够独立履行职责, 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响,并在履职过程中保持客观独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 (一)出席董事会、股东会情况 2024 年度,公司董事会共召开 6 次会议,本人均亲自出 ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度独立董事独立性自查情况专项报告
2025-04-28 14:16
经核查公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生的任职情况与签 署的相关自查文件,上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认 为公司独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求,公司董事会对独立董事曾小生先生、宋春明先生、沈云樵先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见: ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-28 14:16
公司第一届董事会审计委员会由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董事 宋春响组成,其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。第一届董事会审计委 员会任期于 2024 年 11 月届满,公司完成了董事会的换届选举工作,并重新选 举了第二届董事会审计委员会成员,由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董 事宋春响组成,其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。公司审计委员会的 成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范,累计召开 6 次 会议,全体委员均 100%出席,审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系建设及优 化监督、重大事项决策等,决策流程符合有关规范及公司《审计委员会议事规 则》要求。 具体会议召开情况如下: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,以及深圳市誉辰智能装 备股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事 ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-28 14:16
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日,政旦志远(深圳)拥有具有相关行业经验及上市 公司审计经验的合伙人 29 名,注册会计师 91 名,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 68 名。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市誉辰智能装 备股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"政旦志远 (深圳))初始成立于 2005 年 1 月 12 日,注册地址为深圳市福田区莲花街道福 新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F,拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书;首席 ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-28 14:16
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-020 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定,结 合公司实际经营情况,拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方 案。公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议,分别审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬 方案的议案》,现将有关事项公告如下: (二)监事薪酬方案 2025 年度监事根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇,不另外领取津 贴。 (三)高级管理人员薪酬方案 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 ...
誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于深圳市嘉洋电池有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告
2025-04-28 14:16
证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2025-023 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于深圳市嘉洋电池有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年收购了 深圳市嘉洋电池有限公司(以下简称"嘉洋电池")60%的股权。公司聘请了政 旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称)(以下简称"政旦 志远")就嘉洋电池 2024 年业绩承诺完成情况出具了《深圳市嘉洋电池有限公 司 2024 年度业绩承诺专项审核报告》。现将相关情况公告如下: 一、基本情况 2024 年 9 月 5 日,公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会 第十五次会议,审议通过了《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨 开展新业务的议案》并经公司 2024 年 9 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东 会审议通过。基于公司整体战略布局及业务发展需要,优化公司产业布局,提高 公司竞争优势,公司与自然人 ...