北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第09003号 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"） 的委托，指派律师参加逸飞激光 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股份 ...

目 录 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 5 | | | 议案二：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 6 | 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-050 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的自有资金，以不超过人民币 48.75 元/股（含）的价格回购公司股份，在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司未能以本次 回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法 履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作调整，则 本次回购方案按调整后的政策实行。回购股份期限自本次董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《逸飞激光关于以集中竞价交易方式回购股份暨 公司落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）《逸飞激 光关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉 逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，负责逸飞激光上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告，具体情况如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与逸飞激光签订 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 《保荐协议》，该协议明确了双方 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为武汉 逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股份 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对 逸飞激光拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了 专项核查，并发表如下意见： 一、本次募集资金有关情况 （一）本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币46.80元， 合计募集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥348,609,329.14, an increase of 11.25% compared to ¥313,359,036.76 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥40,382,146.49, reflecting an increase of 11.93% from ¥36,078,528.65 in the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -¥69,809,332.57, compared to -¥30,951,305.33 in the same period last year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,563,863,272.12, representing a 3.55% increase from ¥2,475,912,860.76 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.17% to ¥1,646,071,897.17 from ¥1,665,485,142.70 at the end of the previous year[17]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.43, down 15.69% from ¥0.51 in the same period last year[18]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥39,520,361.43, compared to ¥36,078,528.65 in the same period of 2023, an increase of 6.8%[150]. - The company achieved operating revenue of ¥348,609,329.14, representing a year-on-year growth of 11.25%, and a net profit attributable to shareholders of ¥40,382,146.49, up 11.93% year-on-year[62]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.3 per 10 shares, totaling approximately RMB 12,197,499.08, which accounts for 30.21% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[5]. - The total share capital as of August 6, 2024, is 95,162,608 shares, with 1,335,692 shares deducted for the repurchase account, resulting in a base of 93,826,916 shares for the dividend calculation[5]. - The company has allocated RMB 31,047,258.99 for profit distribution to shareholders during the first half of 2024[158]. Research and Development - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 9.72%, a slight decrease of 0.24 percentage points from 9.96% in the previous year[18]. - R&D expenses amounted to ¥33,897,969.07, representing an increase of 8.63% compared to ¥31,205,085.67 in the same period last year[50]. - The number of R&D personnel increased to 364, representing 38.68% of the total workforce, up from 33.33% in the previous year[57]. - The company is actively pursuing R&D in solid-state and sodium battery applications, positioning itself for future market expansion[41]. - The company has established a high-quality R&D platform and a high-quality R&D team, recognized as a national-level "little giant" enterprise[58]. Market and Product Development - The company reported a strong performance in the first half of 2024, with significant advancements in automation and intelligent equipment for lithium battery manufacturing[31]. - The company is expanding its product offerings to include energy storage battery systems and flexible production lines for battery pack disassembly and reassembly[25]. - The company is focusing on technology upgrades and value-added services for existing lithium battery production equipment, which is expected to become a new profit growth point[33]. - The company aims to enhance product development and market demand alignment in response to the increased procurement expenditures[18]. - The company is increasing its overseas marketing efforts and participating in international exhibitions to expand its market reach and better serve global customers[65]. Risks and Governance - The company reported no significant risks affecting its production and operations during the reporting period[3]. - The report includes a detailed discussion of risk factors in the management analysis section[3]. - The company has outlined potential risks related to forward-looking statements in the report[6]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[7]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 34.91 million in environmental protection during the reporting period[84]. - The company operates in precision laser processing and smart logistics equipment, with minimal pollution generated during production[85]. - The company is committed to reducing carbon emissions by utilizing clean energy generation and developing new products that assist in carbon reduction[87]. - The company advocates for green and low-carbon office practices, including limiting air conditioning usage and promoting paper recycling[86]. - The company has taken measures to promote resource conservation and environmental protection through waste classification and recycling initiatives[86]. Shareholder Commitments and Regulations - The company has committed to fulfilling various shareholder promises related to share restrictions and compliance with regulations[91]. - The company will ensure that any share reduction complies with relevant laws and regulations[99]. - The company will strictly fulfill all public commitments made during its initial public offering and actively accept social supervision[115]. - The company will report any changes in shareholding to comply with relevant laws and regulations[100]. - The company will ensure timely and accurate disclosure of information related to shareholding changes[103]. Financial Management and Investment - The company plans to strengthen cost management to improve operational efficiency and profit levels while controlling operational risks[109]. - The company has established a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, maintaining continuity and stability in profit distribution[112]. - The company will prioritize cash dividends, ensuring that at least 10% of the distributable profits are allocated as cash dividends annually[112]. - The company has made commitments to fill the dilution of immediate returns through various measures, including management of fundraising and operational efficiency[110]. - The company plans to adjust the implementation subject and investment amounts for certain projects as approved in board meetings[127].

第 1 页 共 9 页 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心及价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 发布了《逸飞激光 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，通过持续优化公司经营、规范治理，强化市场竞争 力，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象。2024 年上半年，行动方 案主要举措的进展及成效情况如下： 一、聚焦主业全面提升核心竞争力，多路径并举实现持续高质量发展 公司是行业领先的精密激光加工智能装备供应商，始终坚持创新驱动的发展 战略，构建了"激光+智能装备+工艺应用"为一体的技术创新体系，持续推动技 术创新和产品迭代升级，形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为 载体的技术和产品体系，以满足客户多样化的工艺应用需求，广泛应用于新能源 电池的电芯、模组、PACK 制造领域，同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新 能源汽车零部件等领域。 2024 年上半年，公司通过进一步聚焦智能装备主业，加大研发投入 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-047 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况 和经营成果等事项，公司 2024 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-046 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 （一） 投资目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建 设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安 全并有效控制风险的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理，以更好地实现公司募集资金及自有资金的保值增值，增加公司收 益，以维护公司全体股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、 收益凭证、其他保本型理财产品等）。拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等 具有合法经营资格的金融机构的理财产品等）。 投资金额：武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-044 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，武 汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 711,701,283.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下： 金额单位：人民币元 | 募集资金净额 | 992,096,548.53 | | --- | --- | | 减：募投项目已累计使用募集资金 | 168,997,114.09 ...