（一）投保人：武汉逸飞激光股份有限公司 （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （三）累计责任限额：不超过人民币 6000 万元/年（最终以签订的保险合同 为准） 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-013 武汉逸飞激光股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系， 加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益 和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 一、 董监高责任险具体方案 公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-011 武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、 监事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会同意提名王颖超女士、周叶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事 共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票 制选举产生，自公司 202 ...

综上，我们同意提名潘红波先生、邵泽宁先生、杨克成先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第 二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人潘红波先生、邵泽宁先生、杨 克成先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名邵泽宁为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 网络会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东北证券 会议时间 2023年9月25日 10:00- 11:30 会议地点 公司会议室 上市公司 证券事务代表：高泽远 接待人员姓名 投资者关系主管：吴佳芮 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 网络会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 深圳前海亿阳投资管理有限公司 会议时间 2023年9月19日 14:30- 16:00 会议地点 公司会议室 上市公司 证券事务代表：高泽远 接待人员姓名 投资者关系主管：吴佳芮 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规的有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATION LIMITED ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-010 武汉逸飞激光股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于变更公 司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-003）、《逸飞激光 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-009）。 二、 工商变更登记情况 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 法定代表人：吴轩 注册资本：玖仟伍佰 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-009 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及《武汉逸飞激光股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 402 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话： 0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09008号 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"） 的委托，指派律师参加逸飞激光 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股 ...