武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 5 | 2023 年 9 月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-008 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of 500 million yuan, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥313,359,036.76, representing a year-on-year increase of 69.70% due to increased equipment acceptance[18]. - The net profit attributable to shareholders was ¥36,078,528.65, up 16.26% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 52.34% to ¥27,052,064.90[18]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the same period last year[1]. - The company achieved a total R&D investment of ¥31,205,085.67, representing a 75.21% increase compared to ¥17,810,182.69 in the same period last year[60]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of CNY 36,078,528.65, compared to CNY 31,033,567.84 in the same period of 2022, marking an increase of 16.4%[176]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active user base has grown to 1.2 million, an increase of 15% compared to the previous year[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 10% market share in each by the end of 2024[1]. - The company aims to continue expanding its market presence and enhancing product development capabilities[20]. - The company is actively pursuing market expansion strategies to enhance its presence in the lithium battery manufacturing sector[27]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 50 million yuan for new technology development in laser equipment[1]. - The proportion of R&D investment to operating revenue was 9.96%, slightly up from 9.65% in the previous year[19]. - The company obtained 38 new authorized intellectual properties during the reporting period, bringing the total to 407, including 48 invention patents and 62 software copyrights[58]. - The company has established three provincial-level innovation platforms to strengthen its R&D capabilities in precision laser processing technology[80]. - The company has developed advanced technology for cylindrical and square battery assembly lines, enhancing production efficiency and compatibility with various battery specifications[30]. Operational Efficiency and Cost Management - Operating expenses have been controlled effectively, with a decrease of 5% compared to the previous year, totaling 150 million yuan[1]. - The company has outlined plans to enhance its supply chain efficiency, aiming to reduce costs by 10% over the next year[1]. - The company is committed to continuous improvement in production quality and efficiency, aiming for high product qualification rates[30]. - The company is focusing on optimizing supply chain management and establishing strategic partnerships with core suppliers to ensure supply chain security[83]. - The company is committed to continuous improvement in internal processes and management systems to enhance operational efficiency and reduce costs[84]. Product Development and Technology - The company specializes in intelligent laser equipment and innovative process solutions, focusing on precision laser processing for various industries, including new energy and consumer batteries[26]. - The company has developed a comprehensive technology and product system centered on precision laser processing technology and intelligent manufacturing equipment[48]. - Key technologies include laser digital control, multi-dimensional adaptive processing, and high-precision splitting technology, enhancing production efficiency and product quality[49]. - The company has developed high-pulse energy peak power laser technology, enhancing laser power density and optimizing beam mode for high-quality laser welding of high-reflective materials[51]. - The company has implemented intelligent equipment technologies, including high-speed precision transmission and flexible tooling, to enhance production efficiency and adaptability[51]. Financial Management and Shareholder Policies - The company has committed to maintaining its stock lock-up period for 36 months post-IPO, with specific conditions for share transfers thereafter[114]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations when disclosing information regarding share reductions and buybacks[126]. - The company has established clear guidelines for share management to maintain market stability and investor confidence[117]. - The company emphasizes compliance with legal and regulatory frameworks regarding share transfers and lock-up periods[118]. - The company has mechanisms in place to ensure independent directors fulfill their responsibilities regarding profit distribution[137]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system and received certification, ensuring compliance with environmental regulations[109]. - The company has invested in clean energy, with a total installed capacity of 940.28 KWP from distributed photovoltaic power stations at its subsidiaries[111]. - The company’s main business involves precision laser processing equipment, with minimal pollution generated during production[108]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[108]. - The company is committed to maintaining the legal rights and interests of all shareholders and ensuring the execution of return measures[134].

武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十四次会议 （二）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审查，公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确 保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不会 影响公司日常资金周转及公司主营业务的正常运营。通过对部分闲置自有资 金进行合理的现金管理，有助于提高资金利用效率，能够获得一定的资金收 益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司 武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十四次会议 股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 综上，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及 《武汉逸飞激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及有关制 度规定，我们作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了第一届董事会第十四次会议 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-005 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公 司武汉逸飞科技有限公司（简称"逸飞科技"）提供总额不超过人民币 36,733.66 万元（含本数）的无息借款，专门用于实施公司募投项目"逸飞激光锂电激光智 造装备三期基地项目"与"精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目"。 借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束止。公司董事会授权公司管理层在 借款额度范围内签署相关文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。现将 具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-002 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊五岳召集并主持。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2023 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-007 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 2023 年半年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及武汉逸飞激光股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映 公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产 减值准备。2023 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,156.60 万元，具体如下： 单位：人民币/万元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 125.49 | | | 应收账款坏账损失 | 614.83 | | | 其他应收款坏账损失 | -4.04 | | | 小计 | 736.29 | ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-004 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投 资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、 收益凭证、其他保本型理财产品等）。拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等 具有合法经营资格的金融机构的理财产品等）。 投资金额：武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使 用不超过人民币 86,000.00 万元（含本数）的首次公开发行股票的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（含 本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十四次会议 武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及 《武汉逸飞激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及有关制 度规定，我们作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了第一届董事会第十四次会议材料，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： （一）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审查，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法 定审批程序。在保证公司正常经营及资金安全的前提下使用部分暂时闲置的 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率、获取投资回报，不会对 公司募投项目建设造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，决策程序合 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为武汉 逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股份 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定等有关法 律法规和规范性文件的要求，保荐机构对逸飞激光拟使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、本次募集资金有关情况 1、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券 ...