招商证券股份有限公司 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对康希通信 2024 年度日常性关联 交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 康希通信于 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会独立董事专门会议第一次 会议经全体独立董事同意，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的 议案》，并发表书面意见： 认为公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常经营所需，属于正常的商 业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况。上述日常关联交易计划的定价 依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小 股东利益的情形。该等关联交易 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-010 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 / 6 ...

董事会提名委员会工作细则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员 结构,公司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 19 日 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十二条规定的条件）。 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事的履职方式 7 | | 第六章 | 独立董事履职保障 10 | | 第七章 附 | 则 11 | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件以及《格 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 19 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-009 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十七次会议、公司第一届监事会第八次会议，审 阅了《关于<公司董事 2024 年度薪酬方案>的议案》《关于<公司监事 2024 年度 薪酬方案>的议案》。全体董事、监事回避表决，并将直接提交公司股东大会审议； 有关除董事以外的高级管理人员的薪酬方案，已经 2024 年 4 月 19 日召开的第一 届董事会第十七次会议审议通过。根据（《格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公 司章程》《格兰康希通信科技 上海）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平， 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用范围 公司 202 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独 立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人袁彬，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学学 士、华东政法大学硕士。主要经历如下：2006 年至 2011 年，任上海证券交易所 公司管理部经理；2011 年至 2021 年，历任华英证券有限责任公司合规风控部总 经理、 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-007 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 修订、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》及《独立董事工作制 度》事宜尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第四 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公 司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邹雪城、张其秀、袁彬的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邹雪城、张其秀、袁彬及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邹雪城、张其秀、袁彬不 存在（《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 邹雪城、张其秀、袁彬符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "董事会审计委员会工作细则"）的有关规定，现将格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事张其秀女 士、独立董事袁彬先生、非独立董事邢潇女士，其中主任委员/召集人由会计专 业人士张其秀女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会积极履行职责，共召开四次会议，会议的组织、 召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。 公司全体审计委员会委员参加了每次会议，会议议案 ...