证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-039 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第二届董事会独立董事 候选人的审核意见 综上，我们同意提名李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会委员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真 审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名李春强先生、张其 秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李春强先生、张其秀女士、袁 彬先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系，不存在《公司法 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人袁彬，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 29 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人张其秀，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名张其秀女士为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-038 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修改、制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及修改、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》事宜尚需提交股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"） 董事会，现提名袁彬先生为康希通信第二届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任康希通信第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与康希通信之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李春强，已充分了解并同意由提名人格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"）董事会提名为康希通信第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任康希通信独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次职工代表大会，会议经民主讨 论、表决，选举万文杰女士 简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职 资格的要求。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-040 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 任期将于 2024 年 11 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及（《格兰康希通信科技（ 上 海）股份有限公司章程》 以下简称（《公司章程》）等有 ...