格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-116 | 目 录 审 计 报 告 众会字(2025)第 02801 号 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称康希通信）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有 者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定縖制，公允反映了康希 通信 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务 ...

经核查独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李春强先生、 张其秀女士、袁彬先生现实不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李春强先生、张其秀女士、 袁彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 格兰康希通 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 公司章程 第七条 公司为长期存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系按账面净资产值折股整体变更 为股份有限公司的方式设立，公司在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一 社会信用代码为 91430211351689989B 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 7 月 12 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,368 万股，于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：格兰康希通信科技（上海）股份 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人张其秀，1955 年 10 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学经济学学士。曾任上海建材学院管理工程系讲师、同济大学 经济管理学院副教授及硕导、同济大学浙江学院会计学教授；2020 年 6 月至今， ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 28 日 | 1 | | --- | | . 4 . | | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会，并根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序 等工作实施细则由董事会另行制定。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改部分内部管理制度的议案》《关 于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"中国（上海）自由贸易试验 区祥科路 111 号 3 号楼 714 室"变更为"中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）502 室"。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人是格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会的独立董事，目前已于 2024 年 11 月因任期届满离任。2024 年度，作为 公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事出席 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人袁彬，1981 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 西南政法大学学士、华东政法大学硕士，持有法律职业资格证书。曾任华英证券 有限责任公司部门经理、东海证券股份有限公司部门经理，现任上海缘木投资有 限责任公司总经理，上海皓元医药股份有限 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 28 日 | | | | | | （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份； （五） 查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告； 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等相关法律法规和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定及《格兰 康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度 ...