证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-043 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"康希通信"） 于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改部分内部管理制度的议案》 《关于取消监事会的议案》；2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；同意公司变更公司注册 地址、取消监事会、修订《公司章程》并授权公司管理层办理章程变更涉及的备 案等事宜。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 22 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康希通信关于变更注册地址、取消监事 会、修订<公司章程>及修改部分内部管理制度的公告》（公告编号： ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-040 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"康希通信"） 于 2025 年 5 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关制 度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 励计划首次公告前六个月（即 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 ...

| 证券代码：688653 | | | | | 证券简称：康希通信 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 | | | | | | | 399 10 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 号 幢 | | | | | 4 | | 层（名义层 5 层）会议室 | | | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | 普通股股东人数 1 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 致：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受格兰康希通信科技（上 海）股份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年 第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规 和其他规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东会的通知、公司 2025 年第一次临 时股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公 ...

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公告前六个月（即 2024 年 11 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-040 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"康希通信"） 于 2025 年 5 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-041 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 176 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 206,101,453 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 206,101,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.2505 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受格兰康希通信科技（上 海）股份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年 第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规 和其他规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东会的通知、公 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-039 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"或"公司"） 于 2025 年 5 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股 权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称《管理办法》）的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考 核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况 1、公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《康希通信 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（ ...

Core Viewpoint - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss and vote on several key proposals, including the implementation of a restricted stock incentive plan and an employee stock ownership plan aimed at enhancing talent retention and aligning interests among shareholders and management [6][12]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will ensure the orderly conduct and protect the rights of shareholders, allowing only authorized participants to enter [1]. - Shareholders and their proxies must sign in 15 minutes before the meeting and present identification to receive meeting materials [2]. - The meeting will follow a predetermined agenda for reviewing and voting on proposals [2][5]. Group 2: Proposals Overview - Proposal 1 involves the company's draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, aimed at establishing a long-term incentive mechanism to attract and retain talent [6][8]. - Proposal 2 focuses on the management measures for implementing the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, ensuring its smooth execution [8][9]. - Proposal 3 seeks authorization for the board to manage matters related to the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, including adjustments to stock grants and handling related agreements [9][10]. Group 3: Employee Stock Ownership Plan - Proposal 4 presents the draft of the 2025 Employee Stock Ownership Plan, designed to improve governance and enhance employee engagement [12]. - Proposal 5 outlines the management measures for the Employee Stock Ownership Plan to ensure its effective implementation [13]. - Proposal 6 requests authorization for the board to handle matters related to the Employee Stock Ownership Plan, including signing agreements and making necessary adjustments [14].

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 3 | | | 议案一 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | | 议案三 | 关于提请股东会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划相关 2025 | | | | 事宜的议案 7 | | | 议案四 | 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 9 | | | 议案五 | 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 10 | | 议案六 | 关于 ...