江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭建刚，已充分了解并同意由提名人北京辉煌润康医药发展有限公司提 名为江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏浩欧博生 物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-046 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称"公司")近日收到独立董事钱 跃竑先生、黄蓉女士的辞职报告。钱跃竑先生、黄蓉女士拟辞去公司第三届董事 会独立董事职务，黄蓉女士同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集 人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，钱跃竑先生、黄 蓉女士将不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名钱世政先生、彭建刚先生 为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）为持续践行"以投资 者为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司高质量发展，基于对未来 发展前景的信心和价值的认可，公司于 2025 年 3 月 18 日发布了《江苏浩欧博生物 医药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 2025 年上半年，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，现将"提质增效重回报"行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如 下： 一、"聚焦经营主业， 提升盈利能力"方面 2025 年上半年，公司持续推动降本增效的可持续发展战略举措，围绕过敏和自 身免疫体外诊断核心业务，积极应对市场变化，努力推进年度经营目标。报告期内， 公司营业收入 18,966.20 万元，较上年同期减少 6.48%；归属于上市公司股东的净利 润 1,216.92 万元，较上年同期减少 39.10%，主要原因系：①受市场宏观环境影响， 公司产品销售规模出现小幅下滑； ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其教育背景、工作经历符合公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名钱世政先生、彭建刚先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进 行了审核，并发表审查意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人钱世政先生、彭建刚先生的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司持股 5%以上 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辉煌润康医药发展有限公司，现提名彭建刚为江苏浩欧博生物医 药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏浩欧博生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京辉煌润康医药发展有限公司，现提名钱世政为江苏浩欧博生物医 药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任江苏浩欧博生物医药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与江苏浩欧博生物医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 8 日发出通知，并于 2025 年 8 月 13 日 13 时在公司会议室召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 会议决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-042 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表 决权票数的 100%。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩 欧博生物医药股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688656 公司简称：浩欧博 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 217 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人JOHN LI、主管会计工作负责人张扬清及会计机构负责人（会计主管人员）韩书 艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"的相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺 ...

格隆汇8月14日丨浩欧博(688656.SH)公布半年度报告，报告期内，公司营业收入为18,966.20万元，较上 年同期下降6.48%，公司归属于上市公司股东的净利润为1,216.92万元，较上年同期下降39.10%，归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,035.92万元，较上年同期下降45.46%。 ...