（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-057 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-056 二、修订《公司章程》的情况 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司住所、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 一、变更公司住所的情况 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修 订，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：苏州工业园区星湖 | 第五条 | 公司住所：江苏省 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第九章 通知和公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第三条 公司于 2020 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,576.4582 万股，于 2021 年 01 月 13 日在上 海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 英文名称：HOB Biotech Group Corp., Ltd 第五条 公司住所：江苏省苏州市工业园区东堰里路 9 号；邮 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） 证券简称：浩欧博 证券代码：688656 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系 | | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | | 活动类别 | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | | | 平安证券股份有限公司、淳厚基金管理有限公司、循远 | | | | | 资产管理（上海）有限公司、富国基金管理有限公司、 | | | | | 上海恒复投资管理有限公司、上海云汉资产管理有限公 | | | | | 司、万家基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、 | | | | | 上海姚泾河私募基金管理有限公司、鹏华基金管理有 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-055 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,429,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,429,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.8789 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.8789 | （四 ...

关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会定于 2024 年 11 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对 本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-054 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、因披露停牌核查结果, 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩 欧博"、"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 始日 | 间 | | | | 688656 | 浩欧博 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票 将于 2024 年 11 月 14 日（星期四）开市起复牌。 3、公司股票价格 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-053 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 14:00- 15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https:/ ...

《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易严重异 常波动的询证函》的回函 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易严重异常波动的 询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本公司作为贵公司的控股股东，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本公司不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本公司及一致行动人在贵公司本次股票交易严重异常波动期间，不存在 买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为控股股东《〈关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票 交易严重异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 For and on behalf of HO3 BIOTECH GROUP LIMITED 海瑞祥天生物科技(集團)有限公司 海瑞祥天生物科技(集团)有限公司 Authorized Signaturels 704年川月 日 (本页无正文，为实际控制人《<关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股 票交易严重 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-052 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易严重异常波动暨停牌核查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、因江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 8 日连续 7 个交易日涨停，期间多次触及股票交易 异常波动及严重异常波动情形。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情 况进行停牌核查,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688656 | 浩欧博 | A 股 | 停牌 | 2024/11/11 | | | | 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停 ...