证券简称：浩欧博 证券代码：688656 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 12 月） | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系 | | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | 活动类别 | | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 □其他 | | | | 参与单位名称 | | | 上海东方证券资产管理有限公司、东吴证券股份有限公 | | | | | 司、富国基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、 | | | | | 摩根基金管理（中国）有限公司、申万菱信基金管理有 | | | 限公司 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 25 | 日 14:45-15:45 | | | 地点 | 苏州 ...

释 义 北京市中伦律师事务所 关于 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》 的法律意见书 二〇二四年十二月 | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 3 | | --- | | 二、要约收购目的 11 | | 三、本次要约收购的方案 12 | | 四、收购资金来源 20 | | 五、后续计划 21 | | 六、本次要约收购对上市公司的影响 23 | | 七、收购人与被收购公司之间的重大交易 27 | | 八、前六个月买卖上市公司交易股份的情况 28 | | 九、参与本次要约收购的专业机构 29 | | 十、《要约收购报告书》的格式与内容 29 | | 十一、结论意见 30 | 法律意见书 除非本法律意见书中另有说明，下列用语在本法律意见书的特定含义如下： | 上市公司、公司、浩欧 | 指 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 博 | | | | 本报告书、《要约收购 | 指 | 收购人就本次要约收购编写的《江苏浩欧博生物医药股份有限 | | 报告书》 | | 公司要约收购报告书》 | | 《要约收购报告书摘 | 指 | 收购人就本次要约收购编写的《江苏浩欧 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-061 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约 收购公司股份的申报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读江苏浩欧博生物医药股份有限公 司（以下简称"浩欧博"或"公司"）于 2024 年 12 月 20 日刊登在上海证 券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《江苏 浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要约收购报 告书》"）全文。 预受要约申报代码：706600 申报简称：浩欧收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：33.74 元/股 要约收购数量：部分要约，拟收购数量为 15,570,480 股，占剔除回购专用 账户中股份数量后浩欧博总股份比例为 25.01%。 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入 要约收购有效期：2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 2 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-060 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"、"公司"、"上市公 司"）于 2024 年 12 月 19 日收到双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称 "双润正安"、"收购人"）发来的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购 报告书》（以下简称"要约收购报告书"），现将具体情况公告如下： 1、本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日，公司控股股东 海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称"海瑞祥天"）及其一致行动人 苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州外润"）、公司实际控 制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称 "辉煌润康"）及双润正安签署《股份转让协议》，约定收购人之一致行动人辉 煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,6 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 双润正安信息咨询（北京）有限公司 要约收购 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 之 财务顾问报告 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年十二月 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为双润正安。截至本财务顾问报告签署日，双润 正安之一致行动人辉煌润康通过受让海瑞祥天持有的浩欧博 18,670,878 股股票， 持有剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股份总数的 29.99%。按照《股份转 让协议》约定，双润正安将按照《收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购 人及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购。 2、本次要约收购目的为收购人及其一致行动人进一步提升对上市公司的持 股比例，增强上市公司控制权稳定性。本次要约收购类型为主动要约，并非履行 法定收购义务，且不以终止上市公司上市地位为目的。若本次要约收购完成后上 市公司的股权分布不具备上市条件，收购人及其一致行动人将协调其他股东共同 提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持上市公司的上市地位 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：浩欧博 股票代码：688656 收购人名称：双润正安信息咨询（北京）有限公司 收购人住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5 通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 3001 号内 5 收购人一致行动人：北京辉煌润康医药发展有限公司 住所：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6 通讯地址：北京市朝阳区永安东里甲 3 号院 1 号楼 26 层 3001 号内 6 收购人财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 江苏浩欧博生物医药股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日，辉煌润康、双 润正安与海瑞祥天、JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛及苏州外润签署《股份转让协 议》，约定收购人之一致行动人辉煌润康拟受让海瑞祥天持 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-059 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,017,647 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,017,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.8470 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.8470 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,经董事会全体董事共同推举，由董事刘青 新先生主持， ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会定于 2024 年 12 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派倪俊骥律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对 本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-058 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司 一、本次交易的基本情况 2024 年 10 月 30 日，公司控股股东海瑞祥天及其一致行动人苏州外润投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州外润"）、公司实际控制人 JOHN LI、 WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称"辉煌润康"） 及其一致行动人双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"双润正安"） 签署《股份转让协议》，约定海瑞祥天向辉煌润康协议转让其所持浩欧博 18,670,878 股无限售条件流通股份，占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧博股 份总数的 29.99%，协议转让价格为 33.74 元/股，转让价款为 62,995.54 万元（以 下简称"本次股份转让"）。 根据《股份转让协议》的约定，以本次股份转让为前提，双润正安拟按照《上 市公司收购管理办法》的相关规定向除辉煌润康以外的公司全体股东发出部分要 约，要约收购浩欧博 15,570,480 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后浩欧 博股份总数的 25.01%） ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第二次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 ...