江苏浩欧博生物医药股份有限公司 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-055 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,429,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 6,429,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.8789 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.8789 | （四 ...

关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会定于 2024 年 11 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对 本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-054 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易停牌核查结果暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、因披露停牌核查结果, 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩 欧博"、"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 始日 | 间 | | | | 688656 | 浩欧博 | A 股 | 复牌 | | | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票 将于 2024 年 11 月 14 日（星期四）开市起复牌。 3、公司股票价格 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-053 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 14:00- 15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https:/ ...

《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易严重异 常波动的询证函》的回函 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易严重异常波动的 询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本公司作为贵公司的控股股东，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本公司不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本公司及一致行动人在贵公司本次股票交易严重异常波动期间，不存在 买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为控股股东《〈关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票 交易严重异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 For and on behalf of HO3 BIOTECH GROUP LIMITED 海瑞祥天生物科技(集團)有限公司 海瑞祥天生物科技(集团)有限公司 Authorized Signaturels 704年川月 日 (本页无正文，为实际控制人《<关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股 票交易严重 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-052 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易严重异常波动暨停牌核查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 1、因江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 8 日连续 7 个交易日涨停，期间多次触及股票交易 异常波动及严重异常波动情形。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情 况进行停牌核查,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688656 | 浩欧博 | A 股 | 停牌 | 2024/11/11 | | | | 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股 东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账 户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验 证后领取会议资料，方可出席会议。会议 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-051 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）股票 交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易 所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票交易连续 10 个交易日内 3 次出现连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30%的异常波动情形，根据《上海证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易严重异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已 披露信息外，公司、公司控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称 "海瑞祥天"）及实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛（以下简称"实际控制 人"）不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价 ...

《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波 动暨严重异常波动的询证函》的回函 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动暨严重 异常波动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本公司作为贵公司的控股股东，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本公司不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本公司及一致行动人在贵公司本次股票交易异常波动及严重异常波动期 间，不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文） 动暨严重异常波动的询证函》的回函 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动暨严重 异常波动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本人不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影响 的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份 ...

重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 6 日连续 5 个交易日涨停。公司首次公开发行价格为 35.26 元/股，截至 2024 年 11 月 6 日，公司收盘价为 79.75 元/股，高于公司首次公开发 行股票价格。根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为 106.25 倍，最新滚 动市盈率为 142.62 倍，公司所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为 26.96 倍。公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司股票价格短期内涨幅较大，敬请广 大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 重大事项不确定性风险：公司控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 （以下简称"海瑞祥天"）向北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称"辉煌润 康"）协议转让公司股份事项已经辉煌润康及双润正安信息咨询（北京）有限公司 （以下简称"双润正安"）的实际控制人中国生物制药有限公司董事会批准通过； 本次交易涉及的《股份转让协议》已经各合同签署方内部决策通过并签署，尚待公 司股东大会审议通过豁免 JOHN LI 履行自愿性股份限售承诺以及审议 ...