江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股 东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账 户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验 证后领取会议资料，方可出席会议。会议 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-051 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）股票 交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易 所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票交易连续 10 个交易日内 3 次出现连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30%的异常波动情形，根据《上海证券交易所交易规则》等有关 规定，属于股票交易严重异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已 披露信息外，公司、公司控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称 "海瑞祥天"）及实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛（以下简称"实际控制 人"）不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价 ...

《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波 动暨严重异常波动的询证函》的回函 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动暨严重 异常波动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本公司作为贵公司的控股股东，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本公司不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本公司及一致行动人在贵公司本次股票交易异常波动及严重异常波动期 间，不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （以下无正文） 动暨严重异常波动的询证函》的回函 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动暨严重 异常波动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本人作为贵公司的实际控制人，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本人不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影响 的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份 ...

重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 6 日连续 5 个交易日涨停。公司首次公开发行价格为 35.26 元/股，截至 2024 年 11 月 6 日，公司收盘价为 79.75 元/股，高于公司首次公开发 行股票价格。根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为 106.25 倍，最新滚 动市盈率为 142.62 倍，公司所处的医药制造业最近一个月平均滚动市盈率为 26.96 倍。公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司股票价格短期内涨幅较大，敬请广 大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 重大事项不确定性风险：公司控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司 （以下简称"海瑞祥天"）向北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称"辉煌润 康"）协议转让公司股份事项已经辉煌润康及双润正安信息咨询（北京）有限公司 （以下简称"双润正安"）的实际控制人中国生物制药有限公司董事会批准通过； 本次交易涉及的《股份转让协议》已经各合同签署方内部决策通过并签署，尚待公 司股东大会审议通过豁免 JOHN LI 履行自愿性股份限售承诺以及审议 ...

（以下无正文） (本页无正文,为控股股东《〈关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票 交易异常波动暨严重异常波动的询证函>的回函》之签署页。） For and on behalf of HOB BIOTECH GROUP LIMITED 海瑞祥天生物科技(集团)有限公司 .. Authorized Signaturels 7 《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波 动暨严重异常波动的询证函》的回函 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动暨严重 异常波动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本公司作为贵公司的控股股东，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本公司不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本公司及一致行动人在贵公司本次股票交易异常波动及严重异常波动期 间，不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 （本页无正文，为实际控制人《〈关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股 票交易异常波 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-049 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）股票 交易连续 2 个交易日内（2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 30%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交 易异常波动。 公司股票交易连续 4 个交易日内（2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 5 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规 定，属于股票交易严重异常波动。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已 披露信息外，公司、公司控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称 "海瑞祥天"）及实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛（以下简称"实际控制 人"）不存在应披露而 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 股票交易风险提示公告 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"或"浩欧博"）股 票交易于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常波动，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股 份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-047）。 2024 年 11 月 4 日，公司股票再次涨停。公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 4 日连续 3 个交易日涨停。公司股票价格短期内涨幅较大，敬请 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-047 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已 披露信息外，公司、公司控股股东海瑞祥天生物科技（集团）有限公司（以下简称 "海瑞祥天"）及实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛（以下简称"实际控制 人"）不存在应披露而未披露的重大信息。 公司控股股东海瑞祥天向北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称"辉煌 润康"）协议转让公司股份事项已经辉煌润康及双润正安信息咨询（北京）有限公 司（以下简称"双润正安"）的实际控制人中国生物制药董事会批准通过；本次交 易涉及的《股份转让协议》已经各合同签署方内部决策通过并签署，尚待公司股东 大会审议通过豁免 JOHN LI 履行自愿性股份限售承诺以及审议通过公司与中国生 物制药、海瑞祥天及 JOHN LI 开展战略合作后方生效；《股份转让协议》生效后还 需取得上海证券交易所的合规性确认意见以及相关法律法规要求可能涉及的其他 批准后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。 相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 ...

《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》的回函 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 1、本公司作为贵公司的控股股东，截至目前，除贵公司在指定媒体上已公 开披露的信息外，本公司不存在其他可能对上市公司股票交易价格产生较大影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 2、本公司在贵公司本次股票异常波动期间，不存在买卖贵公司股票的情 况。 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为控股股东《〈关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票 交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） For and on behalf of HOB BIOTECH GROUP LIMITED 海瑞祥天生物科技(集團)有限公司 海瑞祥天生物科技(集团)有限公司 ��� Authorized Signature 2024 年 11月 1 日 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 贵公司《关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司股票交易异常波动 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-044 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间 ...