江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积 极发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学 会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公司会 计岗位，苏州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计师事务 所（普通合伙）部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐达民，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月出生，毕业于上海理 工大学系统工程专业，硕士学历，高级工程师职称。曾任上海蓝波高电压技术设备 有限公司董事、总经理，上海力易得工具有限公司董事长兼总经理、力易得格林利 工具（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏科诺牧业设备技术有限公司副总经理。 2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，除了担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、 主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在 公司关联企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存 在关联关系。符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-014 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆骄，男，中国国籍，无境外永久居留权。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 3 月出生，毕业于苏州大学，本科学历，中国注册会计师。曾任苏州明诚会计师 事务所审计助理，金光集团内审经理，苏州君和诚信会计师事务所有限公司董事、 审计经理，苏州东瑞会计师事务所有限公司审计经理。2019 年 1 月至 2023 年 7 月 担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，除了担任公司独立 ...

钱跃竑，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，美国永久居留权。博士学历，1984 年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990 年获得巴黎高等师范的理学博士学 位。先后任美国普林斯顿大学应用数学系研究员；美国哥伦比亚大学应用数学系助 理教授；美国 EXA 公司计算物理学主任研究员；美国普林斯顿大学计算数学系资深 研究员；上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2018 年至今任苏州大学计算数学 系特聘教授；2022 年 6 月至今担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。 2023 年 7 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企 业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。 符合相关法律法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 ...

（二）本次担保事项履行的内部决策程序 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-016 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，公司拟预计 2024 年度担保额度不超过人民币 2 亿元用于办理授 信业务的担保。 1、担保情形包括：本公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保； 2、本次预计新增担保额度的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授权 董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 被担保人名称：江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 下属全资子公司苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯化学品有限公司、 湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健康科技有限公司、上海浩欧博生物医药有 限责任公司（以下简称"子公司"）。 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-018 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 东大 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-011 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购 股份 78,968 股，占公司总股本 63,058,328 股的比例为 0.125%，回购成交的最高 价为 25.79 元/股、最低价为 24.95 元/股，支付的金额为 1,998,466.40 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 已累计回购股份 78,968 股，占公司总股本 63,058,328 股的比例为 0.125%，回购 成交的最高价为 25.79 元/股、最低价为 24.95 元/股，支付的金额为 1,998,466.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-010 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 40,506 股，占公司总股本 63,058,328 股的比例为 0.0642%，回购成交的最高价 为 25.79 元/股，最低价为 24.96 元/股，支付的资金总额为人民币 1,025,182.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时 机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元 （含），不 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-009 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经公司发函问询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 回购股份提议人，公司持股5%以上股东苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙） 回复称其在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公司股份的计划。若上述主体 未来有减持计划，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 相关风险提示 1.本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏浩欧博生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），主要内容如下： 1.回购股份的用途： ...