1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施 管理业，审计收费总额 8.32 亿元。同行业上市公司审计客户 45 家。 2、投资者保护能力 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任 期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李超宏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月出生，拥有中科院光 电所光学工程博士学位，并在美国休斯敦大学/德州医学中心眼底成像进行博士后工 作。曾任美国休斯敦大学视光学院眼科医疗仪器研发工程师、苏州六六宏医疗器械 有限公司顾问、工程师。2011 年 6 月至今担任苏州微清医疗器械有限公司法定代表 人、董事长兼总经理。2017 年 7 月至 2023 年 7 月担任公司独立董事。 ...

公司代码：688656 公司简称：浩欧博 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的限制性股票相关事宜 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层邮编/PostalCode：200041 23-25,27/F,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai,China 电话/Tel：+862152341668 传真/Fax：+862152433320 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节引言 | 3 | | 第二节法律意见书正文 | 4 | | 一、 本次作废的批准和授权 | 4 | | 二、 本次作废的具体情况 | 6 | | 三、 结论意见 | 7 | | 第三节签署页 | 8 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票相关事宜 之法律意见书 释义 | 《公 ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 经核查公司独立董事钱跃竑、肖强、黄蓉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 4.0 per 10 shares, totaling approximately CNY 25.09 million, which represents 53.01% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching RMB 1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[12]. - The company achieved a revenue of RMB 39,440.58 million in 2023, representing a 23.10% increase compared to RMB 32,039.18 million in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 13.64% to RMB 4,733.14 million in 2023 from RMB 4,165.11 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities rose significantly by 76.13% to RMB 10,269.30 million in 2023, up from RMB 5,830.68 million in 2022[22]. - Basic earnings per share increased to RMB 0.75 in 2023, a rise of 13.63% from RMB 0.66 in 2022[23]. - The company reported a diluted earnings per share of RMB 0.74 in 2023, reflecting a 12.12% increase from RMB 0.66 in 2022[23]. - The company achieved total operating revenue of 394.41 million yuan, a year-on-year increase of 23.10%[34]. - The net profit attributable to the parent company was 47.33 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.64%[34]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[12]. - The company plans to enter the U.S. market, aiming for a revenue contribution of RMB 500 million within the first year[12]. - The company is actively expanding its international business, showcasing products at the Medlab Middle East exhibition[88]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of 300 million allocated for this purpose[156]. - The company aims to establish itself as a leader in the domestic allergy and autoimmune diagnostics market, leveraging its first-mover advantage in chemiluminescence technology[86]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new diagnostic technologies over the next two years[12]. - Research and development expenses accounted for 11.92% of total revenue in 2023, a slight decrease from 12.09% in 2022[24]. - The total R&D investment for the year reached 47.01 million yuan, a 21.34% increase from the previous year, representing 11.92% of total revenue[73]. - The company has filed for 17 new patents this year, with 7 patents granted, bringing the total to 134 applications and 50 granted patents[71]. - The company is developing a fully automated nanomagnetic chemiluminescence detection method for autoimmune diseases, with an expected total investment of 1,054.60 million yuan[75]. Product Development and Innovation - New product launches included the "Nabok" brand, which utilizes advanced nanomagnetic chemiluminescence technology for allergy and autoimmune disease detection[13]. - The company has launched allergen-specific IgE antibody test kits, covering a total of 55 allergens, with products primarily using microplate carriers for quantitative detection[48]. - The company has developed advanced core technologies, including enzyme-linked immunoassay and chemiluminescence detection, which are now being industrialized[66]. - The company has developed a total of 69 specific IgE allergen detection products, leading the domestic market in the number of detectable specific IgE allergens[68]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has implemented and maintained a governance structure that ensures independence and coordination among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[145]. - The company has established specialized committees, including an Audit Committee and a Strategic Committee, to enhance governance[171]. Risks and Challenges - The company faces risks related to new product development and potential core technology leaks, which could impact its competitive edge[90]. - The company is exposed to risks from potential changes in industry regulations and pricing policies, which could adversely affect sales and profit margins[98]. - The company has a significant amount of inventory valued at approximately 111.22 million yuan, which constitutes 11.72% of total assets, exposing it to risks of obsolescence and write-offs[95]. - The food-specific IgG testing products face significant academic controversy, which may lead to reduced demand and potential elimination from the market if regulatory bodies withdraw approval[93]. Employee and Talent Management - The company has a talent retention plan in place, focusing on training for key positions in production technology, R&D, and quality control[43]. - The company increased its R&D personnel from 96 to 119, representing a rise from 19.67% to 21.64% of total employees[85]. - The company has focused on developing internal talent through targeted training programs for middle management and recent graduates, strengthening its internal talent pipeline[181]. Shareholder and Financial Policies - The company plans to distribute a cash dividend of 4.0 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.09 million RMB, which represents 53.01% of the net profit attributable to shareholders for 2023[183]. - The company has established a comprehensive profit distribution policy in accordance with its articles of association, ensuring shareholder interests are protected[183]. - The company’s remuneration for directors and senior management is determined based on performance assessments and company operational goals[161].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 12 日发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日 13 时在公司会议室召 开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-013 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年年 度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容 ...

公司简称：浩欧博 证券代码：688656 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 6 | | （二）作废部分限制性股票相关事项的说明 | | 7 | | （三）结论性意见 | | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | | （一）备查文件 | | 10 | | （二）咨询方式 | | 10 | 2.股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《江苏浩欧 博生物医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4.激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（（含控股子公司 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-015 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税），不进行资本公积转增股本， 不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏浩欧博生物医药股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 47,331,407.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 18 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11956 号 江苏浩欧博生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏浩欧博生物医药股份有限公司(以下简称江 苏浩欧博公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是江苏浩欧博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性, ...