本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2024 年 1 月 10 日发出，并于 2024 年 1 月 16 日 13 时在公司会议室召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-002 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-001 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票 限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变化的情况。 三、 本次上市流通的限售股的有关承诺 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行 股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东海瑞祥天生物科技（集团） 有限公司、苏州外润投资管理合伙企业（有限合伙）、上海合弘景晖股权投资管理 有限公司－福州泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）、上海合弘景晖股权投资 管理有限公司－珠海泰弘景晖股权投资合伙企业（有限合伙）及平潭建发拾号股权 投资合伙企业（有限合伙）作出的有关承诺如下： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,500 万股。 本次股票上市流通总数为 4,500 万 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月）》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对浩欧博首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏浩欧 博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3415 号文），同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"浩欧博"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,576.45 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-052 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,131,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,131,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-053 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南浩 欧博生物医药有限公司于近日获得湖南省药品监督管理局核准签发的 3 项医疗 器械注册证，现将有关情况公告如下： 二、 对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得，进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单，有 序号 注册人 名称 产品名称 注册证编号 有效期至 预期用途 1 湖南浩欧 博生物医 药有限公 司 抗麦胶蛋白抗体 校准品 湘械注准 20232401232 2028-12-19 本试剂盒与本公司生产的 抗麦胶蛋白抗体检测试剂 盒（磁微粒化学发光法）配 套使用，用于抗麦胶蛋白抗 体检测系统的校准。 2 抗麦胶蛋白抗体 质控品 湘械注准 20232401233 2028-12-19 本试剂盒与本公司生产的 抗麦胶蛋白抗体检测试剂 盒（磁微粒化学发光法）配 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会定于 2023 年 12 月 28 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派葛嘉琪律师、李嘉言律师（以下简称"本所律师"）对 本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定， 列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件， 对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一： | 6 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | | 议案二： | 22 | | | 关于修订公司部分治理制度的议案 | 22 | | | 议案三： | 23 | | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 23 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 信息披露制度 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件的有关规定，并结合《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第 ...

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2023-051 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会 负责，在《公司法》《公司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使决策 权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书办公室负责人，保管相关印鉴。 第二章 董事会的组成及职权 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）决定《公司章程》中无须股东大会或董事 ...