证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-013 悦康药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将前期终止的首次公开发行股票募 集资金投资项目"智能编码系统建设项目"剩余募集资金投向新设的"新药研发项 目"。公司监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意 意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,2 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-016 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-017 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席滕秀梅召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整， 客观地反映了公司 2024 年年度财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-004 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第二届董事会战 略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-010 悦康药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 692,012,425.30 元。公司根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司 未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的 能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公 司 2024 年度拟不进行利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红 的相关比例计算。公司 2024 年度以集中 ...

Financial Performance - In 2024, the total operating revenue of Yuekang Pharmaceutical was RMB 378,087.60 million, a decrease of 9.90% compared to the previous year[4] - The operating profit for 2024 was RMB 15,906.29 million, down 31.37% year-on-year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 12,371.70 million, reflecting a decline of 33.05% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share decreased to RMB 0.28, down 31.71% from RMB 0.41 in the previous year[4] Assets and Equity - The total assets at the end of 2024 were RMB 573,811.24 million, a decrease of 2.93% from the beginning of the year[6] - The equity attributable to the parent company was RMB 357,763.00 million, down 0.28% from the beginning of the year[6] Research and Development - The company increased its R&D expenses as a percentage of operating revenue, impacting net profit[7] Sales Strategy - Adjustments to the sales strategy and pricing of the "Ginkgo Leaf Extract Injection" led to reduced sales revenue and profit contribution in Q4 2024[7] Asset Management - The company made provisions for asset impairment based on cautious principles regarding unreceived goods[7] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data is preliminary and subject to final audit in the annual report[2]

Group 1 - The company, Jiangsu Tianlong, announced on January 10 that it has received a notice from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) regarding the clinical trial of YKYY025 injection for the prevention of lower respiratory diseases caused by Respiratory Syncytial Virus (RSV) [1]

天驰君泰律师 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编: 100101 F6/A, North Star HuiBin Plaza, No. 8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规,以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告(2022) 13 号《上市公司股东大会规则》 (2022年修订)(以下简称"《股东大会规则》")等规范性文件以及《悦康 药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京天驰 君泰律师事务所(以下简称"本所")接受悦康药业集团股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司于 2025年 1 月 3 日下午在北 ...

Core Viewpoint - The company is facing scrutiny from the National Medical Insurance Administration regarding pricing practices related to its product, Ginkgo Biloba Extract Injection, which has raised concerns about potential illegal activities in pricing and sales practices [2][7]. Group 1: Company Response - The company asserts its commitment to legal compliance and ethical business practices, denying any involvement in price inflation or improper marketing through distributors [3]. - In response to the inquiry, the company has communicated with the local medical insurance bureau to request an adjustment of the product's price, proposing to unify the price to 11.2 yuan per unit from previous prices of 24.1 yuan and 18.14 yuan [8][10]. - The company plans to enhance its management and pricing mechanisms to ensure compliance with fair pricing principles [6]. Group 2: Market Impact - The company anticipates potential risks including declines in revenue and gross margin due to the pricing adjustments [4]. - The impact of the price changes on sales volume remains uncertain, with the final effects to be reflected in future financial reports [5]. - Since December 23, the company's stock price has dropped by 23.68%, indicating market reaction to the ongoing situation [13]. Group 3: Regulatory Environment - The National Medical Insurance Administration has expressed strong opposition to practices such as "dual pricing" and "kickbacks," urging local insurance bureaus to investigate similar issues with the Ginkgo Biloba Extract Injection [9]. - From a long-term perspective, the price reduction is expected to enhance drug accessibility, potentially increasing market demand for the product [11]. - The company intends to actively participate in national drug procurement initiatives moving forward [12].

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-061 悦康药业集团股份有限公司 关于近期相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项。公司将密 切关注上述事项的后续进展，及时履行必要的信息披露义务。有关公司的信息以 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1、针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通， 申请优化调整银杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由 24.1 元/支、18.14 元/支（部分省份集采中标价格）统一调整为 11.2 元/支。同时， 公司后续将积极参与国家药品集采工作。公司始终坚守国家法律法规及医保政策 红线，秉持合法合规的经营理念，未指导及要求通过经销商抬高挂网价格、实施 不正当营销行为。 公司未来将在 ...