证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-056 悦康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-051 悦康药业集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 4 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司战略发展目标，坚持并推动公司科技创新和国际化战略，进一 步助力公司国际化业务发展，提升公司资本实力，根据《公司法》《证券法》 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其指引等相关法律、法规的 要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 ...

格隆汇12月5日丨悦康药业(688658.SH)公布，为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象， 同时更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》（以下简称"《境外发行试行办法》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规的规定，公司拟在境外发行股份（H股）并在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次发行H股并上市"）。公司 将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即自公司股东会审议通 过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市。 ...

关联（连）交易决策制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 1 第一章 总则 第二章 关联人 2 悦康药业集团股份有限公司 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联（或"关连"，以下均同）交易，保证公司与关联人之间所发生的交易 符合公平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联人披露》及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律、法规、规范 性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市 公司利益。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性 资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 除本制度另有规定外，本 ...

悦康药业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （草案） （H 股发行上市后生效） 1 第一章 总则 第二章 决策范围 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营及投资 决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规 范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 文件及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入 产业效益化。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策，子 公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和 公司章程及本制度中关于 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 悦康药业集团股份有限公司 （H股发行上市后适用） 1 悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 本制度中"独立董事"的含义与《香港联交所上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港联交所 上市规则》要求的独立性。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《香 港联交所上市规则》等规定的相关专业资格要求，并至少符合下 独立董事工作制度 （草案） 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 ...

悦康药业集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 1 第一章 总则 本制度所称"关联方"，是指根据《上市规则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"）包括经营性资 金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售等生产经营环节的关联交易（或"关连交易"，以下均同） 所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东、实际 控制人及其他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间 接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方的资金；为控股股东、 实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用 的资金。 第四条 公司控股股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 2 公司董事、高级管理人员及各子公司董事、总经理对维护公司资金和 财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法律法规、公司 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上 市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公 开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： (一) 属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； (二) 属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露 后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益 的； (三) 披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可 以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信 息。 交公司证券事务部，由公司董事会秘书及时登记入档，并经公司董 事长签字确认，同时填写《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承 诺函》（附件三） ...

悦康药业集团股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行上市后适用） 1 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当按照公司股票上市地证券监管 规则和公司股票挂牌交易的证券交易所（"以下简称"证券交易所"）之规 定完成必要的报告，说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 2 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）行为，充分发挥股东 会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"） 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"）并参照《上市 公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 ...

悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《悦康药业集团股份有限公司章程》等有关规定，悦康药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人 何敬丰先生的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 第三届董事会提名委员会 经审阅公司第三届董事会本次拟提名的独立董事候选人何敬丰先生的个人 履历等相关资料，认为其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合 拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前，何敬丰先生 未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得 担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形， 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于 失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...