华安中证1000指数增强A（015148）基金经理为张序。 截至发稿，张序累计任职时间5年168天，现任基金资产总规模76.61亿元，任职期间最佳基金回报 144.8%， 任职期间最差基金回报-6.01%。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 责任编辑：小浪快报 10月31日，悦康药业涨5%，截至发稿，报21.62元/股，成交1.10亿元，换手率1.15%，总市值97.29亿 元。 资料显示，悦康药业集团股份有限公司位于北京市北京经济技术开发区宏达中路6号，成立日期2001年8 月14日，上市日期2020年12月24日，公司主营业务涉及悦康药业定位于高端化学药的研发与生产,报告 期内主营业务收入主要集中在心脑血管药物、消化系统药物、糖尿病用药以及抗感染药物等。银杏叶提 取物注射液、天麻素注射液、注射用兰索拉唑、奥美拉唑肠溶胶囊、盐酸二甲双胍缓释片、注射用头孢 呋辛钠、注射用头孢曲松钠对公司收入贡献占比较大或未来增长潜力较大,是公司的主要产品。主营业 务收入构成 ...

2025年10月30日，悦康药业(688658.SH)发布2025年第三季报。截至2025年10月29日，共有27个机构投 资者披露持有悦康药业A股股份，合计持股量达2.62亿股，占悦康药业总股本的58.19%。其中，前十大 机构投资者包括阜阳京悦永顺信息咨询有限公司、菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)、菏泽峰胜股 权投资合伙企业(有限合伙)、菏泽锦然股权投资合伙企业(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-富国 精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资 基金、菏泽和旺股权投资合伙企业(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-富国医药创新股票型证券投 资基金、富国医药创新股票A、中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金， 前十大机构投资者合计持股比例达53.65%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了4.89个百 分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计12个，主要包括富国医药创新股票A、富国天博 创新混合、易方达医疗保健行业混合A、农银医疗保健股票、富国均衡成长三年持有期混合A等，持股 增加占比达3.94%。本期较上 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《悦康药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

证券日报网讯 10月29日晚间，悦康药业发布公告称，公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十 一次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名于伟仕先生、于飞先生、于鹏飞 先生、宋更申先生、王霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先 生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中于谦龙先生为会计专业人士。 （编辑 楚丽君） ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-043 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 10 月 29 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定。 监事会认为：公司取消监事会设置是根据《公司法》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定及监管要求，符合公司实际情况。监事会取消后，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时取消第二届监事会成员的 非职工代表监事职务，公司《监事会议事规则》 ...

悦康药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月（修订） | 4 | œ . | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总 | | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 | 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 | 事 26 | | | 第二节 | | | 独立 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 悦康药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 1 悦康药业集团股份有限公司 独立 董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存 ...

悦康药业集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月（修订） 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 1 2 第一章 总则 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）行为，充分发挥股东 会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）及《悦康药业集团股份有限公司 章程》（下称"公司章程"）并参照《上市公司股东会规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说 明原因并公告。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时 ...

悦康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月（修订） 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范悦康药业集团股份有限公司（下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《悦康药业集团股份有限公司章程》（下称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规的有关规定，制订本规则。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会提案 2 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内召开临时董事会会 议： (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； ...

经审阅公司第二届董事会本次拟提名的独立董事候选人于谦龙先生、蒋斌先 生、谭勇先生的个人履历等相关资料，认为其教育背景、专业能力、工作经历和 职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截 至目前，于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先生均未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性的要求。 综上，我们同意提名于谦龙先生、蒋斌先生、谭勇先生为公司第三届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第二届董事会二十一次会议进行审议。 悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...