悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产 经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政 策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同 意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 特此决议！ 2024 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 12 月 18 日 ...

终止部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司终止部分募集资金投资项目 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-059 悦康药业集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金 投资项目"智能编码系统建设项目"，其他募投项目不变。公司监事会及保荐机 构中信证券股份有限公司对该事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-056 悦康药业集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次公司（及子公司）与关联人发生的 日常关联交易预计金额合计为 30,597.00 万元人民币。关联董事于伟仕、于飞、 于鹏飞、张启波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关 联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日 常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原 则 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-057 悦康药业集团股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人 民币 3,842.78 万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为 准）用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为 7.50%。本次使 用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定 注销相关募集资金专用账户。 ●公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份 有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-058 悦康药业集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净 额为 201,751.55 万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通 合 伙 ） 审 验 并 于 2020 年 12 月 18 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2020]230Z0290 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账 户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管 协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：人民币万元 | 编号 | 项目名称 | | 投资总额 | 预计募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | FDA标准固体口服片剂生产车间 | 39,000.00 | 39,000.00 | | | 建设项目 固体制剂和小容 | 颗粒剂智能化生产线建设项目 | 8,000.00 3,500.00 | 7,000.00 3,500.00 | | | 量水针制剂高端 | | | | | 2 | 生产线建设项目 | 奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研 究及胶囊剂生产线建设项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 项目 | 小容量注射剂智能化生产线建设 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 小计 | | 27,500.00 | 26,500.00 | | 3 | 原料药技术升级改造项目 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 4 | 智能编码系统建设项目 | | 8,000. ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-055 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 18 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由监事会 主席滕秀梅女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《悦康药业集团股份有 限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司本次预计的 2025 年度日常关联交易事项为公司开展日常 经营活动所需，交易双方以平等互利为合作基础，参考市场公允价格进行协商 定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司亦不会 因此类交易而对关联人产生依赖。 表决 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-060 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [5][3]. Core Views - Yuyuan Pharmaceutical is positioned as an innovative domestic pharmaceutical group, transitioning from generic to innovative drugs, with a stable stock structure and a focus on cardiovascular products [2][24]. - The company has a strong market presence in cardiovascular medications, particularly with its leading product "Yuyuan Tong," which has shown significant sales growth [2][50]. - The company is actively developing its innovation platform, with promising new drugs like Hydroxy Safflower Yellow A, which has potential in treating acute ischemic stroke [2][3]. Summary by Sections Company Overview - Established in 2001 and listed on the Sci-Tech Innovation Board in 2020, Yuyuan Pharmaceutical has seen steady development in its existing product lines while rapidly advancing in innovative drug research [2][17]. - The company has a stable shareholding structure, with the founder holding 40.05% of the shares, and operates through 20 subsidiaries covering various pharmaceutical sectors [19][24]. Core Product Categories - The company has launched 86 products across various therapeutic areas, with cardiovascular drugs contributing significantly to revenue, accounting for approximately 63% in 2023 [24][38]. - "Yuyuan Tong" (Ginkgo Biloba Extract Injection) is the flagship product, with sales volume increasing from 104 million units in 2020 to 161 million units in 2023, reflecting a CAGR of 15.68% [2][50]. - The product "Huxin Wan" is included in both the national medical insurance and essential drug lists, showing strong growth potential [52][56]. Innovation and Pipeline - Yuyuan Pharmaceutical has established nine core technology platforms for drug discovery and development, enhancing its innovation capabilities [2][3]. - Hydroxy Safflower Yellow A is expected to enter the market soon, targeting multiple pathways for treating acute ischemic stroke, with significant market potential [2][3]. Financial Forecast and Investment Recommendations - The company is projected to achieve net profits of 303 million, 396 million, and 517 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 0.67, 0.88, and 1.15 yuan [3][7]. - A PE valuation method is applied, with a target price set at 25.52 yuan for 2025, based on an industry average PE of 29 times [3][5].