悦康药业集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极贯彻落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，悦康药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）2024 年 4 月 30 日发 布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》、2024 年 8 月 23 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公 司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投 资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。 公司对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况进行了整体评估， 同时并结合自身发展战略和经营情况，秉承"营造全球喜悦、关爱人类健康" 的愿景，为进一步提升公司市场竞争力，更好的保障投资者权益，制定了2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、持续聚焦主营业务，提升研发创新能力 2024年，公司研发投入为42,197.16万元，占营业收入的比例达到11.16%， 较上年同期增加 0.78 个百分点。目前，公司 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-015 悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星期五）至 2025 年 3 月 27 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（irm@youcareyk.com）进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 3 月 15 日发布《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况， ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-008 重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需求，悦康药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司拟在第二届董事会第十八次会议审议通过之日 起，至下一年度董事会召开之日止向银行等金融机构申请不超过人民币 32 亿元 的综合授信额度，并拟为公司全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生 物制药有限公司、安徽悦康凯悦制药有限公司申请信贷业务及融资需要时提供 担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。该等担保额度可在前 述全资子公司之间进行调剂使用。 被担保人为公司全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生物制药 有限公司、安徽悦康凯悦制药有限公司。 一、2025 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保情况概述 （一）申请综合授信额度情况 为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机 构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 32 亿元，授信业务包 截至本公告披露日，公司对外提供担保的余额合计为 3.3 亿元。 本次担 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘 维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 悦康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了监督 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-006 悦康药业集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"悦康药业"）于 2025 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过 5 亿 元（含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不 超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司董事长在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负 责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 ...

| 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 3-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 悦康药业集团股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0200号 中国·北京 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0200号 悦康药业集团股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的悦康药业集团股份有限公司（以下简称"悦康药业"）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供悦康药业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为悦康药业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-018 ●悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025 年第一次临时 股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司 此前作出的使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资以及他人 提供财务资助的承诺。 ●公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份 有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 ●该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 6 日出具的《关于同意悦康药 业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人 民币 24.36 元，募集资金总额为 219,240.00 万元； ...

公司代码：688658 公司简称：悦康药业 悦康药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 悦康药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-012 悦康药业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关 规定，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属子公司的存货、 固定资产、金融资产、长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。 | 序号 | 项目 | | 2024年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值 ...

悦康药业集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 2024 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘 维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...