证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-004 悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本 次会议由董事长于伟仕先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 该议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第二届董事会战 略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《悦康药业集团股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-010 悦康药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 692,012,425.30 元。公司根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《悦康药业集团股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司 未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的 能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公 司 2024 年度拟不进行利润分配。 根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红 的相关比例计算。公司 2024 年度以集中 ...

单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | | 营业总收入 | 378,087.60 | 419,630.07 | | -9.90 | | 营业利润 | 15,906.29 | 23,175.28 | | -31.37 | | 利润总额 | 15,235.76 | 22,326.83 | | -31.76 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 12,371.70 | 18,479.57 | | -33.05 | | 归属于母公司所有者的扣除非 经常性损益的净利润 | 11,075.87 | 13,236.92 | | -16.33 | | 基本每股收益（元） | 0.28 | 0.41 | | -31.71 | | 加权平均净资产收益率 | 3.46% | 4.85% | 减少 1.39 | 个百分点 | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | | | | | （％） | | | 总资产 | 573,811.24 | 591,127.64 | | -2. ...

è¯券时报eå…¬å¸è®¯ï¼Œæ'¦åº·è ¯ä¸š(688658)1月10日晚间公告，全资å å… Œ¸æ 州天龙近日获得美国食å"è ¯å"监ç £ç®¡ç †å± €ï¼ˆç®€ç§°â€œFDA†）关于å ξ"YKYY025注射液用于预防呼å ¸é"å ˆèƒžç—… 毒（RSV）引起的下呼å ¸é"疾病进行临床试验的函告。 ...

天驰君泰律师 中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编: 100101 F6/A, North Star HuiBin Plaza, No. 8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京天驰君泰律师事务所 关于悦康药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:悦康药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规,以及中国证券监督管理委员会发布 的中国证券监督管理委员会公告(2022) 13 号《上市公司股东大会规则》 (2022年修订)(以下简称"《股东大会规则》")等规范性文件以及《悦康 药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京天驰 君泰律师事务所(以下简称"本所")接受悦康药业集团股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司于 2025年 1 月 3 日下午在北 ...

该《关注函》涉及公司产品"银杏叶提取物注射液"。 12月20日，国家医保局发布《关于对个别药企虚开发票制造"两套价格"问题进行关注的函》，其中提到 一款名为"银杏叶"的药品，底价每支8.5元，售价每支25.28元，医生每使用1支可提成4元。 对此，悦康药业表示，公司始终坚守国家法律法规及医保政策红线，秉持合法合规的经营理念，未指导 及要求通过经销商抬高挂网价格、实施不正当营销行为。 预计公司将面临营业收入、毛利率下降等风险。 价格调整对药品销售量的影响具有不确定性，调价对公司业绩的影响最终以公司后续披露的定期报告为 准。 公司将进一步加强管理，完善价格管理机制，按照公平合理、诚实信用、质价相符原则制定药品价格， 确保销售过程更加合规。 (完) 中新网北京12月31日电(赵方园)12月30日晚，悦康药业发布公告称，近日公司关注到国家医疗保障局办 公室下发的《关于对个别药企虚开发票制造"两套价格"问题进行关注的函》，引发市场广泛关注。 悦康药业称，针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通，申请优化调整银 杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由24.1元/支、18.14元/支( ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-061 悦康药业集团股份有限公司 关于近期相关事项的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司不存在应予以披露而未披露的重大事项。公司将密 切关注上述事项的后续进展，及时履行必要的信息披露义务。有关公司的信息以 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 特此公告。 悦康药业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1、针对《关注函》的事项，公司主动与事发所在地医疗保障局进行了沟通， 申请优化调整银杏叶提取物注射液产品价格，并承诺将该产品全国挂网价格由 24.1 元/支、18.14 元/支（部分省份集采中标价格）统一调整为 11.2 元/支。同时， 公司后续将积极参与国家药品集采工作。公司始终坚守国家法律法规及医保政策 红线，秉持合法合规的经营理念，未指导及要求通过经销商抬高挂网价格、实施 不正当营销行为。 公司未来将在 ...

悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 悦康药业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中 介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理 签到手续。大会工作人员 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，进一步提高募集资金的效率，公司综合市 场及行业环境变化，结合未来战略发展规划及募集资金投资项目建设等实际情况，拟 对部分募集资金投资项目完成期限进行延期。本次部分募集资金投资项目延期前后情 况如下： | 序 | 项目名称 | 原预计达到可使用状态 | 延期后预计达到可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 日期 | 日期 | | 1 | 研发中心建设及创新药研发项目 | 202 ...

悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产 经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政 策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。因此，一致同 意2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 特此决议！ 2024 年第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第三次会议于2024年12月18日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 2024 年 12 月 18 日 ...