证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2025-014 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否 符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 悦康药业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第 二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向 社会公开发行人民币普通股90,000,000股，每股发行价格为人民币24.36元，募集资金 总额为219,240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为201,751.55万元，上述资金已全 部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年 ...

审计报告 悦康药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0129号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-125 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0129号 悦康药业集团股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了悦康药业集团股份有限公司（以下简称"悦康药业"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司取消使用剩余超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全部到位， ...

内部控制审计报告 悦康药业集团股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0128号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0128号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为悦康药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 悦康药业集团股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了悦康药业集团股份有限公司（以下简称"悦康药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"悦康药业""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 单位：人民币万元 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股，每股发行价格为人民币 24.36 元，募集资 金总额为 219,240.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 17,488.45 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55 万元，上述资金已 全 ...

悦康药业集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 第一章 总 则 第一条 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提高应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规和《悦康药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； 第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一对舆情 的处置工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息。董事 长作为公司舆情管理工作第一责任人，负责组织舆情工作组开展各类舆情处理工 作。 舆情工作组主要工作职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能 ...

悦康药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈可冀） 2024年度，本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等制度规定，积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及董事 会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公司整体利益， 保护股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈可冀先生，1930 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 曾就读于医疗系。中国科学院院士、享受国务院政府特殊津贴、国家非物质文 化遗产传统医学代表性传承人、全国杰出专业技术人才。2019 年 5 月起任公司 独立董事。现任中国中医科学院首席研究员、终身研究员、广东康华医疗股份 有限公司独立董事等。 | 专门委员会名称 | 本人任职情况 | 报告期内 ...

悦康药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程华） 本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真 审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程华女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大 学会计学博士，中国注册会计师、高级会计师，2019 年 5 月起担任公司独立董 事。现就职于财政部会计准则委员会，兼任中国财政科学研究院硕士生导师、 湘财股份有限公司独立董事、山东步长制药股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，符合现行 ...

悦康药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王波） 2024年度，本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真 审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 专门委员会名称 | 本人任职情况 | 报告期内召开会议 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | 董事会审计委员会 | 委员 | 6 | 6 | | 董事会提名委员会 | - | 0 | 0 | | 董事会战略委员会 | - | 0 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 主任委员 | 1 | 1 | | 独立 ...