中信证券股份有限公司 关于悦康药业集团股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为悦康药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"、"悦康药业"） 首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司预计 2024 年度日常关联交易 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和执行情况 | | | | 占同类 | 2023 年 1 月 | 占同类 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 2024 年度 | 业务比 | 11 月与关联 | 业务比 | 与上年实际发 | | 易类别 | | 预计金额 | | 人累计已发 | | 生金额差异较 | | | | | 例 | 生交易金额 | 例 | 大的原因 | | | | | | ...

悦康药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 16 日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订 并制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-004 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，修订内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》全文详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 2 第一条 为进一步完善悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规 范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《悦康药业 集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律、行政法规、中国证监会 ...

悦康药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位 和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露 的信息。 2 第一条 为了规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则)》等法律、 法规及《悦康药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息 ...

悦康药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月（修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 ...

悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 2024 年 1 月 16 日 独立董事关于第二届董事会第十一次会议 相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《悦康药业集团股份有限公司章程》及《悦康药业 集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为悦康药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第二 届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表如下事前认可意见： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 2024 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利 于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联 交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股 东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对 关联人形成依赖。因此，我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 提交公司董事会审议。 ...

悦康药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")派出机构和上海证券交易所，说 明原因并公告。 1 第一条 为规范悦康药业集团股份有限公司(下称"公司")运作，充分发挥股东大 会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")及《悦康药业集团股份有 限公司章程》(下称"公司章程")并参照《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上 ...

悦康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化 产业园一楼会议室。 证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-005 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

悦康药业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 二〇二四年一月 1 第一章 总则 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")包括经营性资金 占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；为控股股东及关联方偿还债务而支付 的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方的资金； 为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和 劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用的资金。 第四条 公司控股股东应严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公 众股股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 2 第一条 为进一步加强和规范悦康药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理，防范控股股东及关联方占用公司资金，维护公司、股东 及其他利益 ...

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-002 悦康药业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。 特此公告。 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：本次 2024 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审 议通过，关联董事予以回避表决；独立董事已就该议案发表了同意的事前认可 意见和独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 公司本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损 害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司 亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。 综上，公司监事会同意通过《关于预计 2 ...