本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-039 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,033,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,033,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.0207 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00254 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派张亘、司慧律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽元 琛环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东 大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 2 名，持有元琛科技 7 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责元琛科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行持续督导工作制度，并 | | | | 制定了相应工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 保荐机构已与公司签订了保 | | | | 荐协议，明确了双方在持续 | | | | 督导期间的权利和义务，并 | | | 期间的权利义 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-038 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于参加2023年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 财务总监 王若邻女士 二、说明会召开的时间、地点和方式 （http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日（星期五）13:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动方式 三、参加人员 董事会秘书 蒯贇先生 营销总监 陈志先生 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮 件、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 2 ...

Business Risks and Challenges - The company is currently facing risks related to the new composite copper foil business, including market demand fluctuations and raw material cost increases, which could impact sales prices and overall project performance[4]. - The composite copper foil project has not yet achieved large-scale production and sales, leading to uncertainties in market expansion and customer acquisition[5]. - The company anticipates potential increases in fixed asset depreciation and intangible asset amortization once the composite copper foil project is operational, which may negatively affect cash flow and earnings per share in the short term[4]. - The project is heavily reliant on government approvals and may face delays or changes due to policy adjustments, impacting its implementation timeline and expected benefits[7]. - The company has identified risks in funding procurement for the composite copper foil project, including potential challenges in securing bank loans and uncertainties in equity financing[8]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥232.22 million, a decrease of 14.22% compared to ¥270.73 million in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥6.28 million, down 65.44% from ¥18.18 million year-on-year[23]. - The basic earnings per share decreased by 63.64% to ¥0.04 from ¥0.11 in the previous year[25]. - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥39.15 million, worsening by 10.51% compared to -¥35.42 million last year[23]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced emission reduction technologies, with a budget allocation of 50 million RMB for 2023[15]. - Research and development expenses accounted for 10.03% of operating revenue, an increase of 2.55 percentage points from 7.48% in the previous year[25]. - The company achieved a total R&D investment of ¥23,282,195.37, representing a 14.90% increase compared to ¥20,263,247.55 in the same period last year[54]. - The company holds a total of 211 patents, including 67 invention patents, 142 utility model patents, and 2 design patents, with 30 new patents granted during the reporting period[51]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish partnerships with local distributors[15]. - A strategic acquisition of a smaller competitor is in progress, aimed at enhancing the company's technological capabilities and market share[15]. - The company is actively expanding its composite flow battery materials business, leveraging its expertise in polymer functional materials[81]. - The company is focusing on integrating industry resources and enhancing competitiveness in the new energy and new materials sectors[93]. Environmental and Compliance Initiatives - The company is actively participating in greenhouse gas emissions reporting management as mandated by the Ministry of Ecology and Environment, ensuring compliance with new regulations[41]. - The company has established an environmental management system, issuing multiple environmental management documents to enhance pollution control measures[124]. - The company has committed to reducing carbon emissions and has adopted clean energy for power generation as part of its low-carbon strategy[126]. - The company has conducted regular environmental inspections and training to improve employee awareness of environmental protection[124]. Shareholder and Governance Policies - The company has committed to improving its governance structure and internal controls to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders[139]. - The company has outlined a three-year shareholder dividend return plan post-IPO, detailing specific conditions and ratios for profit distribution[139]. - The company commits to distributing cash dividends of no less than 20% of the distributable profits achieved in the current year[140]. - The company will ensure that any changes to the dividend policy are well-justified and communicated transparently to shareholders[141]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 20% to 600 million RMB[15]. - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations of gradual recovery in revenue and profitability[199]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new products to drive future growth[199].

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-036 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况： 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董 事冉涛先生的书面辞职报告。冉涛先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事 会非独立董事职务。辞职后，冉涛先生不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，冉涛先生不持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 冉涛先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运 作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报 告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对冉涛先生在担任董事期间为公 司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、非独立董事候选人情况： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提名王玥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提 交股东大会审议。现将有 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-034 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽元琛环保科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】553 号）核准同意，公司首次向 社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 6.5 元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，各项发行费 用金额（不含税）为人民币 50,833,018.87 元，扣除发行费用后募集资金净额为 209,166,981.13 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 26 日出具了容诚验字 [2021]230Z0058 号《验资报告》。 2023 年上半年，本公司使用募集资金直接投入募集资金项目金额为 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-035 安徽元琛环保科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持，公司 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映 了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司 2023 年半年度报告及其摘要的披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-037 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 安徽元琛环保科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 ...