证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-047 安徽元琛环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票 募投项目结项并变更节余募集资金投向的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募投项目结项并变更节余募集资金投向的基本情况： 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年 产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目"已达到预期可使用状态，公司于近 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》，同意公司 首次公开发行股票募投项目"年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目"予 以结项。同时为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的预计节余金 额 3,394.27 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）变更用途如下： （1）结余募集资金其中 2300 万元用于建设新材料循环产业园项目；（2）结余 公司本次结项的募投项目为"年产 460 万平方米高性 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-046 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会类型 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 12 月 06 日（星期三）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 财务总监 王若邻，董事会秘书 蒯贇，独立董事 杨利成，证券事务代表 张 晓宇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日（星期三）11 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 安徽元琛环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观  其他 （电话会议） 国海证券、华安基金、嘉实基金、正圆投研、大成基金、泰康基金、交银 施罗德金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、聚鸣投资、常春藤、 正圆投研、上海保银投资管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、长 参与单位名称 江养老保险、中庚基金、趣时、汇丰晋信、华夏财富、博泽资产、玖鹏资 及人员姓名 产、霄沣投资、万和资管、上海玖鹏资产、晨燕、东兴基金投研部、富安 达基金管理有限公司、中信自营、东吴基金管理有限公司、华润元大、盈 峰资本、胤胜、华西基金、合众资产管理股份有限公司、坚果基金、东证 自营、中国人寿养老保险股份有限公司等近40名投资者。 时间 2023年 11月21日 地点 电话会议 上市公司接待 元琛科技董事会秘书蒯贇先生 ...

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00304 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派张亘、杨军律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽 元琛环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 4 名，持有元琛科技 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-045 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,230,295 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,230,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.8089 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4. ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥114,074,952.04, representing a decrease of 6.65% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥6,198,726.04, a decline of 170.3% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,237,378.67, down 22.53% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.04, a decrease of 300.00% year-on-year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.04, reflecting a 300.00% decline compared to the previous year[6]. - The weighted average return on net assets was -0.96%, a decrease of 0.61 percentage points from the previous year[6]. - The company reported a net profit for Q3 2023 of CNY 84,107.30, a significant decline from CNY 15,886,336.43 in Q3 2022, indicating a drop of 99.5%[23]. - Operating profit for Q3 2023 was a loss of CNY 4,359,954.18, compared to a profit of CNY 8,291,111.36 in Q3 2022[22]. Research and Development - The total R&D investment for the period was ¥6,879,478.62, a decrease of 44.81% compared to the same period last year[6]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 30,161,673.99, slightly down from CNY 32,729,300.36 in Q3 2022[22]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a cash flow from operating activities of -¥44,049,363.17, indicating a significant cash outflow[6]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥34,102,390.07 from ¥76,373,649.95 at the end of 2022, indicating a significant reduction in liquidity[17]. - The net cash outflow from operating activities was approximately -$44.05 million, slightly worse than the -$42.26 million recorded in the first three quarters of 2022[25]. - The total cash outflow from operating activities was approximately $339.88 million, a decrease of 23.5% from $443.74 million in the same period of 2022[25]. - The company reported a significant reduction in cash used for purchasing goods and services, totaling approximately $185.53 million, down 41.6% from $317.81 million in the previous year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,303,554,725.20, an increase of 2.33% compared to the end of the previous year[6]. - Total liabilities as of Q3 2023 were CNY 657,700,640.80, up from CNY 630,965,472.12 in the same period last year[19]. - Current liabilities decreased to CNY 520,618,053.70 from CNY 541,469,752.14 year-over-year, a reduction of 3.1%[19]. - The total current assets amounted to ¥703,135,148.91, up from ¥691,030,846.39 at the end of 2022[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,706[12]. - The company reported a total equity of CNY 645,854,084.40 as of Q3 2023, a slight increase from CNY 642,887,068.38 in the previous year[19]. - The company reported a total of 4,261,315 shares held by the top shareholder, indicating a significant concentration of ownership[13]. Market and Competitive Landscape - The company is focusing on market expansion and new strategies to address the competitive landscape[14]. - The company's net profit and earnings per share decreased due to an 11.87% decline in revenue compared to the same period last year, primarily due to a slowdown in market demand and significant industry competition[14]. Operating Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 354,973,253.15, down from CNY 390,278,082.39 in 2022, reflecting a reduction of 9.0%[21]. - Financial expenses increased significantly to CNY 10,062,148.35 in Q3 2023 from CNY 2,013,463.16 in Q3 2022, marking a rise of 398.5%[22].

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-044 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-040 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励 计划的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董 事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制 性股 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-042 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出会议通知， 2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持， 公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次激励计划的终止不存在损 害公 ...