公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）第十一条和第四十三条规定进行了审慎判断，董事 会认为： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及第四十三条的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等 27 名交易 对方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股 份有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易标的资产的交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规 定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定， 资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合法 ...

股票代码：688667 股票简称：菱电电控 上市地点：上海证券交易所 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京兰之穹信息科技研究中心（有限合伙）等 | | --- | --- | | 项目 | 交易对方 名交易对方 27 | 二零二五年二月 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机 构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账 ...

二、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在抵押、质押、 查封、冻结等限制或禁止转让的情形，亦不存在交易对方出资不实或者影响其合 法存续的情况，标的资产过户至上市公司名下不存在实质性法律障碍。本次交易 符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条第（二）项的规定。 三、本次交易完成后，标的公司成为上市公司子公司，公司将继续在业务、 资产、财务、人员、机构等方面与关联人保持独立，本次交易有利于提高公司资 产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条第（三）项的规定。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对方 （以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限 公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股份（以下简称"本次交易"）。公司董事 会根据本次交易的实际情 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第11.2条,《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第八条的说明 因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行 规定》（2024 年 4 月修订）第五条中的"（一）新一代信息技术领域"，符合科创 板行业定位要求。 二、标的公司与上市公司处于同行业，具有协同效应 上市公司与标的公司均属于汽车动力电子控制系统行业，双方在市场资源、 产品供应链及技术积累等多方面具有协同性。 在市场资源方面，上市公司将通过本次交易与交易标的形成合力，结合双方 的产品优势，提升国产品牌的影响力，巩固和夯实行业地位，进一步提高与国外 竞争对手的竞争优势，不断推动 EMS 产品的国产替代。在产品供应链方面，双 方可进行供应链管理体系整合，提升供应链的响应速度和效率；整合供应链资源， 如通过集中采购提高对供应商议价能力，获得更优惠的采购价格，降低采购成本 和生产成本，增强产品市场竞争力。在技术积累方面，上市公司可以整合标的公 司的研发团队，提升技术创新能力，提升产品竞 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对 方（以下单称或合称"交易对方"）合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"）98.4260%股权（以下简称"本次交易"）。 现就公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明如下： 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会 2025年 2 月 5 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的相 关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售 的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法 第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资 产。"根据《<上市公司重大资产重组 ...

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称"本 次交易"）相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次 交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议 本次交易相关事项，并依法定程序召集股东大会审议与本次交易的相关事项。 特此公告。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-009 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2025年2月6日 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-007 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 30 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为 3 人，实际到会人数为 3 人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《武汉菱电汽车电控 系统股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股 份有限公司98.4260%股份（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成关联交易。 根据《中华人民 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-006 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 1 月 31 日以书面和电子邮件形式 发出，于 2025 年 2 月 5 日在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次应出席会议的董事人数为6人，实际到会人数为6人。 会议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决 议如下： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关 法律法规规定条件的议案》 （一）本次交易的整体方案 公司拟 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 5 日以通讯会议方式召开，会 议通知已于 2025 年 1 月 31 日以书面或邮件方式送达全体独立董事。本次会议由 全体独立董事共同推举的刘泉军先生召集和主持，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（"以下简 称《公司章程》"）等有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏奥易克斯汽车电子科技股 份有限公司 98.4260%股份（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成关联交 易。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-005 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼核心技术人员离职 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事、副总经理兼核心技术人员离职的具体情况 公司董事、副总经理兼核心技术人员余俊法先生于近日向公司董事会提交辞 职报告，其因个人原因辞去董事、副总经理兼核心技术人员职务，辞任后不再担 任公司任何职务，将不再被认定为核心技术人员。 截至本公告披露日，余俊法先生直接持有公司股份 526,789 股，通过宁波梅 山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"梅山灵控"）间接持有 公司股份 155,866 股（四舍五入取整），合计持有公司股份数量 682,655 股，占公 司总股本的 1.3176%。余俊法先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及在公司首发上市时做出的相关承诺。 （二） ...