东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 11 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-060 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司编制《关于 2024 年第三季度报告的议案》的程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-059 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司提 供借款以实施募投项目的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公司鼎通科 技（长沙）有限公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金 分别向全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司（以下简称"河南鼎润"）、鼎 通科技（长沙）有限公司（以下简称"长沙鼎通"）提供借款用于实施募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）。向河南鼎润提供借款总额度不超过人民币 15,000.00 万元，向长沙鼎通提供借款总额度不超过人民币 25,200.00 万元，在前 述额度内根据募投项目进度安排及资金需求 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,对公司使用部分募集资金向全资子公司河南省鼎润科技实 业有限公司（以下简称"河南鼎润"）、鼎通科技（长沙）有限公司（以下简称 "长沙鼎通")提供专项无息借款以实施募集资金投资项目(以下简称"募投项 目"）事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股,发行 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：058 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 26 日(星期四) 至 10 月 09 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dt-stocks@dingtong.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 ...

| 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | | | | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方 | 保荐机构已与鼎通科技签订 《保荐协议》，该协议明确了 | | | | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备 案。 | 义务，并报上海证券交易所备 | | | | 案。 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 | 保荐机构通过日常沟通、定期 | | | | 或不定期回访、现场检查等方 | | 3 | 开展持续督导工作。 | 式，了解鼎通科技的业务发展 | | | | 情况，对鼎通科技开展持续督 | | | | 导工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 | 年上半年，公司 不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-056 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎 通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2411 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股，发行价格为每股 60.01 元，募集资金总额 799,999,551.04 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 14,760,683.06 元后，募集资金净额为 785,238,867.98 元。 上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了"信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号"《验资报告》。公司 对募集资金采取专户存储管理，公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司 （以下简称"河南鼎润"）已与保荐机构、存放 ...

法律意见书 湖南启元律师事务所 二〇二四年九月 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 致:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 为出具本法律意见书，本所律师声明如下: (一)本所律 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-055 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,980,533 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,980,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.0479 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.0479 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点： ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3] Core Views - The company's revenue in H1 2024 reached 452 million yuan, a year-on-year increase of 36.12%, with Q2 revenue at 258 million yuan, up 51.72% year-on-year [1] - Net profit attributable to the parent company in H1 2024 was 49 million yuan, a year-on-year increase of 9.5%, with Q2 net profit at 31 million yuan, up 163.18% year-on-year [1] - The company's gross margin in H1 2024 was 27.56%, showing a marginal improvement compared to Q1 despite a year-on-year decline of 2.53% [1] - The company's communication business has rebounded, driven by strong demand for high-speed communication connectors and components, with new products like QSFP-DD/OSFP 112G series entering mass production [1] - The automotive business is undergoing adjustments, with the company focusing on electric control series connectors and high-voltage connectors, while phasing out some loss-making copper bar products [1] Business Performance - The company's communication business has seen increased demand due to the rapid development of AI, leading to higher orders for high-speed communication connectors and components [1] - The company's automotive business is deepening cooperation with key clients such as BYD, Changan Automobile, and FAW, focusing on integrated control system connectors and high-voltage connectors [1] - The company's R&D expenses in H1 2024 accounted for 8.84% of revenue, with a year-on-year increase of 14.84%, reflecting ongoing investment in new product development [3] Industry Insights - The global connector market size in 2022 was 84.1 billion USD, with the communication sector being the largest segment [4] - The AI-driven demand for data centers and servers is expected to drive growth in the communication connector market, particularly for high-speed copper cables and I/O connector cages [4] - The company is well-positioned to benefit from the increasing demand for high-speed connectors in data centers, particularly with the introduction of NVL72 cabinets by NVIDIA, which require high-speed copper interconnects [4] Financial Projections - The company's revenue is projected to grow to 911.55 million yuan in 2024, 1.11 billion yuan in 2025, and 1.35 billion yuan in 2026 [6] - Net profit attributable to the parent company is expected to reach 99.25 million yuan in 2024, 121.85 million yuan in 2025, and 152.34 million yuan in 2026 [6] - The company's EPS is forecasted to be 0.72 yuan in 2024, 0.88 yuan in 2025, and 1.10 yuan in 2026 [6] Strategic Focus - The company is focusing on the development of high-speed communication connectors, including 224G I/O connector cages with liquid cooling designs, to meet the increasing demands of AI and data center applications [3] - In the automotive sector, the company is developing integrated controller connectors and new projects such as AC/DC integrated charging sockets [3] - The company is expanding its production capacity, with new facilities in Malaysia and ongoing construction in Changsha, to meet growing customer demand [2]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护东莞市鼎通精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者虽然未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 分公司是指由公司或其子公司依法设立的，不具有独立法人资格的分支机构。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司、分公司的管理，建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运 作效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司、分公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 ...