证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-016 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 东大会召开 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-014 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经 营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第 四次专门会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科 技会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过纸质 或邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立 董事 2 人。 会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企 业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定 和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也 不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-015 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 17 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：《公司 2024 年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，东莞市鼎通精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公 司董事会申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条 件下制定 2025 年中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下： 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2025-013 一、 2025 年中期分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司当期盈利，累计未分配利润为正； （2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。 2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东净利润的 40%。 3、中期分红的授权安排 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合 中期分红的前提条件下和金额范围内，全权办理公司 2 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2025-008 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，东 莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为人民币 110,336,433.07 元，期末可供分配利润为人民币 360,130,658.34 元。经董事会审议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下： 利润的 62.87%，如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过， 尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、公司履行的决策程序 （一）会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 ...

公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年年度报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024 年年度报告 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王成海、主管会计工作负责人陈公平及会计机构负责人（会计主管人员）陈公平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 / 276 东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为： 公司拟以实施2024年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利5.00元（含 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 378,692,097.94 | 193,948,424.31 | | 95.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,896,288.61 | 18,232 ...

鼎通科技(688668.SH)公告称，鼎通科技发布2025年第一季度报告， 营业收入为3.79亿元，同比增长 95.25%；归属于上市公司股东的 净利润为5289.63万元，同比增长190.12%。主要原因为通讯连接器等 业务需求增加，带动收入和利润提升。 ...

鼎通科技公告，2024年营业收入10.32亿元，同比增长51.12%。归属于上市公司股东的净利润1.1亿元， 同比增长65.74%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，不以公积 金转增股本，不送红股。 ...