证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2025-012 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要， 公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10126 号 __________________________此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10126 号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称鼎 通科技)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是鼎通科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对鼎通科 技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411 号）批准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元， 实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。 上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025] 第 ZI10125 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一座管平台（http://acc.mof.gov.en） C e ( 0 (D) (0) () U 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 () 0 0 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 事务所执业资质证明 iil | 财务报表附注 | 1-93 | 11 0 0 O 0 () T信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10125 号 东莞市鼎通精 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张燕琴） 本人张燕琴作为东莞市鼎通精密科技科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东莞市 鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细 则》"）等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，积 极促进公司规范运作和治理水平的提升。 本人于 2024 年 7 月 8 日经公司 2024 年第二次临时股东大会以及第三届董事 会第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员(召集 人)、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 彭文平，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，会计专业教授。2003 年 9 月至今在华南师范大学经管学院任教；2023 年 10 月至今，任广东广康生化科技股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今， 任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今，任东莞市鼎 通精密科技股份有限公司独立董事。 （三）独立性说明 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、 法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时按照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及公司《独立董事工作细则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性， 并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告（彭文平） 本人彭文平作为东莞市鼎通精密科技科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖继辉） 本人肖继辉作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事 工作细则》"）等规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立 董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用， 促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务，现将本人在 2024 年度任职独立董事期 间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘族兵） 本人刘族兵作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事工作细 则》（以下简称"《独立董事工作细则》"）的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积 极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务，现将本人在 2024 年度任职独立董事期 间的履职情况汇报 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-009 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通 精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。 上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"《审计委员会工作细则》"）等有关规定，东莞市鼎通精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会一直秉持公正、客观、独立 的原则，认真履行职责，确保公司的财务报告真实、准确、完整，并保护股东和 其他利益相关者的利益，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董 事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主 任委员的议案》。经与会董事选举同意，公司第三届董事会审计委员会由彭文平 （独立董事）、张燕琴（独立董事）、余 ...