证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-023 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向境外全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：DINGTONG PRECISION (MALAYSIA)SDN.BHD. 1、本次增资须履行有关主管部门备案或审批手续，尽管目前评估不存在重 大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次增资能否顺利 实施存在一定的不确定性。 一、 对外投资概述 2022 年 7 月 18 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鼎通科技"）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资 设立海外全资子公司的议案》，同意拟对外投资不超过 800 万美元（拟根据项目 进度分批投入），用于新设立马来西亚全资子公司 DINGTONG PRECISION (MALAYSIA)SDN.BHD.。 因马来西亚子公司经营发展需要，2025 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通知 已于 2025 年 5 月 11 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-023 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 因此，监事会同意公司本次注销全资子公司鼎通科技研发中心(长沙)有限公 司事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟注 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"） 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，负责鼎通科技的持续督导工作，2024 年 度持续督导工作的持续督导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | 1 | 体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确 | 保荐机构已与鼎通 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：东莞证券股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，负责鼎通科技的持续督导工作。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的 规定，东莞证券于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 16 日对 公司进行了现场检查，本次现场检查对应的持续督导期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"），现将本次现场检查情况 报告如下： 保荐代表人：袁炜、黄波 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 16 日 现场检查人员：袁炜、黄波、汪贤文 1 通过上述检查方法， ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）2022 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》对鼎通科技董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：东莞证券股份有限公司 （二）保荐代表人：袁炜、黄波 （三）培训时间：2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 16 日 （四）培训地点：广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号、河南省信阳 市平桥区产业集聚区、视频会议 （五）培训人员：袁炜、黄波 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、部分财 务人员等 （七）培训内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-019 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 99 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,458,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,458,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.5088 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 二〇二五年五月 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 保荐代表人联系方式：0769-22119285 | | 保荐代表人：袁炜、黄波 | 保荐代表人联系地址：东莞市莞城区可园南路 号金源 1 | | | 中心 25 楼 | 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技""发行人"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 目前，持续督导期已满。东莞证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报 告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 | 议案十一： 36 | | --- | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股东大会规则》和公司《公司章程》《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行 ...