第二章 董事会的组成 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及 其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司可根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件， 以及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东莞市鼎通精密科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关要求，对内幕信 息的保密管理及内幕信息知情人的登记报送等作出规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第三条 本制度规定的内幕信息知情人是指根据《证券法》相关规定，持有 公司的股份 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了提高东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》 的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-047 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向越南全资子公司追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次对外投资尚需履行国内境外投资审批或备案手续，以及越南当地投资许 可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；越南的法 律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，越南全资子 公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达 到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 对外投资概述 2025 年 9 月 15 日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鼎通科技"）召开召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立越南全资子公司的议案》，同意拟对外投资不超过 1,500 万美元（拟根 据项目进度分批投入），用于新设立越南全资子公司。 1、公司名称：DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN. BHD ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-046 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公 司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，公司拟聘任天健为公司 2025 年度审计机构。公司已 就本次变更会计师事务所事项与立信进行充分沟通，立信对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-045 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度 的议案》；同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。上述议案中部分制度尚需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《东莞市鼎 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-050 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-049 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通 知已于 2025 年 9 月 22 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监事会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及公司 变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备为上市公司 提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，公司本次变更 会计师事务所的理由合理恰当。综上，监事会同意聘任天健为公司 2025 年度审 计机构。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-048 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 9 月 25 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会 行使 ...

每经AI快讯，鼎通科技9月25日晚间发布公告称，公司第三届第十五次董事会会议于2025年9月25日在 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于变更会 计师事务所的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 王瀚黎） ...