2024 年半年度报告 公司代码：688668 公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人王成海、主管会计工作负责人陈公平及会计机构负责人（会计主管人员）陈公平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-049 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通 精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募 集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。上述资金于 2022 年 12 月 8 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-050 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通 过纸质或邮件的方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》等相关法规和要求，监事会对公司 2024 半年度报告进行了 审核，审核意见如下： 1 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 8 月修订） 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | | 股东大会的表决和决议 | 9 | | 第六章 | | 股东大会对董事会的授权 | 14 | | 第七章 | 附 | 则 | 15 | 1 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》及其他法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《东莞市鼎通精密科技股份有限 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | | | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由东莞市鼎通精密五金有限公司依法以整体变更方式设立，在东莞市工 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914419007510880152。 第三条 公司于 2020 年 11 月 17 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）以证监许可〔2020〕2934 号文同意注册决定，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,129 万股，于 2020 年 12 月 21 日在上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 英文全称：DongGua ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 名，职工代表董事 1 名，独立董事 2 名。公司可根据需要设副董事长，董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推 举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。 2 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 董事会的组成 . | | 第三章 董事会组织机构 . | | 第四章 董事会提案 | | 第五章 董事会会议的召集 . | | 第六章 董事会会议的通知 . | | 第七章 董事会会议的召开和表决 . | | 第八章 董事会会议记录、决议公告 . | | 第九章 决议执行 . | | 第十章 议事规则的修改 | | 第十一章 附 则 | 东莞市鼎通鼎通精密股份有限公司 董事会议事规则 东 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-053 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于终 止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1、2023 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关 于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。 2、2023 年 8 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届独立董事第一次会议决议 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第 一次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方 式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事彭文平主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 的独立意见 经核查，公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不存 在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息 与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。 因此，公司全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反 ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的相 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 8 月 20 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-051 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记及修订部分治理制度的议案》 公司于 2024 年 5 月 27 日完成了 2023 年年度权益分派的转增股本 ...