关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司: 本公司已收到贵司发来的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止本函签署日,东莞市鼎宏骏盛投资有限公司不存在关于贵司的应披露而 未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司及实际控制人在贵司本次股票异常波动期间, 不存在买卖贵司股票的情况。 特此回函。 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司： 发资有限公司 市鼎宏奖 日 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函的回函 东莞市鼎通精密科技股份有限公司: 本人已收到贵司发来的《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司股票交易异 常波动有关事项问询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止本函签署日,作为公司实际控制人,不存在正在划并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-074 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话: （0731）82953778 传真: （0731）82953779 网站：www.qiyuan.com www.qiyuan.com 致:东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年第五次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-073 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议。审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，鉴于现董事会审计委员会委员余松林先生同时担任公司副总经理， 公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，调整前后的具体情况如 下： 一、调整前 | 委员会 | 召集人 | 其他成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 彭文平（独立董事、会计 | 张燕琴（独立董事）、黄 | | | ...

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会 主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股 东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的 质询，大会主持人或相关人员有 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-065 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议。审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司拟使用 不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 12 个月， 在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长或董事长授权人 员行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施， 决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 全资子公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限为 12 个月。在前述 ...

湖南启元律师事务所 关于 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：东莞市鼎通精密科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市鼎通精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"鼎通科技"）的委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股 权激励信息披露》（以下简称"《自律 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-071 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-068 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉 （仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 裁）人 | 裁）事件 | 金额 | | | 裁）人 | | | | | | 投资者 | 金亚科技、周 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉 | 连带责任，立信投保的职业保险足 以覆盖 ...

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-070 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《东莞 市鼎通精密科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，东莞市鼎通精密科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 11 月 29 日为预留授予日，以（调 整后）16.79 元/股的授予价格向 10 名激励对象授予 17.22 万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露 ...